Citic Securities Company Limited(600030)
Pareceres de verificação sobre Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803) esta grande reorganização de ativos não constitui reorganização e listagem
Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) ” ou “consultor financeiro independente”) aceitou a atribuição de Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803) (doravante referido como ” Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803) ” ou “empresa cotada”) para atuar como consultor financeiro independente de Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803) esta grande compra de ativos (doravante referida como “esta transação”) Citic Securities Company Limited(600030) de acordo com as disposições das medidas de gestão da reorganização patrimonial importante das sociedades cotadas (doravante denominadas “medidas de administração da reorganização”), verificamos se esta operação constitui a reorganização e listagem especificadas no artigo 13 das medidas de administração da reorganização, e expressamos as seguintes opiniões:
1,Disposições relativas à reorganização e cotação
O parágrafo 1º do artigo 13.º das medidas de administração da reorganização estipula: “se uma sociedade cotada adquirir ativos ao adquirente e suas afiliadas no prazo de 36 meses a contar da data de alteração do direito de autocontrole da sociedade cotada, resultando em uma das seguintes alterações fundamentais da sociedade cotada, que constitua uma reorganização patrimonial importante, deve ser reportada à CSRC para aprovação de acordo com o disposto nessas medidas: (I) O total de ativos adquiridos representa mais de 100% do total de ativos no final do relatório contábil financeiro consolidado auditado no exercício fiscal anterior, quando o controle da sociedade cotada muda;
II) Os proveitos operacionais gerados pelos ativos adquiridos no último exercício contabilístico representam mais de 100% dos proveitos operacionais no relatório financeiro e contabilístico consolidado auditado do exercício contabilístico anterior em que o controle da sociedade cotada muda;
(III) os ativos líquidos adquiridos representam mais de 100% dos ativos líquidos no final do relatório financeiro e contábil consolidado auditado no exercício fiscal anterior, quando o controle da sociedade cotada muda;
(IV) as ações emitidas para aquisição de ativos representam mais de 100% das ações no dia de negociação anterior à decisão do conselho de administração da sociedade cotada de comprar ativos ao adquirente e suas afiliadas pela primeira vez;
(V) Embora os ativos adquiridos pela sociedade cotada ao adquirente e suas afiliadas não atendam às normas dos itens (I) a (IV) deste parágrafo, isso pode levar a mudanças fundamentais na atividade principal da sociedade cotada;
VI) outras circunstâncias identificadas pela CSRC que possam conduzir a alterações fundamentais na sociedade cotada.”
2,Esta operação não constitui a reorganização e a listagem previstas no artigo 13.o das medidas de gestão da reorganização
Antes desta transação, o acionista controlador da empresa listada era Guangzhou Zhanxin Communication Technology Co., Ltd., e os controladores reais da empresa listada eram Huang Shaoxiong e Xu Bing. O direito de controle da empresa listada não mudou nos últimos 36 meses; Esta operação não envolve a emissão de ações, e os acionistas controladores e os controladores efetivos da sociedade listada não sofreram alterações antes e depois dessa transação, portanto, esta operação não constitui a situação de reorganização e listagem especificada no artigo 13 das medidas de gestão da reorganização.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Citic Securities Company Limited(600030) opiniões de verificação sobre Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803) esta grande reorganização de ativos não constitui reorganização e listagem) patrocinador do consultor financeiro:
Li Xiaoli, Zhou Jiacheng, Yang Zhenrui
Citic Securities Company Limited(600030) mm / DD / aaaa
