Baoding Technology Co.Ltd(002552)
Quanto à reestruturação dos principais ativos da empresa, diluindo o retorno imediato e tomando medidas de enchimento
Descrição e compromissos
Baoding Technology Co.Ltd(002552) (doravante referida como “sociedade cotada” ou “empresa”) pretende emitir ações
Compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas (doravante denominadas “esta transação”).
1,Impacto desta operação nos principais indicadores financeiros da empresa
De acordo com o relatório de revisão da preparação do exame emitido por zhongtianyun Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (Zhongtian)
Yun [2022] Yue Zi No. 90006), mudanças nos principais indicadores financeiros das empresas listadas antes e após a conclusão desta transação
A situação é a seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Dezembro 31, 2021 / 2021 Dezembro 31, 2020 / 2020
Taxa de variação pré-transação e pós-transação
Total do activo 783716850236980 541,01% 754257048712806 545,84%
Total do passivo 107205826593628238061% 84113128074558323772%
Atribuível à empresa-mãe
Propriedade da empresa 676511018482600 173,20% 670143916540236 146,82% lucro
Ativos líquidos por ação 2,21 4,52 104,52% 2,19 4,04 84,84% (yuan / ação)
Resultado operacional 353163735347787 900,89% 366673025389874 592,44%
Atribuível à empresa-mãe
636,71817397118379% 758,26110911 46,27% lucro líquido do proprietário da empresa
Rendibilidade dos activos líquidos: 0,94%, 4,42%, 369,90%, 1,13%, 0,67% – 40,74%
Lucro básico por ação: 0,02 0,20 900,00% 0,02 0,03 50,00% (yuan / ação)
Nota 1: foram auditados os dados financeiros das Sociedades Abertas em 2020 e 2021; Dados financeiros das empresas cotadas para referência em 2021
E dados comparativos do mesmo período foram revisados;
Nota 2: Rendibilidade dos activos líquidos = lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe/capital próprio atribuível à empresa-mãe no final do período.
Após a conclusão desta transação, o total de ativos, ativos líquidos atribuíveis à matriz e o lucro operacional da empresa listada em 2020 e 2021
O lucro comercial e o lucro líquido atribuível à empresa-mãe aumentaram significativamente em comparação com o anterior à transação, incluindo ativos líquidos por ação e ganhos básicos por ação
Todos os indicadores de lucro melhoraram. Esta transação melhorou efetivamente a rentabilidade e a rentabilidade sustentável das empresas cotadas
2,Contramedidas para diluir o retorno imediato desta transacção
(I) acelerar a integração dos ativos alvo e esforçar-se para realizar os benefícios esperados dos ativos alvo
Após a conclusão desta transação, a empresa listada integrará totalmente a cultura corporativa da empresa alvo, P & D, compras, marketing e negócios de gestão abrangente para maximizar o efeito de escala. A empresa listada deve integrar os ativos-alvo, esforçar-se para garantir o controle sobre os ativos-alvo, manter a vitalidade original da concorrência do mercado dos ativos-alvo, implementar efetivamente seu próprio sistema de gestão, sistema financeiro e sistema de controle interno para a empresa-alvo, e realizar plenamente os benefícios esperados desta transação.
Após a conclusão desta transação, a empresa listada acelerará a integração da empresa-alvo em termos de negócios, ativos, equipe e gestão de acordo com a operação real, de modo a ajudar a empresa-alvo a alcançar os benefícios esperados.
(II) melhorar continuamente a governança corporativa e fornecer garantia institucional para o desenvolvimento da empresa
A sociedade cotada estabeleceu e melhorou a estrutura de governança corporativa, padronizou o funcionamento, melhorou o mecanismo de operação independente da assembleia geral de acionistas, do conselho de administração, do conselho de supervisores e da administração, criou um mecanismo funcional organizacional eficiente e capaz adequado à produção e operação da empresa, e formulou responsabilidades de cargo correspondentes. As responsabilidades de vários departamentos funcionais são claras e restringem-se mutuamente. A estrutura organizacional da empresa é razoável e funciona de forma eficaz. Os direitos e responsabilidades da assembleia geral de acionistas, do conselho de administração, do conselho de supervisores e da administração são claros, verificam e equilibram-se e operam bem, formando um conjunto de governança corporativa razoável, completo e eficaz e estrutura de gestão operacional.
As empresas cotadas respeitarão rigorosamente o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, melhoram constantemente a estrutura de governança, protegem efetivamente os direitos e interesses dos investidores, especialmente pequenos e médios investidores, e fornecem garantia institucional para o desenvolvimento da empresa. (III) fortalecer ainda mais a gestão da operação e o controle interno para melhorar a eficiência da operação da empresa
Após a conclusão desta transação, a empresa listada otimizará ainda mais a estrutura de governança, fortalecerá o controle interno, melhorará e fortalecerá os procedimentos de tomada de decisão de investimento, fará uso racional de várias ferramentas e canais de financiamento, controlará o custo de capital, melhorará a eficiência do uso de capital e garantirá atender às necessidades de capital necessárias da operação e desenvolvimento diários da empresa, Preste atenção e controle efetivamente o risco de operação diária e o risco de capital das empresas listadas, e melhore ainda mais a eficiência e lucratividade da operação.
(IV) melhorar a política de distribuição de lucros e reforçar o mecanismo de retorno dos investidores
A fim de promover ainda mais a empresa a estabelecer um mecanismo científico, sustentável e estável de dividendos, aumentar a transparência dos dividendos de caixa das sociedades cotadas, facilitar aos investidores a formação de expectativas estáveis de retorno do investimento e proteger os legítimos direitos e interesses dos investidores, As empresas cotadas irão, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, o aviso sobre questões adicionais de implementação relacionadas com dividendos de caixa de empresas cotadas (zjf [2012] n.º 37), as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas n.º 3 – dividendos de caixa de empresas cotadas (anúncio CSRC [2022] n.º 3) e outras leis e regulamentos relevantes De acordo com o disposto nos documentos normativos e nos estatutos sociais e outros sistemas relevantes, implementar rigorosamente a política de dividendos atual, promover ativamente a distribuição de lucros e dividendos em caixa para a maioria dos acionistas ao cumprir as condições e melhorar o nível de retorno dos acionistas.
3,Autorizações emitidas por entidades relevantes
(I) os compromissos dos diretores e gerentes superiores da empresa cotada de tomar medidas de preenchimento para o retorno imediato diluído da reestruturação de ativos da empresa são os seguintes:
1. Prometer não transferir benefícios para outras unidades ou indivíduos gratuitamente ou em condições injustas, nem prejudicar os interesses da empresa de outras formas;
2. Prometer restringir meu comportamento de consumo no trabalho;
3. Prometer não utilizar os ativos da empresa para realizar atividades de investimento e consumo não relacionadas com o meu desempenho de funções;
4. Prometer que o sistema de remuneração formulado pelo conselho de administração ou pela Comissão de Remuneração estará ligado à implementação das medidas de remuneração da empresa;
5. Prometer que, ao promover o incentivo patrimonial da empresa (se houver), as condições de exercício do incentivo patrimonial estarão vinculadas à implementação das medidas de retorno de preenchimento da empresa;
6. Comprometer-se a cumprir com seriedade as medidas relevantes de compensação e retorno da empresa e quaisquer compromissos assumidos sobre as medidas de compensação e retorno. Em caso de violação de tais compromissos e causar prejuízos à empresa ou investidores, eles estão dispostos a assumir a responsabilidade pela compensação à empresa ou investidores de acordo com a lei;
7. Após a CSRC e a Bolsa de Valores de Shenzhen emitirem separadamente os pareceres relevantes e as Regras de Implementação sobre as medidas de retorno de enchimento imediato diluído e seus compromissos, se as disposições relevantes da empresa e os compromissos do promissor forem inconsistentes com essas disposições, o promissor promete emitir imediatamente compromissos suplementares de acordo com as disposições da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen e promover ativamente a empresa para fazer novas provisões, Para atender aos requisitos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Como um dos sujeitos responsáveis pelo preenchimento das medidas de devolução, em caso de violação dos compromissos acima mencionados ou recusa em cumprir os compromissos acima, o promissor concorda em punir o promissor ou tomar medidas de gestão relevantes de acordo com as disposições e regras relevantes formuladas ou emitidas pelas autoridades reguladoras de valores mobiliários, como a CSRC e a Bolsa de Valores de Shenzhen.
(II) Shandong Zhaojin Group Co., Ltd., o acionista controlador da empresa cotada, assumiu os seguintes compromissos sobre a implementação prática das medidas de retorno de preenchimento da empresa, de acordo com as disposições relevantes da CSRC:
1. A fim de garantir que as medidas de compensação e retorno das sociedades cotadas possam ser efetivamente implementadas, a empresa promete não interferir com as atividades de operação e gestão das sociedades cotadas além de sua autoridade e não invadir os interesses das sociedades cotadas.
2. Antes da conclusão desta transação, se a CSRC e a bolsa de valores de Shenzhen fizerem outras disposições regulamentares ou requisitos sobre o preenchimento das medidas de retorno imediato e seus compromissos, e os compromissos acima da empresa não puderem cumprir as disposições regulamentares ou requisitos da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa promete seguir os regulamentos ou requisitos da CSRC Tais disposições regulamentares ou requisitos da Bolsa de Valores de Shenzhen exigem a emissão de compromissos suplementares.
3. A empresa promete cumprir com seriedade as medidas para o preenchimento do retorno imediato formuladas pela empresa listada e os compromissos assumidos pela empresa para o preenchimento do retorno imediato. Caso a empresa não cumpra os compromissos acima mencionados, a empresa explicará publicamente os motivos específicos para o não cumprimento dos compromissos acima mencionados na assembleia geral de acionistas de empresas listadas e jornais designados pela CSRC, e pedirá desculpas aos acionistas de empresas listadas e investidores públicos. Se a empresa violar os compromissos acima mencionados e causar prejuízos às empresas listadas ou acionistas de empresas listadas, será responsável por indenização de acordo com a lei.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de selo de Baoding Technology Co.Ltd(002552) instruções sobre medidas de preenchimento e compromissos para diluir o retorno imediato da reestruturação de ativos importante da empresa)
Baoding Technology Co.Ltd(002552) 17 de Março de 2022
