Conselho de Administração
Observações sobre a integralidade e conformidade dos procedimentos legais e a eficácia dos documentos legais apresentados nesta reorganização
Baoding Technology Co.Ltd(002552) (doravante referida como “a empresa”) pretende emitir ações para a contraparte Zhaoyuan Yongyu Electronic Materials Co., Ltd., Shandong Zhaojin Group Co., Ltd., Qingdao Xiangdui Hony Investment Management Center (sociedade limitada), Shenzhen Guoyu enterprise management partnership (sociedade limitada), Kunshan Qixin Weili equity investment partnership (sociedade limitada) Zhaoyuan Junhao Investment Service Center (sociedade geral), Shandong Junjia novos materiais Co., Ltd., Huang Baoan, Tianjin Yongyu parceria de gestão empresarial (sociedade limitada), Tianjin Zhizao parceria de gestão empresarial (sociedade limitada), Tianjin Runfeng parceria de gestão empresarial (sociedade limitada), Tianjin Runchang parceria de gestão empresarial (sociedade limitada) A sociedade de gestão empresarial Tianjin Yufeng (sociedade limitada) compra 63,87% do capital social total da Shandong Jinbao Electronics Co., Ltd. e emite ações para Zhaojin Nonferrous Mining Co., Ltd. para levantar fundos de apoio (doravante referida como “esta grande reorganização de ativos” ou “esta reorganização”).
1,Observações sobre a integralidade e conformidade dos procedimentos legais para a realização desta reorganização
(I) a empresa cumpriu os procedimentos de anúncio de informações correspondentes à Bolsa de Valores de Shenzhen de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
(II) a empresa tomou oportunamente medidas rigorosas de confidencialidade, formulou um sistema de confidencialidade rigoroso e eficaz e assinou um acordo de confidencialidade com as partes relevantes.
(III) a empresa registrou os insiders envolvidos na reorganização e enviou a lista de insiders para Shenzhen Stock Exchange.
(IV) de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, a empresa preparou o plano para Baoding Technology Co.Ltd(002552) emissão de ações para compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas e seu resumo, e o relatório sobre Baoding Technology Co.Ltd(002552) emissão de ações para compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas (Projeto) e seu resumo.
(V) excluindo a influência de fatores de mercado e fatores do setor industrial, o aumento e queda cumulativas do preço das ações da empresa dentro de 20 dias de negociação antes da divulgação de informações sensíveis e importantes não é superior a 20%, e não há flutuação anormal.
(VI) em 28 de setembro de 2021, a Comissão de Supervisão e Administração de Ativos Estatais do Governo Popular Municipal de Yantai emitiu os pareceres da reunião de revisão preliminar sobre Baoding Technology Co.Ltd(002552) grande reestruturação de ativos e desenvolvimento não público de ações, e concordou com o plano de transação em princípio.
(VII) em 9 de outubro de 2021, a empresa realizou a 17ª reunião do 4º Conselho de Administração, e a proposta de emissão de ações para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio e plano de transações com partes relacionadas “e seu resumo foram deliberados e adotados item a item após a retirada de diretores relacionados, os diretores independentes expressaram sua aprovação prévia e pareceres independentes sobre a reorganização. No mesmo dia, a empresa divulgou Baoding Technology Co.Ltd(002552) o anúncio geral de aviso de risco sobre a emissão de ações para compra de ativos e captação de fundos correspondentes e transações de partes relacionadas.
(VIII) em 15 de março de 2022, a empresa realizou a 20ª reunião do 4º Conselho de Administração, e a proposta de emissão de ações para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio e relatório de transações com partes relacionadas (Projeto) e seu resumo e outras propostas relevantes foram deliberadas e adotadas item a item após a retirada dos diretores relacionados. Os diretores independentes expressaram sua aprovação prévia e pareceres independentes sobre a reorganização. No mesmo dia, a empresa divulgou o aviso geral de risco sobre emissão de ações para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas.
(IX) de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de grandes reestruturações de ativos de empresas cotadas e outras leis, regulamentos, regras e documentos normativos relevantes, bem como as disposições dos estatutos sociais, a reestruturação ainda precisa obter a seguinte aprovação ou autorização:
1. A sociedade realizou uma assembleia geral de acionistas para aprovar a transação;
2) A operação foi aprovada pelo Departamento de Fiscalização e Administração do acionista controlador da empresa;
3. Esta transação foi aprovada pelo comitê de revisão de fusões e aquisições de empresas listadas da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
Em suma, a empresa executou os procedimentos legais necessários para assuntos relacionados a esta reorganização de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de grandes reestruturações de ativos de empresas cotadas, as medidas para a administração de divulgação de informações de empresas cotadas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, Tais procedimentos legais são completos, legais e eficazes.
2,Notas sobre a validade dos documentos jurídicos apresentados
De acordo com o disposto nas medidas para a administração de grandes reestruturações patrimoniais das sociedades cotadas e as normas para o conteúdo e formas de divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 26 – grandes reestruturações patrimoniais das sociedades cotadas (revisadas em 2022), o conselho de administração e todos os diretores da empresa fazem as seguintes declarações e garantias: não há registros falsos nos documentos legais apresentados para essa reestruturação Declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade dos documentos acima mencionados.
Em conclusão, o conselho de administração da empresa acredita que os procedimentos legais para a realização desta reorganização estão completos, em consonância com as disposições das leis e regulamentos relevantes, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais, e os documentos legais relevantes são legais e válidos.
É aqui explicado.
Baoding Technology Co.Ltd(002552) conselho de administração 17 de março de 2022
