Baoding Technology Co.Ltd(002552)
A reorganização não constitui as medidas para a administração de grandes reorganizações patrimoniais das sociedades cotadas
Explicação da reorganização e inclusão na lista, tal como previsto no artigo 13.o
Baoding Technology Co.Ltd(002552) (doravante referida como ” Baoding Technology Co.Ltd(002552) ” sociedade cotada “ou” empresa “) pretende emitir ações para comprar ativos e levantar fundos correspondentes e transações com partes relacionadas (doravante referida como “esta reorganização “ou” esta transação “). De acordo com o plano de reorganização, a reorganização não constitui a reorganização e a listagem especificadas no artigo 13.o das medidas de gestão de grandes reorganizações patrimoniais das sociedades cotadas (a seguir designadas “medidas de gestão da reorganização”). As instruções específicas são as seguintes:
Em 18 de setembro de 2019, o Shandong Zhaojin Group Co., Ltd. (doravante referido como “Grupo Zhaojin”) assinou o acordo de transferência de ações com Zhu Lixia, Qian Yuying, Zhu Baosong, Baoding Wanqi Group Co., Ltd. e Hangzhou Yuanding Investment Management Co., Ltd., e transferiu Zhu Lixia, Qian Yuying, Zhu Baosong, Baoding Wanqi Group Co., Ltd. Hangzhou Yuanding Investment Management Co., Ltd. detém 91563500 ações ordinárias de empresas listadas, representando 29,90% do capital social total de empresas listadas.
Em 6 de janeiro de 2020, o grupo Zhaojin fez uma oferta para adquirir 24498600 ações de Baoding Technology Co.Ltd(002552) ações não negociáveis, representando 8,00% do capital social total da empresa. Depois que a oferta pública é concluída, o grupo Zhaojin detém 37,90% das ações da empresa listada, o grupo Zhaojin torna-se o acionista controlador da empresa listada, e o governo popular municipal Zhaoyuan torna-se o controlador real da empresa listada.
O acionista controlador da Shandong Jinbao Electronics Co., Ltd. (doravante referida como “Jinbao Electronics”), a empresa objeto desta transação, é Zhaoyuan Changlin Industrial Co., Ltd. (doravante referida como “indústria Changlin”), e seu controlador real é Li Linchang, que passa pela indústria Changlin Zhaoyuan Yongyu Electronic Materials Co., Ltd. (doravante referida como “Yongyu Electronics”) detém 72,09% das ações da Jinbao electronics, e Zhaojin grupo, como o terceiro maior acionista da empresa alvo, detém 8,78% das ações da Jinbao electronics.
Esta transação envolve a empresa listada comprando 8,78% de ações da Jinbao electronics do grupo Zhaojin. Jinbao electronics é uma sociedade anónima do grupo Zhaojin. Antes desta transação, o grupo Zhaojin apenas supervisionou e geriu as principais questões da operação e gestão da Jinbao Electronics de acordo com a estrutura de governança corporativa da Jinbao electronics e a proporção de direitos de voto, que não teve impacto significativo nas atividades comerciais diárias da Jinbao electronics. Não existe relação afiliada entre o China Merchants Group e outras contrapartes desta transação, e a empresa alvo não é uma empresa controlada pelo China Merchants Group e suas partes afiliadas.
De acordo com o artigo 13.º das medidas de gestão da reorganização, esta transação compra 8,78% das ações da empresa-alvo detidas pelo grupo Zhaojin, que constitui Baoding Technology Co.Ltd(002552) autocontrole, e compra ativos ao adquirente e suas afiliadas no prazo de 36 meses a contar da data da mudança. Ao calcular o total de ativos, receita operacional, ativos líquidos e outros indicadores financeiros correspondentes às ações de 8,78% da Jinbao electronics compradas pela empresa listada do grupo Zhaojin, compare-os com os indicadores financeiros relevantes do ano anterior à mudança de controle da empresa listada.Os detalhes são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan / share
Total de ativos, ativos líquidos e receita operacional do projeto, o número de ações emitidas, quanto maior a contrapartida, maior a contrapartida
Jinbao electronics 353523521197357531816150102689322
Pertencente ao grupo Zhaojin
Jinbao electronics 8,78% 3105013105164527944271410862 acções
Total dos activos do projecto activos líquidos rendimento operacional total capital próprio
Empresas cotadas 7274874662561334037103062338
Proporção: 42,68%, 15,87%, 82,10%, 4,61%
Nota: de acordo com as disposições relevantes do artigo 13 das medidas de gestão de reorganização, o cálculo acima baseia-se nos dados financeiros auditados de 2019, o ano fiscal anterior à mudança do controle Baoding Technology Co.Ltd(002552) e os indicadores correspondentes da Jinbao eletrônicos são calculados com base na parte correspondente de ações de 8,78% detidas pelo grupo China Merchants.
De acordo com os resultados do cálculo acima, os indicadores financeiros acima dos ativos adquiridos pela empresa listada do grupo Zhaojin não excedem 100% dos indicadores financeiros auditados do ano anterior à mudança de controle da empresa listada, não constituindo reorganização e listagem.
A partir da data de emissão desta nota, não existem acordos, compromissos, acordos, etc. relevantes para que a empresa cotada altere seu direito de controle e ajuste ainda mais seu negócio principal após a conclusão desta transação. Li Linchang, o atual controlador da Yongyu electronics, a contraparte, emitiu a carta de compromisso sobre não buscar o controle das empresas listadas:
“Eu reconheço e respeito plenamente o status da Shandong Zhaojin Group Co., Ltd. como acionista controlador da empresa listada e do governo popular municipal Zhaoyuan como o controlador real da empresa listada. Não há intenção de buscar o controle da empresa listada nesta reorganização; Eu e o sujeito que eu controle não participaremos da assinatura dos fundos de apoio levantados de nenhuma forma direta ou indireta Após a conclusão da transação, durante o período em que Shandong Zhaojin Group Co., Ltd. controla a empresa listada, eu e o sujeito sob meu controle não buscaremos ativamente o controle e a posição de holding da empresa listada, ou expandiremos ativamente a proporção de direitos de voto na empresa listada por meio de votação confiada, acordo e ação unânime, nem cooperarei ativamente com outros acionistas da empresa listada e suas partes relacionadas As pessoas que actuem em concertação assinarão o acordo de acção concertada e o acordo de voto delegado com vista a obter o controlo da sociedade cotada na bolsa
É aqui explicado.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Baoding Technology Co.Ltd(002552) a explicação de que esta reorganização não constitui a reorganização e listagem especificadas no artigo 13 das medidas para a administração da reorganização de ativos materiais de sociedades cotadas)
Baoding Technology Co.Ltd(002552) conselho de administração 17 de março de 2022
