China National Medicines Corporation Ltd(600511) Contribuição dos administradores independentes para o 7º Conselho de Administração da empresa
Pareceres independentes sobre as propostas pertinentes da 37.a reunião
De acordo com o direito das sociedades, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em sociedades cotadas emitidos pela CSRC, os estatutos sociais e disposições relevantes de vários documentos especiais, como diretores independentes de China National Medicines Corporation Ltd(600511) , estamos em uma atitude séria e responsável, buscando a verdade dos fatos e baseado em julgamento independente, Expressar os seguintes pareceres independentes sobre as propostas relevantes consideradas na 37ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa:
1,Parecer independente sobre o relatório de auditoria anual de 2021 da empresa
Acreditamos que os Contadores Públicos Certificados Ernst & Young Huaming (parceria geral especial) podem cumprir suas responsabilidades no processo de auditoria financeira da empresa em 2021, comunicar-se oportunamente com diretores independentes e o Comitê de Auditoria sobre assuntos relacionados à auditoria anual e garantir que os resultados da auditoria sejam verdadeiros e precisos e que a qualidade geral do relatório de auditoria emitido esteja em conformidade.
2,Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2021
De acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, como as normas básicas de controle interno da empresa e as diretrizes para a avaliação do controle interno da empresa, a empresa auto-avaliou a construção do sistema de controle interno a partir de 31 de dezembro de 2021, e preparou o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021. Acreditamos que a construção do sistema de controle interno da empresa atende aos requisitos relevantes e à realidade da empresa, o sistema de controle interno da empresa foi implementado no processo de produção e operação, e o relatório de avaliação de controle interno da empresa 2021 reflete verdadeira e abrangente o estabelecimento e aprimoramento do sistema de controle interno da empresa.
3,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Auditado por Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial), em China National Medicines Corporation Ltd(600511) 2021, o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe foi 175408421880 yuan (em 31 de dezembro de 2021, o montante cumulativo da reserva excedentária estatutária da empresa atingiu mais de 50% do capital social, por isso não foi mais retirado), e o lucro distribuível atribuível à empresa-mãe foi 175408421880 yuan este ano, De acordo com as necessidades de operação e desenvolvimento da empresa e as disposições dos estatutos, o plano de distribuição proposto pela empresa é: Com base no capital social total de 754502998 ações em 31 de dezembro de 2021, a empresa distribuirá dividendos em dinheiro de 7,0 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações, com um total de 52815209860 yuan.Os lucros não distribuídos restantes serão transferidos para os anos seguintes.
Consideramos que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está alinhado com a situação atual da empresa e, de acordo com suas próprias necessidades de desenvolvimento de negócios, de acordo com o disposto nos estatutos sociais e tendo em conta os interesses dos acionistas, a empresa concorda unanimemente com o plano de distribuição.
4,Opiniões independentes sobre as transações diárias conectadas da empresa
Nós revisamos cuidadosamente as transações diárias reais de partes relacionadas da empresa em 2021 e as transações diárias esperadas de partes relacionadas em 2022.Acreditamos que as transações diárias de partes relacionadas da empresa são causadas pelo modelo de negócios, o valor da transação é razoavelmente estimado de acordo com a situação da transação dos anos anteriores, e o preço da transação é determinado de acordo com o princípio orientado para o mercado com base na política de preços do governo, É basicamente consistente com o preço de transação da empresa e de outras empresas não afiliadas, o que reflete a equidade e protege os interesses de todos os acionistas. O procedimento de votação da 37ª reunião do sétimo conselho de administração sobre transações com partes relacionadas foi legal, e os diretores relacionados da empresa evitaram votar sobre questões relacionadas, o que estava em consonância com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes.
5,Pareceres independentes sobre o plano da empresa de emitir empréstimos internos para subsidiárias integralmente detidas e subsidiárias holding em 2022
Acreditamos que planejamos emitir empréstimos internos (incluindo, mas não limitados a empréstimos confiados) para as subsidiárias de propriedade integral da Sinopharm holdings Beijing Co., Ltd., holdings da Sinopharm Beijing Kangchen biomédica Co., Ltd., e as subsidiárias holdings da Sinopharm Beijing Huahong Co., Ltd., holdings da Sinopharm Lanzhou Shengyuan Pharmaceutical Co., Ltd. e Sinopharm Group Beijing Medical Technology Co., Ltd, Ele pode atender às necessidades de capital do desenvolvimento de negócios das cinco subsidiárias, ajudar a economizar custos financeiros, reduzir despesas financeiras, ajudar as subsidiárias a realizar negócios diários e proteger os interesses da empresa. Além disso, este empréstimo interno não afectará o funcionamento normal e o investimento relevante da empresa, nem afectará os interesses dos accionistas minoritários e dos investidores. A proposta está em conformidade com as disposições legislativas e regulamentares pertinentes e o processo de votação é legal, pelo que concordamos unanimemente com a proposta.
6,Pareceres independentes sobre o plano da empresa para emitir empréstimos internos e transações de partes relacionadas para a subsidiária holding Sinopharm holding Beijing Tianxing Puxin biomédica Co., Ltd. em 2022
Acreditamos que a emissão de empréstimos internos e transações de partes relacionadas é propícia para economizar custos financeiros e reduzir custos financeiros, o que está em consonância com os princípios de abertura, equidade e imparcialidade; Quando o conselho de administração da sociedade deliberar propostas relevantes, os diretores relacionados retiram-se da votação, em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos; A implementação desta questão é propícia ao desenvolvimento da empresa, em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. 7,Pareceres independentes sobre o plano da empresa de fornecer garantia de crédito abrangente para subsidiárias de propriedade integral em 2022
Em 16 de março de 2022, a empresa realizou a 37ª reunião do sétimo conselho de administração, que deliberaram e aprovaram a proposta da empresa de fornecer garantia de crédito abrangente para o Aeroporto Sinopharm (Beijing) International Trade Co., Ltd., uma subsidiária integral em 2022. A garantia é determinada pelo conselho de administração com base numa previsão razoável das necessidades de produção e exploração, do fluxo de caixa e das necessidades de investimento das filiais detidas a 100% da empresa, de acordo com o estado financeiro da empresa e as condições de garantia existentes, em conformidade com os interesses globais da empresa e o risco de garantia está dentro do âmbito controlável da empresa.
8,Pareceres independentes sobre o plano de continuar a utilizar alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro
A empresa planeja continuar a usar fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, o que não afetará o progresso normal do plano de captação de fundos da empresa, e não há comportamento de mudar o propósito dos fundos levantados de forma disfarçada. O uso de fundos levantados ociosos pela empresa para complementar o capital de giro cumpriu os procedimentos de tomada de decisão necessários, e cumpre as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai Disposições relevantes, tais como diretrizes auto-regulatórias para empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada. Esta proposta é propícia para melhorar a eficiência do uso dos recursos captados, reduzir as despesas financeiras da empresa e salvaguardar os interesses de todos os acionistas da empresa, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Em conclusão, concordamos em usar alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
9,Pareceres independentes sobre a utilização de fundos angariados
Como diretor independente da empresa, verificamos os projetos relevantes e revisamos cuidadosamente o relatório especial sobre fundos levantados emitido por contadores e consultores financeiros, Acredita-se que o relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados da empresa em 2021 tenha sido verdadeiro, preciso e completo de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas (revisadas em 2022) e as diretrizes para a supervisão autorregulatória das empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada Divulgou oportunamente o depósito e o uso efetivo dos recursos arrecadados da empresa, não havendo violação da gestão dos recursos arrecadados em 2021.
10,Pareceres independentes sobre a renovação da empresa de contabilidade em 2022
Os Contadores Públicos Certificados Ernst & Young Huaming (parceria geral especial) seguiram as normas independentes, objetivas e justas, realizaram diligentemente o trabalho de auditoria e implementaram o processo de trabalho de auditoria de forma mais abrangente, cuidadosa e rigorosa durante a auditoria em 2021. Acreditamos que Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem a qualificação comercial correspondente, ética profissional e capacidade de desempenho, cooperação a longo prazo com a empresa, familiarizado com a situação da empresa, comunicação oportuna e eficaz com o comitê de auditoria do conselho de administração, diretores independentes e gestão, trabalho de auditoria básico sólido e objetivo e Ele reflete verdadeiramente a situação financeira da empresa, resultados operacionais e controle interno, e pode atender aos requisitos do relatório financeiro da empresa e auditoria de controle interno. Concordamos que a empresa continuará a empregar Contadores Públicos Certificados Ernst & Young Huaming (parceria geral especial) como auditor do relatório financeiro de 2022 da empresa e submetê-lo à assembleia geral anual de 2021 da empresa para deliberação.
11,Pareceres independentes sobre a alteração de alguns estatutos da sociedade
Considerámos cuidadosamente a proposta de alteração de algumas disposições dos estatutos. Esta revisão pretende alterar o artigo 13º do Capítulo II do Estatuto Social, ou seja, acrescentar “vendas de instrumentos experimentais e analíticos, produtos plásticos, vendas de produtos químicos (excluindo mercadorias perigosas)” e “serviços de gestão da cadeia de abastecimento” ao âmbito empresarial. A revisão está de acordo com as necessidades de desenvolvimento de negócios da empresa. O processo de votação do conselho de administração nesta matéria está em conformidade com as disposições legais, regulamentares e estatutos relevantes, e não prejudica os interesses da sociedade e dos acionistas. Concordar com a alteração de alguns estatutos.
12,Pareceres independentes sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa
Revisamos cuidadosamente os materiais relevantes de cada candidato a diretor e investigamos departamentos e pessoal relevantes da empresa sobre questões relevantes, e agora expressamos as seguintes opiniões sobre a mudança do conselho de administração da empresa:
O processo de nomeação do oitavo conselho de administração da empresa está em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. A qualificação de cada candidato a diretor atende às condições para atuar como diretor e diretor independente de uma sociedade cotada. Não há situação em que ele não esteja autorizado a atuar como diretor da empresa conforme estipulado no direito das sociedades, e ele é determinado como pessoa proibida de mercado pela CSRC e a proibição não foi levantada.
Concordamos unanimemente em nomear o Sr. Jiang Xiuchang, o Sr. Liu Yong, o Sr. Lian Wanyong, a Sra. Li Xiaojuan, o Sr. Wen Deyong, a Sra. Jiang Xin e o Sr. Tian Guotao como candidatos a diretores não independentes do oitavo conselho de administração da empresa, e o Sr. Yu Xingxi, o Sr. Shi Luwen, o Sr. Chen Mingyu e o Sr. Liu Shen como candidatos a diretores independentes do oitavo conselho de administração da empresa. (sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de China National Medicines Corporation Ltd(600511) pareceres independentes do diretor independente sobre propostas relevantes da 37ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa)
Assinatura do director independente:
Zhang Lianqi, Ren Peng
Sheng Leiming, Liu Fengzhen
China National Medicines Corporation Ltd(600511) 16 de Março de 2022
