Código dos títulos: Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) abreviatura dos títulos: Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) Anúncio n.o: 2022016
Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd
Anúncio sobre Alteração do Regulamento Interno da Assembleia Geral de Acionistas
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas (revisadas em 2022) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa planeja revisar algumas disposições do regulamento interno para a assembleia geral de acionistas da empresa. A comparação entre as disposições correspondentes do regulamento interno para a assembleia geral de acionistas antes e depois da alteração é a seguinte:
Antes e depois da modificação
Artigo 11.o Se o Conselho de Supervisão ou os accionistas decidirem convocar uma assembleia de accionistas por conta própria, notificam o Conselho de Administração por escrito. Se o Conselho de Supervisão ou os accionistas decidirem convocar uma assembleia de accionistas por conta própria, notificam o Conselho de Administração por escrito e, ao mesmo tempo, reportam-se à sede local da CSRC e à bolsa de valores para registo.
Case. Antes do anúncio da deliberação da assembleia geral de acionistas, convocar acionistas para deter ações
Antes do anúncio da deliberação da assembleia geral de acionistas, convocar acionistas para deter ações
A proporção não deve ser inferior a 10%. A proporção não deve ser inferior a 10%.
O conselho de fiscalização e os accionistas convocantes aprovarão a assembleia geral de accionistas antes de emitirem a assembleia geral de accionistas
Ao conhecer e publicar o anúncio da deliberação da Assembleia Geral de Acionistas, ao conhecer e publicar o anúncio da deliberação da Assembleia Geral de Acionistas no local onde a sociedade está localizada, os materiais comprovativos relevantes devem ser enviados à sede expedida da CSRC e à bolsa de valores onde os valores mobiliários são negociados. Materiais de apoio relevantes.
Artigo 25.º A sociedade deve especificar na convocatória da assembleia geral de accionistas as modalidades de rede ou outros métodos.
A convocação da assembleia geral deve especificar claramente o tempo de votação da rede ou outros métodos, o tempo de votação da rede de votação ou outros métodos e os procedimentos de votação. Procedimento.
No início da votação on-line ou de outra forma da assembleia geral, a hora da votação on-line ou de outra forma da assembleia geral de acionistas não deve ser anterior à tarde do dia anterior à assembleia geral de acionistas in loco, o mais tardar às 15h00 do dia anterior à assembleia geral in loco, e o mais tardar às 9h30 do dia da realização da assembleia geral in loco de acionistas, O horário de encerramento não deve ser anterior às 21h30 da assembleia geral de acionistas in loco e o horário de encerramento não deve ser anterior à assembleia geral in loco de acionistas
Às 15:00, no final do dia. Às 15:00, no final do dia.
Artigo 26.º todas as acções registadas à data do registo de capital próprio Artigo 26.º todas as acções registadas à data do registo de capital próprio
Os acionistas ou seus agentes têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas, e os acionistas ou seus agentes têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas de acordo com as leis, regulamentos e estatutos relevantes. A sociedade e o convocador não poderão recusar por qualquer motivo. Artigo 28.o A sociedade é responsável pela elaboração do registo das reuniões dos participantes. O registo da assembleia deve registar o nome (ou a firma), o número do cartão de identificação, o domicílio e o endereço dos participantes, o número de acções detidas ou representadas com direito a voto, o nome (ou a firma) do responsável principal e outros assuntos.
O artigo 32.º na Assembleia Geral Anual de Acionistas, o Conselho de Administração e o artigo 31.º na Assembleia Geral Anual de Acionistas, o Conselho de Administração e o Conselho de Supervisores informarão à Assembleia Geral de Acionistas os trabalhos do ano passado, e o Conselho de Supervisores informará à Assembleia Geral de Acionistas os trabalhos do ano passado. Os directores independentes elaborarão igualmente um relatório de trabalho. Relatório. Cada director independente elabora um relatório de trabalho.
Artigo 36.o Quando a assembleia geral delibera sobre questões importantes que afectem os interesses dos pequenos e médios investidores, quando vota sobre questões importantes que deverão beneficiar os pequenos e médios investidores, os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente. Os resultados da contagem separada de votos devem ser divulgados atempadamente. Contagem separada. Os resultados da contagem separada de votos devem ser divulgados atempadamente. As ações da sociedade detidas pela sociedade não têm direito a voto, e as ações da sociedade detidas pela sociedade não têm direito a voto, e essas ações não estão incluídas no número total de ações com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas. Número total de acções.
O conselho de administração, os diretores independentes e os acionistas que reúnam as disposições pertinentes da sociedade podem solicitar publicamente o direito de voto dos acionistas se comprarem ações com direito de voto na sociedade em violação das condições da lei dos valores mobiliários, Os direitos de voto dos acionistas devem divulgar integralmente as informações, tais como a intenção de 30 votos após a compra das ações que excedam a proporção especificada para a pessoa solicitada. É proibido recolher os direitos de voto dos accionistas mediante pagamento ou pagamento disfarçado no prazo de seis meses, não sendo os direitos de voto contabilizados nas acções participantes. A sociedade não recolherá o número total de ações com direito de voto na assembleia geral.
O direito de propor um limite mínimo de participação. O Conselho de Administração, os administradores independentes, os accionistas detentores de mais de 1% das acções com direito a voto ou as instituições de protecção dos investidores estabelecidas em conformidade com as leis, regulamentos administrativos ou disposições da CSRC podem solicitar publicamente os direitos de voto dos accionistas. A solicitação dos direitos de voto dos acionistas deve divulgar integralmente a intenção de voto específica e outras informações à pessoa solicitada. É proibido solicitar direitos de voto dos acionistas por meio de compensação ou compensação disfarçada. Exceto em condições legais, a sociedade não deve propor um limite mínimo de participação na solicitação de direitos de voto.
Artigo 39 Além do sistema de votação cumulativa, a Assembleia Geral de acionistas votará sobre todas as propostas item a item além do sistema de votação cumulativa e todas as propostas sobre o mesmo assunto serão votadas item a item. Se houver propostas diferentes sobre o mesmo assunto, a lista de propostas será feita de acordo com a ordem cronológica das propostas e, se houver propostas, serão votadas de acordo com a ordem cronológica das propostas. Exceto pela deliberação da assembleia geral de acionistas por força maior e outros motivos especiais.
Excepto que a assembleia geral de acionistas esteja suspensa ou incapaz de deliberar por força maior e outros motivos especiais, a assembleia geral de acionistas não deliberará sobre a suspensão ou fracasso, e a assembleia geral de acionistas não arquivará ou votará sobre a proposta. A moção será suspensa ou não votada.
Artigo 40.º, quando a assembleia delibera uma proposta, a proposta não será alterada; Artigo 39.º, quando a assembleia delibera uma proposta, a alteração relevante será considerada uma proposta de alteração; caso contrário, a alteração relevante será considerada uma nova proposta e não poderá ser votada na assembleia atual. Uma nova proposta não será votada nesta assembleia.
Artigo 45.º As deliberações da Assembleia Geral de Acionistas serão anunciadas atempadamente, e o número de acionistas e agentes presentes na Assembleia Geral será listado no anúncio O número total de ações com direito a voto detidas e sua proporção no número total de ações com direito a voto da sociedade, métodos de votação, resultados de votação de cada proposta e detalhes das diversas resoluções adotadas.
Artigo 46.º Se a assembleia geral aprovar a proposta de eleição dos administradores e supervisores, os novos diretores e supervisores tomarão posse de acordo com o disposto no Estatuto Social.
Se a assembleia geral aprovar a proposta de distribuição de caixa, distribuição de ações ou conversão de reserva de capital social em capital social, a sociedade implementará o plano específico no prazo de dois meses a contar da conclusão da assembleia geral de acionistas.
Artigo 48.º O objetivo da sociedade é reduzir o capital social
Aquisição de ações ordinárias, oferta pública de ações preferenciais e desenvolvimento não público
As ações preferenciais do banco são recompradas a acionistas específicos da empresa como meio de pagamento
No caso de ações ordinárias, a assembleia geral deliberará sobre a recompra de ações ordinárias,
Deve ser aprovado pelos acionistas de ações ordinárias (incluindo direitos de voto) presentes na assembleia
Dois terços dos direitos de voto detidos pelos accionistas das acções preferenciais da sociedade)
Passou.
A sociedade deve recomprar ações ordinárias após deliberação da assembleia geral de acionistas
A resolução foi anunciada no dia seguinte.
-Artigo 49 o conteúdo da resolução da assembleia geral de acionistas da sociedade viola a lei
Inexistência de disposições legislativas e administrativas.
Os acionistas controladores e os controladores efetivos da sociedade não devem restringir ou dificultar
Obstruir os pequenos e médios investidores de exercerem os seus direitos de voto nos termos da lei não prejudicará o interesse público
Os direitos e interesses legítimos da empresa e dos pequenos e médios investidores.
Os procedimentos de convocação e os métodos de votação da assembleia geral de acionistas violam a lei
Conteúdo das leis, regulamentos administrativos, estatutos ou resoluções
Em caso de violação dos estatutos sociais, os acionistas poderão, a partir da data de deliberação
Solicite ao tribunal popular o cancelamento no prazo de 60 dias a partir da data de.
A proposta do artigo 47 não foi adotada, ou a proposta do artigo 51 desta assembleia de acionistas não foi adotada, ou a assembleia de acionistas
Se a assembleia geral alterar a deliberação da anterior assembleia geral de acionistas, deverá alterar a deliberação da anterior assembleia geral de acionistas na assembleia geral de acionistas
Faça discos especiais no disco. Sugestões especiais serão feitas no anúncio das resoluções da Assembleia Geral.
Artigo 53. o presente regulamento constitui um anexo aos estatutos. Artigo 57. o presente regulamento será deliberado e adoptado pela assembleia geral de accionistas.
Deve ser deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas e produzirá efeitos a partir da data da oferta pública inicial da sociedade. A presente decisão entra em vigor a partir da data em que as acções forem cotadas.
Para além das alterações acima referidas, os outros conteúdos do regulamento interno da assembleia geral permanecem inalterados. Após esta revisão, o regulamento interno original da assembleia geral de acionistas será revogado simultaneamente.
A revisão do regulamento interno da assembleia geral de acionistas será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação sob a forma de deliberação especial, e não produzirá efeito até que seja aprovada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral.
É por este meio anunciado.
Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. conselho de administração março 17, 2022
