Código de títulos: Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) abreviatura de títulos: Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) Anúncio nº: 2022015 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd
Anúncio sobre a alteração dos estatutos
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com a decisão de alterar as diretrizes para os estatutos das sociedades cotadas emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e em combinação com a situação real da empresa, a empresa planeja alterar algumas disposições dos estatutos. A comparação entre antes e depois da alteração das disposições correspondentes dos estatutos é a seguinte:
Antes e depois da correcção
Artigo 6.o o capital social da sociedade é RMB. Artigo 6.o o capital social da sociedade é RMB
2311430816 yuan. 2321475816 yuan.
Artigo 19 o número total de acções da sociedade é 2311430816. Artigo 20 o número total de acções da sociedade é 2321475816. As acções emitidas pela sociedade são acções ordinárias. As ações emitidas pela empresa são ações ordinárias.
Artigo 23.o, nas seguintes circunstâncias, a sociedade não pode adquirir as suas próprias acções nos termos do artigo 23.o da lei. No entanto, de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais e estatutos, exceto em qualquer uma das seguintes circunstâncias:
Aquisição de ações da sociedade: (I) reduzir o capital social da sociedade;
I) Reduzir o capital social da sociedade
(VI) necessários à manutenção do valor da empresa e dos direitos e interesses dos acionistas (VI) necessários à manutenção do valor da empresa e dos direitos e interesses dos acionistas. Sim. Salvo as circunstâncias acima referidas, a sociedade não adquirirá as ações da sociedade.
Artigo 24, uma empresa pode adquirir suas próprias ações através do Artigo 24, podendo adquirir suas próprias ações através de negociação centralizada pública, ou através da negociação centralizada divulgada por leis, regulamentos e Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, ou outros métodos reconhecidos por leis, regulamentos administrativos e CSRC. Outros métodos aprovados pelo CSRC.
Caso a sociedade adquira suas ações devido às circunstâncias especificadas no inciso (III), inciso (V) e inciso (VI) do parágrafo 1 do artigo 23 dos estatutos, deverá adquirir suas ações por meio de negociação centralizada pública, Deve ser conduzida através de negociação centralizada aberta. conduta.
Artigo 29.o Os administradores, supervisores e administradores superiores da sociedade e os accionistas que detenham mais de 5% das acções da sociedade que detenham mais de 5% das acções da sociedade venderão as acções detidas pelos accionistas, directores, supervisores e gestores superiores no prazo de seis meses a contar da aquisição, Ou comprar ações da empresa ou outros títulos de capital dentro de 6 meses após a venda, e o lucro resultante pertence à empresa. Vendê-los dentro de 6 meses após a compra, ou vendê-los dentro de 6 meses após a venda, e o conselho de administração da empresa recuperará seus rendimentos. No entanto, a empresa será proprietária do produto da compra dentro do período. A companhia de valores mobiliários da empresa detém 5% das ações pós-venda remanescentes devido à compra de subscrição, e o conselho de administração da empresa recuperará seus lucros. No entanto, se uma sociedade de valores mobiliários vender as ações acima mencionadas, não está sujeita ao prazo de seis meses e detém mais de 5% das ações restantes após a compra e venda
Sistema. Exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores e detentores de ações acima mencionados, bem como outras circunstâncias estipuladas pela CSRC.
Acionistas com mais de 5% das ações da sociedade, incluindo os cônjuges, pais, diretores, supervisores, gerentes superiores referidos no parágrafo anterior, ações detidas pelos pais e filhos e ações detidas pela utilização de contas de terceiros. Se o conselho de administração da sociedade não executar as ações detidas por acionistas naturais ou outros bens patrimoniais de acordo com o disposto no parágrafo anterior, os valores mobiliários dos acionistas, incluindo os detidos por seus cônjuges, pais e filhos, têm o direito de exigir que o conselho de administração as execute no prazo de 30 dias. Se o conselho de administração da empresa detiver ações ou outras participações detidas por conta de terceiros e não executar no prazo acima mencionado, os acionistas têm o direito de penhorar Títulos para a empresa. Os interesses trazem diretamente uma ação judicial ao tribunal popular em seu próprio nome. Caso o conselho de administração da sociedade não implemente o disposto no parágrafo 1 deste artigo, os acionistas têm o direito de exigir que o conselho de administração implemente no prazo de 30 dias. Os administradores responsáveis pela sociedade assumirão responsabilidades conjuntas de acordo com a lei. Se o conselho de administração da empresa deixar de implementar dentro do prazo acima mencionado, os acionistas têm o direito de levar diretamente uma ação judicial ao tribunal popular em seu próprio nome em benefício da empresa.
Caso o conselho de administração da sociedade não implemente o disposto no parágrafo 1 deste artigo, os diretores responsáveis assumirão responsabilidades conjuntas de acordo com a lei.
Artigo 41.º As seguintes garantias externas da sociedade serão aprovadas pela assembleia geral de acionistas: a assembleia geral de acionistas.
I) O montante de uma garantia única exceda 10% do total dos activos de garantia externa da sociedade e das suas filiais participativas auditadas no último período; Montante superior a 50% dos últimos activos líquidos auditados (II) qualquer garantia fornecida pela sociedade e pelas suas filiais holding no futuro; Montante, atingindo ou excedendo 50% dos últimos ativos líquidos auditados (II) o montante total da garantia externa da empresa excede qualquer garantia prestada no último período; Após auditoria de 30% do total dos ativos, o montante total da garantia externa fornecida por qualquer empresa de garantia (III) atinge ou excede a última garantia; Qualquer garantia concedida após 30% do total dos activos auditados da fase I (III), o montante da garantia da empresa no prazo de um ano excede a garantia mais recente da empresa; Uma garantia de 30% do total dos ativos auditados durante o período;
(IV) fornecer garantia para o objeto da garantia cujo rácio do passivo do ativo exceda 70% (IV) fornecer garantia para o objeto da garantia cujo rácio do passivo do ativo exceda 70%; A garantia prestada pelo
V) no prazo de 12 meses consecutivos, o montante da garantia excede o último (V) montante da garantia única da empresa, que excede 30% dos últimos activos líquidos auditados e do primeiro activo total auditado; Garantia de 10%;
(VI) no prazo de 12 meses consecutivos, o valor da garantia excede 50% dos ativos líquidos auditados fornecidos pela sociedade aos acionistas, controladores efetivos e suas partes relacionadas, e o valor absoluto excede a garantia.
50 milhões de yuans; (VII) outras garantias exigidas por leis, bolsas de valores ou estatutos a serem consideradas pela assembleia geral de acionistas, controladores efetivos e suas afiliadas.
Garantia; Quando a assembleia geral deliberar sobre as questões de garantia previstas no inciso III do parágrafo anterior, (VIII) outras situações de garantia que devam ser deliberadas pela assembleia geral de acionistas com três terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia, de acordo com as leis, bolsas de valores ou estatutos sociais. Passaram-se mais de dois anos.
Quando a assembleia geral deliberar sobre as questões de garantia previstas no inciso (V) do parágrafo anterior, será aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
Artigo 48.º Os accionistas que detenham individual ou conjuntamente 10% das acções da sociedade e os accionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 10% das acções da sociedade têm o direito de solicitar ao Conselho de Administração a convocação de uma assembleia geral temporária, devendo os accionistas com mais de 10 acções solicitar ao Conselho de Administração a convocação de uma assembleia geral temporária e submetê-la por escrito ao Conselho de Administração. O Conselho de Administração é a Assembleia Geral de Acionistas e submete o assunto ao Conselho de Administração por escrito, deliberando de acordo com as leis, regulamentos administrativos e estatutos. O conselho de administração deverá, de acordo com o disposto nas leis, regulamentos administrativos e estatutos sociais, apresentar as disposições de consentimento ou desacordo no prazo de 10 dias a contar da recepção do pedido, e enviar o feedback escrito de consentimento ou desacordo para convocar a assembleia geral extraordinária de acionistas no prazo de 10 dias a contar da recepção do pedido. Tenciono dar feedback por escrito sobre a convocação da assembleia geral extraordinária de acionistas.
Se o Conselho de Administração concordar em convocar uma Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, emitirá um aviso de convocação da Assembleia Geral de Acionistas no prazo de 5 dias a contar da data da deliberação do Conselho de Administração. Para a alteração do pedido original no aviso, deverá obter a convocação do Conselho de Administração competente. O consentimento do Oriente deve ser obtido. Consentimento dos accionistas relevantes.
Se o Conselho de Administração discordar da convocação da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, não dar feedback no prazo de 10 dias a contar da recepção do pedido, ou não dar feedback sozinho ou no prazo de 10 dias a contar da recepção do pedido, Os accionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 10% das acções da sociedade têm o direito de propor ao supervisor que os accionistas que detenham mais de 10% das acções da sociedade tenham o direito de propor ao Conselho de Supervisores a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária de accionistas, propondo a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária de accionistas por escrito, devendo apresentar um pedido ao Conselho de Supervisores por escrito. Fazer um pedido ao conselho de supervisores sob a forma de.
Se o Conselho de Supervisores concordar em convocar uma Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, emitirá um aviso de convocação da Assembleia Geral de Acionistas no prazo de 5 dias a contar da recepção do pedido. Se o Conselho de Supervisores concordar em convocar a Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, emitirá um aviso de convocação da Assembleia Geral de Acionistas no prazo de 5 dias a contar da recepção do pedido, devendo a alteração da proposta inicial de convocação ser aprovada pelos acionistas relevantes, Deve ser obtido o consentimento dos accionistas relevantes. Significado.
Se o Conselho de Supervisores não convocar a Assembleia Geral de Acionistas no prazo fixado, considera-se que o Conselho de Supervisores não convoca nem preside a Assembleia Geral de Acionistas; se o Conselho de Supervisores não convocar nem presidir a Assembleia Geral de Acionistas no prazo fixado, considera-se que o Conselho de Supervisores não convoca nem preside a Assembleia Geral de Acionistas, Os acionistas que, individualmente ou conjuntamente, detenham mais de 10% das ações da companhia por mais de 90 dias consecutivos e mais de 90% das ações da companhia por mais de 90 dias consecutivos podem convocar e presidir à assembleia por conta própria. Os acionistas com mais de 10 ações podem convocar e presidir a reunião por conta própria.
Artigo 49.º Se o Conselho de Supervisão ou os accionistas decidirem convocar uma assembleia geral por conta própria, notificam o Conselho de Administração por escrito. Se o Conselho de Supervisão ou os accionistas decidirem convocar uma assembleia geral por conta própria, notificam o Conselho de Administração por escrito e, simultaneamente, submetem-no à sede local da CSRC e à bolsa de valores para registo. Para o registo da troca.
Antes do anúncio da deliberação da assembleia geral, o rácio acionário dos acionistas convocantes não deve ser inferior a 10%. Por exemplo, não deve ser inferior a 10%.
Os accionistas convocantes devem apresentar à bolsa os materiais comprovativos pertinentes aquando da emissão da convocação da assembleia geral de accionistas e do anúncio da resolução da assembleia geral de accionistas pelo conselho de fiscalização ou pelos accionistas convocantes, aquando do envio da convocação à CSRC onde se encontra a sociedade e do anúncio da resolução da assembleia geral de accionistas. Materiais de apoio relevantes. Artigo 50.o, para os acionistas convocados pelo conselho de supervisores ou acionistas, o conselho de administração e o secretário do conselho de administração cooperarão com a assembleia geral de acionistas convocada pelo conselho de supervisores ou acionistas. Na assembleia geral do conselho de administração, o conselho de administração e o secretário do conselho de administração cooperarão. O conselho de administração deve fornecer o registro de acionistas na data do registro patrimonial. Será fornecido o registro de acionistas na data do registro de capital próprio.
Artigo 55.º A convocação da assembleia geral de acionistas incluirá os seguintes conteúdos:
I) Hora, local e duração da reunião; I) Hora, local e duração da reunião;
…… …….
(V) nome e número de telefone da pessoa de contacto permanente para assuntos de conferência. (V) nome e número de telefone da pessoa de contacto permanente para assuntos de conferência.
VI) tempo e procedimentos de votação por rede ou outros meios.
Artigo 65 o convocador e o advogado contratado pela sociedade verificarão conjuntamente a legitimidade da qualificação do acionista de acordo com o registro de acionistas da sociedade, e verificarão a legitimidade do sobrenome (ou nome) do acionista registrado e a qualificação do acionista de acordo com o registro de acionistas fornecido pela instituição de registro e compensação de valores mobiliários, E registre os nomes dos acionistas e o número de ações com direito a voto. Anuncie o site (ou nome) e o número de ações com direito a voto detidas pelo anfitrião na reunião. O registro da assembleia será encerrado antes que o número de acionistas e agentes presentes na assembleia e o número total de ações com direito de acionistas e agentes presentes na assembleia sejam anunciados pelo presidente da mesa de resolução. Antes do número de pessoas e do número total de ações com direito a voto detidas
