Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Como diretor independente de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”), de acordo com a lei das sociedades, as diretrizes para a governança das empresas cotadas, as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas e leis e regulamentos relevantes, temos sido diligentes, cuidadosos e prudentes em 2021 Exercer de forma independente os direitos e obrigações conferidos por leis e regulamentos. De acordo com os requisitos relevantes de Várias Disposições sobre o fortalecimento da proteção dos direitos e interesses dos acionistas de ações públicas sociais emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, o trabalho em 2021 é relatado da seguinte forma: I. participação na assembleia geral de acionistas e na reunião do conselho de administração da empresa
Neste ano, a empresa realizou 1 assembleia geral de acionistas e 7 reuniões do conselho de administração, sendo que comparecemos às reuniões acima pontuais, não havendo ausência ou não comparecimento à reunião do conselho de administração por duas vezes consecutivas. Ao mesmo tempo, votámos a favor de todas as propostas consideradas pelo conselho de administração da empresa, e não houve objecções ou renúncia. 2,Pareceres independentes
De acordo com os estatutos sociais, o sistema de trabalho dos diretores independentes e outras disposições relevantes, durante o período de relato, revisamos cuidadosamente as transações com partes relacionadas, o controle interno e o uso de recursos levantados considerados pelo conselho de administração, e emitimos pareceres independentes relevantes, como segue.
Observações sobre questões durante a reunião
Pareceres de aprovação prévia dos diretores independentes sobre as transações diárias esperadas da empresa em 2021
2021.1.25 Parecer independente e consentimento sobre as transações diárias conectadas esperadas da empresa em 2021
Pareceres independentes e consentimento sobre a participação de subsidiárias integralmente detidas em fundos de private equity e transações com partes relacionadas
Pareceres de aprovação prévia e consentimento para a renovação da empresa de contabilidade
Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020 acordados
Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados anuais da empresa em 2020
2021.3.30 Parecer independente sobre o relatório de autoavaliação de controle interno 2020 da empresa
Parecer independente e consentimento sobre a renovação da sociedade de contabilidade em 2021
Pareceres independentes sobre a continuação da utilização dos fundos angariados para aumentar o capital de filiais detidas a 100%.
Pareceres independentes sobre o plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20212023)
Pareceres independentes sobre a mudança das políticas contábeis da empresa
Consentimento independente sobre a ocupação de fundos pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas e garantia externa da empresa
parecer
Sobre o plano de incentivo de ações restritas 2021 de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. (Draft)
2021.4.21) e seu resumo
Acordo sobre a implementação do plano de incentivo de ações restritas 2021 de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd
Pareceres independentes sobre medidas de gestão da avaliação
Consentimento independente à proposta de ajustamento de questões relacionadas com o plano de incentivo às unidades populacionais restritas 2021
2021.6.16 ver
Os pareceres independentes sobre a proposta relativa à concessão de acções restritas a objectos de incentivo acordam
Consentimento independente sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização efectiva dos fundos angariados da empresa no semestre de 2021
ver
Em 31 de agosto de 2021, foi acordado o parecer independente sobre a proposta de utilização do excedente arrecadado para aumentar capital à subsidiária integral
Consentimento especial de diretores independentes sobre fundos ocupados por acionistas controladores e outras partes relacionadas e garantias externas
Ponto e parecer independente
Em 30 de outubro de 2021, os diretores independentes concordaram em aumentar o valor estimado de transações diárias conectadas da empresa em 2021
Opiniões independentes sobre o aumento da quantidade estimada de transações diárias conectadas da empresa em 2021
3,Inspecção na empresa
Durante o mandato de 2021, compreendemos ativamente a produção e operação da empresa e a situação financeira, participando seriamente de todas as reuniões do conselho de administração e de acionistas. Mantenha contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa, aprenda oportunamente sobre o progresso das principais questões da empresa, preste sempre atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças do mercado na empresa e apresente ativamente sugestões sobre a operação e gestão da empresa.
Comunicamos com os chefes do departamento de auditoria interna da empresa, departamento financeiro e outros departamentos importantes na forma de videoconferência a cada trimestre, verificamos os documentos de trabalho do departamento de auditoria interna da empresa, compreendemos o controle interno e auditoria interna da empresa e comunicamos com a gerência da empresa de tempos em tempos para entender o funcionamento da empresa, de modo a fazer sugestões sobre o funcionamento e desenvolvimento da empresa e gestão padronizada.
Durante a auditoria do relatório anual de 2021, como membro do comitê de auditoria, nos comunicamos com a empresa e os contadores públicos certificados da PricewaterhouseCoopers Zhongtian (parceria geral especial) responsáveis pela auditoria da empresa por muitas vezes, prestámos atenção oportuna ao progresso do trabalho de auditoria e aos problemas existentes no trabalho de auditoria e compreendemos abrangente e profundamente a situação verdadeira e precisa da auditoria da empresa, Desempenhou um importante papel de supervisão e auditoria na preparação do relatório anual. 4,Trabalho realizado para proteger os direitos e interesses legítimos dos acionistas públicos
I) Inspecção da divulgação de informações da empresa
A empresa pode implementar rigorosamente as disposições relevantes das leis e regulamentos e do sistema de divulgação de informações da empresa, como as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e a divulgação de informações da empresa em 2021 é verdadeira, precisa, oportuna e completa.
(II) investigação sobre a estrutura de governança e gestão operacional da empresa
Em 2021, o conselho de administração da empresa revisará cuidadosamente as informações fornecidas pela empresa com antecedência. Em caso de dúvida, solicitaremos ativamente ao pessoal relevante que entenda a situação específica, e utilizaremos o conhecimento profissional para obter as informações necessárias para pareceres profissionais na tomada de decisão do conselho de administração. (III) dar pleno partido à independência no trabalho
Não estamos sujeitos às disposições dos estatutos da empresa, não estamos sujeitos às opiniões independentes da empresa, não estamos sujeitos às disposições dos estatutos da empresa, não estamos sujeitos às opiniões independentes do conselho de administração, não estamos sujeitos às opiniões independentes da empresa, não estamos sujeitos às disposições dos estatutos da empresa, não estamos sujeitos às opiniões independentes da empresa, não estamos sujeitos às opiniões profissionais da empresa, e não estamos sujeitos a, Proteger eficazmente os interesses dos accionistas minoritários. 5,Desempenho dos comités especiais
Como membro do comitê de estratégia, do comitê de nomeação, do comitê de remuneração e avaliação e o convocador do comitê de auditoria do segundo conselho de administração da empresa, Xu Renshou, um diretor independente, foi diligente e consciencioso, cumpriu seriamente as responsabilidades e obrigações relevantes e desempenhou um papel de supervisão de diretores independentes. Entre eles, em 2021, participou de três comitês estratégicos, seis comitês de auditoria e três comitês de remuneração e avaliação respectivamente.
Como membro do comitê de estratégia, do comitê de auditoria, do comitê de remuneração e avaliação e o convocador do comitê de nomeação do segundo conselho de administração da empresa, Zhang Bo, um diretor independente, tem sido diligente e consciencioso, cumprido seriamente responsabilidades e obrigações relevantes e desempenhou um papel de supervisão de diretores independentes. Entre eles, em 2021, participou de três comitês estratégicos, seis comitês de auditoria e três comitês de remuneração e avaliação respectivamente.
Como membro do segundo conselho de administração e do comitê de auditoria, membro do comitê de nomeação e convocador do comitê de remuneração e avaliação, Zhao Tianmin, um diretor independente, foi diligente e consciencioso, cumpriu seriamente responsabilidades e obrigações relevantes e desempenhou um papel de supervisão como diretor independente. Entre eles, em 2021, participou de três comitês estratégicos, seis comitês de auditoria e três comitês de remuneração e avaliação respectivamente.
6,Formação e aprendizagem
Desde que nos tornamos um diretor independente, sempre nos concentramos em aprender as últimas leis, regulamentos e várias regras e regulamentos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen. Compreender plenamente a situação atual e os problemas do desenvolvimento do mercado de valores mobiliários, aumentar a consciência da operação padronizada e responsabilidade de risco, melhorar a capacidade básica de gestão e capacidade de tomada de decisão, entender de forma mais abrangente os vários sistemas de gestão da empresa, melhorar continuamente sua capacidade de desempenhar suas funções e formar a consciência ideológica de proteger conscientemente os interesses dos acionistas do público, Proporcionar melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas e prevenção de riscos da empresa e promover a operação padronizada da empresa. O Sr. Xu Renshou, diretor independente da empresa e convocador do comitê de auditoria, tomou a iniciativa de participar do curso de treinamento sênior 2021 para diretores e supervisores de empresas listadas organizado pela agência reguladora de valores mobiliários, e passou no exame de conclusão com notas completas. Durante o período de referência, não houve objeção ou abstenção na votação da proposta considerada pelo conselho de administração da empresa; 2. Durante o período analisado, não houve proposta de convocação do conselho de administração; 3. Durante o período de relato, não houve proposta de contratação de instituições externas de auditoria e de consultoria.
O acima é o relatório sobre o desempenho de nossas funções como diretores independentes em 2021.
Continuaremos a desempenhar fielmente e diligentemente as funções de diretores independentes, a desempenhar plenamente o papel de diretores independentes, a participar ativamente nas reuniões da empresa e a fornecer sugestões mais construtivas para o desenvolvimento da empresa; O conselho de administração e o conselho de supervisores desempenharão um papel mais aprofundado na compreensão e manutenção dos interesses e gestão internos da empresa, e desempenharão um papel mais estável no desenvolvimento e gestão internos da empresa. Por último, gostaria de expressar os meus sinceros agradecimentos ao Conselho de Administração, à equipa de gestão e ao pessoal relevante pela sua cooperação activa e eficaz e apoio no processo de desempenho das nossas funções.
É por este meio comunicado.
Diretores independentes: Xu Renshou, Zhang Bo, Zhao Tianmin 16 de março de 2022
