Código dos títulos: Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) abreviatura dos títulos: Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) Anúncio n.o: 2022014 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938)
Anúncio de demissão e eleição de diretores independentes da empresa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Explicação da demissão dos administradores independentes
Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (doravante referida como “a empresa”) o conselho de administração recebeu recentemente um relatório de demissão por escrito do Sr. Zhao Tianmin, um diretor independente da empresa. O Sr. Zhao Tianmin pediu demissão como diretor independente da empresa, convocador do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração, membro do comitê de auditoria e membro do comitê de nomeação devido a sua mudança pessoal de emprego. Após sua demissão, ele não ocupará mais nenhum cargo na empresa.
A renúncia do Sr. Zhao Tianmin fará com que os diretores independentes do segundo conselho de administração representem menos de um terço de todos os membros do conselho de administração. De acordo com as regras para diretores independentes de empresas cotadas e outras disposições relevantes, o pedido de renúncia do Sr. Zhao Tianmin só entrará em vigor após a empresa realizar uma reunião de acionistas para eleger novos diretores independentes. O Sr. Zhao Tianmin ainda desempenhará suas funções como diretor independente de acordo com as leis, regulamentos e estatutos relevantes. Até a data deste anúncio, o Sr. Zhao Tianmin não detinha ações da empresa. Aqui, a empresa e o conselho de administração gostariam de expressar seus sinceros agradecimentos ao Sr. Zhao Tianmin por sua contribuição para a empresa durante seu mandato.
2,Explicação por eleição de directores independentes
A empresa realizou a 17ª reunião do segundo conselho de administração em 16 de março de 2022, deliberando e adotando a proposta por eleição de diretores independentes da empresa. A fim de garantir o funcionamento normal do conselho de administração, de acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e os estatutos sociais, o comitê de nomeação do conselho de administração da empresa revisou-o, O conselho de administração da empresa concordou em nomear a Sra. Zhang Milin como candidata a diretora independente do segundo conselho de administração, e o mandato é o mesmo do segundo conselho de administração. Ms. Zhang Milin não obteve o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Como ela não obteve o certificado de qualificação de diretor independente, a fim de melhor desempenhar suas funções como diretora independente, a Sra. Zhang Milin prometeu participar da mais recente formação de diretor independente e obter o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o assunto. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes serão revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e a assembleia de acionistas só pode votar depois de não haver objeção.
É anunciado
Anexo: currículo dos candidatos a directores independentes
Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) conselho de administração 17 de março de 2022 anexado: currículo dos candidatos a diretores independentes
Zhang Milin, mulher, nascida em 1982, nacionalidade chinesa, sem outros direitos de residência permanente no exterior, formou-se na Universidade de Tsinghua, com especialização em Ciência e Tecnologia Eletrônica, pós-graduação, doutorado e atuou como professor assistente do instituto especial de pesquisa da Universidade de Tsinghua de março de 2016 a setembro de 2019; De setembro de 2019 até agora, ele foi professor associado da Universidade de Tsinghua.
A Sra. Zhang Milin não tem relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores, nem foram apresentados para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou verificados pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara; Não tenha sido divulgado pela CSRC na plataforma de inquérito público de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular; Não há circunstância estipulada no artigo 3.2.2 das diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal que não podem ser nomeadas como diretores; Até a data do anúncio, a Sra. Zhang Meilin não detinha ações da empresa.
