Código dos títulos: Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) abreviatura dos títulos: Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) Anúncio n.o: 2022020 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (doravante denominada “a sociedade”) deliberaram e adotaram a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 na 17ª reunião do segundo Conselho de Administração realizada em 16 de março de 2022. O Conselho de Administração da Companhia decidiu convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 da Companhia (doravante denominada “Assembleia Geral de Acionistas”) às 14:30 horas do dia 18 de abril de 2022. As matérias pertinentes relativas à convocação da Assembleia Geral de Acionistas são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021.
2. Convocador da reunião: o segundo conselho de administração da empresa; A 17ª reunião do segundo conselho de administração deliberau e adotou a proposta de convocação da assembleia geral de acionistas.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação e realização da assembleia geral de acionistas obedecem às disposições legais, regulamentares administrativas, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Horário de reunião no local: 14:30 da segunda-feira, 18 de abril de 2022.
Tempo de votação online:
O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 18 de abril de 2022.
O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é de 9:15 a.m. a 15:00 p.m. em 18 de abril de 2022.
5. Modo de reunião:
A assembleia geral de acionistas é realizada mediante a combinação de votação in loco e votação on-line. Os acionistas da sociedade devem escolher entre votação in loco e votação on-line. Se houver votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outras pessoas para comparecer à assembleia in loco através de procuração (ver Anexo 2 para detalhes);
(2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
O número de votos dos accionistas ou dos seus agentes encarregados de exercer os seus direitos de voto através do sistema de voto correspondente é incluído no número total de direitos de voto da assembleia geral de accionistas, juntamente com o número de votos de votação in loco e outros métodos de votação que cumpram as disposições.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: terça-feira, 12 de abril de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
No encerramento da tarde do dia de registro de capital, todos os acionistas ordinários da empresa registrada no CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar.O agente do acionista não precisa ser um acionista da empresa.
A assembleia geral de acionistas considerará a proposta sobre as transações diárias conectadas esperadas da empresa em 2022. Para detalhes, consulte a publicação da empresa nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 19 de janeiro de 2022 Anúncio sobre a previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2022 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) . Os acionistas Meigang Industrial Co., Ltd. e Jihui International Co., Ltd. são acionistas afiliados, por isso evitam votar e não podem aceitar a atribuição de outros acionistas para votar.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha da assembleia geral de acionistas;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local de encontro: Sala 101, edifício a11, Pengding Park, Songluo Road, Yanchuan comunidade, Yanluo rua, Bao’an District, Shenzhen
2,Questões consideradas na reunião
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
caso
Votação não cumulativa
proposta
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
Apresentação do relatório anual 2021 e seu resumo √
3.00 caso
4.00 proposta sobre a demonstração financeira da empresa 2021 √
5.00 proposta sobre o relatório do orçamento financeiro da empresa para 2022 √
Sobre recompra e cancelamento de incentivos de ações restritas em 2021 √
6.00 proposta de transferência de algumas ações restritas
7.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa 2021 √
√ sobre as transações diárias estimadas de partes relacionadas da empresa em 2022
8.00 proposta
9.00 proposta de recondução da sociedade de contabilidade em 2022 √
10.00 proposta por eleição de diretores independentes da empresa √
11.00 Proposta de alteração dos estatutos √
12.00 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
13.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
14.00 Proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes √
Nesta reunião, o Sr. Xu Renshou, o Sr. Zhang Bo e o Sr. Zhao Tianmin, diretores independentes do segundo conselho de administração, farão um relatório sobre seu trabalho em 2021.
As propostas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 deliberadas na assembleia geral de acionistas foram deliberadas e adotadas na 17ª reunião do segundo conselho de administração da sociedade; As propostas 2, 3, 4 e 6 foram deliberadas e adotadas na 10ª reunião do segundo conselho de fiscalização da empresa; Para detalhes das propostas acima, consulte a publicação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 17 de março de 2022 Texto integral do relatório anual 2021 e outros anúncios relevantes de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) .
A proposta 8 foi deliberada e adotada na 16ª reunião do segundo conselho de administração da empresa. Para detalhes, consulte a publicação da empresa em tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 15 de janeiro de 2022 Anúncio sobre a previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2022 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) . Os acionistas relacionados Meigang Industrial Co., Ltd. e Jihui International Co., Ltd. precisam evitar votar nesta proposta.
As propostas 6, 11, 12 e 13 acima referidas devem ser aprovadas por deliberação especial, ou seja, por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
Proposta 10 a qualificação e independência dos candidatos ao diretor independente devem ser arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e a assembleia de acionistas só pode votar se não houver objeção.
De acordo com as regras da assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e outras disposições relevantes, o voto de pequenos e médios investidores será contado separadamente para as propostas consideradas na assembleia geral de acionistas, e os resultados da contagem separada serão divulgados em tempo hábil.
3,Medidas de registo da presença nas reuniões
1. Horário de inscrição: 9:00-11:00 e 14:30-17:00 em 15 de abril de 2022
2. Local de registro: sede do conselho de administração da empresa
3. Método de registo:
(1) Os accionistas singulares devem registar-se com o seu cartão de conta de accionista, bilhete de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade;
(2) Os agentes encarregados de comparecer à assembleia por pessoas singulares deverão registar-se com o bilhete de identidade (cópia) do responsável principal, o bilhete de identidade do agente, a procuração (Anexo 2), o cartão de conta de accionista ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade;
(3) Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá registrar-se com seu cartão de identidade, carteira de habilitação comercial (cópia), certificado de identidade do representante legal e cartão de conta do acionista; Se o agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, deverá ser titular da licença comercial (cópia), da certidão de identidade do representante legal, da carteira de identidade do responsável principal (cópia), da carteira de identidade do agente, da procuração (Anexo 2), do cartão de conta do acionista ou de outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade;
(4) Os acionistas não locais podem se inscrever por e-mail ou fax, e a empresa não aceita o registro por telefone.
4. Informações de contacto
Contacto: Ma Limei, Han Zhenlin
Tel.: 075529081675
Fax: 0755338181102
E-mail: A-H- [email protected].
Endereço: Escritório do conselho de administração, 5º andar, edifício a11, Pengding Park, Songluo Road, Yanchuan comunidade, Yanluo rua, Bao’an District, Shenzhen
5. Os accionistas presentes e os seus agentes encarregados suportarão as suas próprias despesas de alojamento e transporte.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha. 5,Documentos para referência futura
1. Resolução da 17ª reunião do segundo conselho de administração da empresa.
6,Anexo
Anexo 1: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo 2: procuração
É anunciado
Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. conselho de administração março 17, 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 362938
2. Voting abbreviation: Pengding voting
3. Preencher os pareceres de votação
As propostas consideradas nesta assembleia são propostas de voto não cumulativo, devendo os pareceres de voto ser preenchidos: concordo, discordo e abster-se.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 18 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar das 9h15 às 15h de 18 de abril de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd
Procuração para a Assembleia Geral Anual 2021
Autorizo (Sr. / MS), cartão de identificação nº.: a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. em nome da minha empresa (I), a votar em todas as propostas consideradas na reunião de acordo com as instruções desta procuração (se não forem dadas instruções claras, o principal
