Código de títulos: Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) abreviatura de títulos: Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) Anúncio nº: 2022021 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd
Declaração do director independente nomeado
O nomeado, o conselho de administração de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd., faz uma declaração pública sobre a nomeação de Zhang Milin como um candidato de diretor independente do segundo conselho de administração de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. O nomeado concordou por escrito em ser um candidato de diretor independente do segundo conselho de administração de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. Esta nomeação é feita depois de compreender totalmente a ocupação do candidato, formação educacional, qualificação profissional, experiência de trabalho detalhada e todos os empregos a tempo parcial. O candidato acredita que o candidato atende aos requisitos de leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e regras de negócios da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a qualificação e independência dos candidatos do diretor independente.A declaração específica é a seguinte:
1,O candidato não está autorizado a servir como diretor da empresa de acordo com o artigo 146 da lei das sociedades da República Popular da China.
■ sim □ não
Caso contrário, especificar:
2,Os nomeados cumprem as qualificações e condições de directores independentes estipuladas nas regras para directores independentes das sociedades cotadas na CSRC.
■ sim □ não
Caso contrário, especificar:
3,Os nomeados preenchem as condições para a nomeação de administradores independentes, tal como estipulado nos estatutos.
■ sim □ não
Caso contrário, especificar:
4,O candidato participou da formação e obteve certificados relevantes reconhecidos pela bolsa de valores.
□ sim ■ não
Se não, especifique em detalhes: o candidato promete participar do mais recente treinamento de diretor independente e obter o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen
5,A nomeação do candidato como diretor independente não violará as disposições relevantes da lei dos funcionários públicos da República Popular da China. ■ sim □ não
Caso contrário, especificar:
6,A nomeação do nomeado como diretor independente não violará as disposições pertinentes da comunicação relativa à regulamentação dos quadros de administração central para demitir-se de cargos públicos ou servir como diretores independentes e supervisores independentes de empresas cotadas e sociedades gestoras de fundos após a aposentadoria (aposentadoria) emitida pela Comissão Central de Inspeção Disciplina do CPC.
■ sim □ não
Caso contrário, especificar:
7,A nomeação do nomeado como diretor independente não violará as disposições relevantes dos pareceres sobre a regulamentação adicional do tempo parcial (mandato) dos quadros dirigentes do Partido e do governo em empresas emitidos pelo Departamento de Organização do Comitê Central do CPC.
■ sim □ não
Caso contrário, especificar:
8,A nomeação do candidato como diretor independente não violará as disposições pertinentes dos pareceres sobre o fortalecimento da construção anticorrupção de faculdades e universidades emitidos pela Comissão Central de Inspeção Disciplina do CPC, pelo Ministério da Educação e pelo Ministério da supervisão.
■ sim □ não
Caso contrário, especificar:
9,A nomeação do nomeado como director independente não violará as disposições pertinentes das orientações relativas ao sistema de directores independentes e supervisores externos dos bancos comerciais de acções anónimas emitidas pelo Banco Popular da China.
■ sim □ não
Caso contrário, especificar:
10,A nomeação do nomeado como director independente não violará as disposições pertinentes das medidas de supervisão das qualificações dos administradores, supervisores e gestores superiores das sociedades de valores mobiliários da CSRC.
■ sim □ não
Caso contrário, especificar:
11,A nomeação do candidato como diretor independente não violará as disposições pertinentes das medidas para a administração das qualificações dos diretores (diretores) e gerentes superiores de instituições financeiras bancárias da Comissão Reguladora Bancária e de Seguros da China.
■ sim □ não
Caso contrário, especificar:
12,A nomeação do candidato como diretor independente não violará as disposições pertinentes das disposições administrativas relativas às qualificações dos diretores, supervisores e gerentes superiores das companhias de seguros e as medidas administrativas para diretores independentes das instituições de seguros emitidas pela Comissão Reguladora Bancária e de Seguros da China. ■ sim □ não
Caso contrário, especificar:
13,Como um diretor independente, o nomeado não violará outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes sobre a qualificação de diretores independentes.
■ sim □ não
Caso contrário, especificar:
14,O nomeado tem o conhecimento básico relacionado ao funcionamento das empresas cotadas, está familiarizado com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e as regras de negócios da Bolsa de Valores de Shenzhen, e tem mais de cinco anos de experiência de trabalho necessária para desempenhar as funções de diretores independentes.
■ sim □ não
Caso contrário, especificar:
15,Os nomeados, os seus familiares imediatos e as suas principais relações sociais não trabalham na empresa e nas suas filiais. ■ sim □ não
Caso contrário, especificar:
16,Os nomeados e os seus familiares imediatos não são accionistas que detenham directa ou indirectamente mais de 1% das acções emitidas da sociedade, nem são accionistas singulares entre os dez principais accionistas da sociedade cotada.
■ sim □ não
Caso contrário, especificar:
17,Os nomeados e seus familiares imediatos não trabalham nas unidades acionárias que detêm direta ou indiretamente mais de 5% das ações emitidas da empresa, nem nas cinco principais unidades acionárias da sociedade cotada.
■ sim □ não
Caso contrário, especificar:
18,Os nomeados e seus familiares imediatos não trabalham no acionista controlador, controlador real e empresas afiliadas da empresa.
■ sim □ não
Caso contrário, especificar:
19,O candidato não é uma pessoa que preste serviços financeiros, jurídicos e de consultoria para a empresa, seus acionistas controladores, controladores reais ou suas respectivas subsidiárias, incluindo, mas não limitado a todo o pessoal da equipe de projeto do intermediário prestador de serviços, revisores a todos os níveis, pessoas que assinam o relatório, parceiros e principais diretores.
■ sim □ não
Caso contrário, especificar:
20,Os nomeados não trabalham nas unidades com negócios significativos com a empresa, seus acionistas controladores, controladores reais ou suas respectivas subsidiárias, nem nas unidades de acionistas controladores com negócios significativos. ■ sim □ não
Caso contrário, especificar:
21,O candidato não tem nenhuma das circunstâncias listadas nos seis itens anteriores nos últimos 12 meses.
■ sim □ não
Caso contrário, especificar:
22,O candidato não é uma pessoa que tenha sido proibida de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC e o prazo não tenha expirado.
■ sim □ não
Caso contrário, especificar:
23,O candidato não é uma pessoa publicamente reconhecida pela bolsa como imprópria para exercer funções de diretor, supervisor e gerente sênior de uma sociedade cotada e cujo prazo não tenha expirado.
■ sim □ não
Caso contrário, especificar:
24,O candidato não é uma pessoa que tenha sido sujeita a punição penal pelo órgão judicial ou punição administrativa pela CSRC por crimes de valores mobiliários e futuros nos últimos 36 meses.
■ sim □ não
Caso contrário, especificar:
25,Os nomeados não foram publicamente condenados ou criticados pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos 36 meses.
■ sim □ não
Caso contrário, especificar:
26,O candidato não foi identificado pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e outros ministérios e comissões como objeto de punição por desonestidade, e não foi impedido de exercer o cargo de diretor de uma empresa cotada.
■ sim □ não
Caso contrário, especificar:
27,O nomeado não é um diretor independente que não tenha comparecido pessoalmente à reunião do conselho por três vezes consecutivas, ou não tenha comparecido pessoalmente à reunião do conselho por duas vezes consecutivas e não tenha confiado outros diretores para participar da reunião do conselho. O nomeado é proposto pelo conselho de administração para ser substituído pela assembleia geral de acionistas por menos de 12 meses.
■ sim □ não □ n / A
Caso contrário, especificar:
28,Incluindo a sociedade, o número de sociedades cotadas nacionais e estrangeiras cujos nomeados simultaneamente exerçam funções de conselheiros independentes não deve exceder 5.
■ sim □ não
Caso contrário, especificar:
29,O candidato foi diretor independente da empresa por no máximo seis anos consecutivos.
■ sim □ não
Caso contrário, especificar:
30,O candidato pediu ao conselho de administração da empresa para divulgar as informações detalhadas da ocupação do candidato, educação, qualificação profissional, experiência de trabalho detalhada, todos os empregos a tempo parcial e assim por diante.
□ sim □ não ■ não aplicável
Caso contrário, especificar:
31,Durante o último período de atuação como diretor independente, o candidato não compareceu pessoalmente à reunião do conselho de administração da empresa listada por duas vezes consecutivas.
□ sim □ não ■ não aplicável
Caso contrário, especificar:
32,Durante o período anterior em que o candidato exerceu funções de director independente, não houve caso de o número de vezes em que o candidato não participou pessoalmente nas reuniões do conselho de administração da sociedade cotada durante 12 meses consecutivos exceder metade do número total de reuniões do conselho de administração durante esse período.
□ sim □ não ■ não aplicável
Caso contrário, especificar:
33,Durante o período passado em que o candidato desempenhou funções de director independente, não houve caso em que a opinião do director independente não fosse expressa conforme exigido ou a opinião independente tivesse sido provada claramente incompatível com os factos.
□ sim □ não ■ não aplicável
Caso contrário, especificar:
34,Os nomeados não foram punidos por outros departamentos relevantes que não o CSRC nos últimos 36 meses.
■ sim □ não
Caso contrário, especificar:
35,Incluindo as empresas nomeadas desta vez, os nomeados não servem como diretores, supervisores ou gerentes seniores em mais de cinco empresas ao mesmo tempo.
■ sim □ não
Caso contrário, especificar:
36,Os nomeados não são removidos pela sociedade cotada antes do termo do mandato dos diretores independentes no passado.
■ sim □ não □ n / A
Caso contrário, especificar:
37,O candidato não tem outras circunstâncias que afetem a integridade e diligência dos diretores independentes.
■ sim □ não
Caso contrário, especificar:
O declarante declara solenemente que:
O candidato garante que a declaração acima é verdadeira, precisa e completa, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes; Caso contrário, o candidato está disposto a suportar a responsabilidade legal decorrente disso e aceitar as medidas de supervisão autodisciplinada ou sanções disciplinares da Bolsa de Valores de Shenzhen.
O nomeado autoriza o secretário do conselho de administração da empresa a entrar e enviar o conteúdo desta declaração à bolsa de valores de Shenzhen através da área de negócios da Bolsa de Valores de Shenzhen ou fazer um anúncio ao público. Os atos acima do secretário do conselho de administração são considerados atos do nomeado, e o nomeado deve assumir as responsabilidades legais correspondentes.
Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. conselho de administração
