Código dos títulos: Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) abreviatura dos títulos: Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) Anúncio n.o: 2022009
Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938)
Anúncio das deliberações da 17ª reunião do segundo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A 17ª reunião do segundo conselho de administração da Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi realizada em 16 de março de 2022 na primeira sala de reuniões do Parque Huai’an da empresa e na sala de reuniões de Taiwan Xindian por meio de reunião no local e videoconferência. Há 7 diretores que deveriam participar da reunião, e 7 realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo presidente, Sr. Shen Qingfang. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos da Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. e o regulamento interno do conselho de administração de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após discussão completa e votação por voto aberto, os diretores tomaram as seguintes resoluções:
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os conteúdos específicos das propostas acima são publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021, emitido por Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) .
2. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os conteúdos específicos das propostas acima são publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia Texto completo do relatório anual 2021 de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) e publicado em tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Resumo do relatório anual de 2021 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) .
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório final das contas financeiras da empresa em 2021;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os conteúdos específicos das propostas acima são publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia Demonstrações financeiras e relatório de auditoria para 2021 de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) .
4. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório do orçamento financeiro da empresa para 2022;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os conteúdos específicos das propostas acima são publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia “Seção III, discussão de gestão e análise Xi, perspectivas para o desenvolvimento futuro da empresa 6, principais indicadores orçamentários em 2022” de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) “texto completo do relatório anual 2021”.
5. Deliberou e aprovou a proposta de relatório especial da empresa sobre o depósito e uso efetivo dos recursos captados em 2021;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conteúdo específico das propostas acima são publicados nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) .
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre as propostas acima.
6. Deliberou e aprovou a proposta de relatório de responsabilidade social da empresa em 2021;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os conteúdos específicos das propostas acima são publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório de responsabilidade social 2021 de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) .
7. Deliberou e aprovou a proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os conteúdos específicos das propostas acima são publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) .
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre as propostas acima.
8. Deliberou e aprovou a proposta de relatório de auditoria de controle interno da empresa a partir de 31 de dezembro de 2021;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os conteúdos específicos das propostas acima são publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório de auditoria sobre controlo interno em 2021 emitido por Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) .
9. Deliberou e aprovou a proposta de implementação das regras de controlo interno da empresa em 2021;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os conteúdos específicos das propostas acima são publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia Formulário de auto-inspecção para a implementação das regras de controlo interno Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) .
10. Deliberou e aprovou a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas no plano de incentivo de ações restritas 2021;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conteúdo específico das propostas acima são publicados nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Anúncio de recompra e cancelamento de algumas ações restritas do plano de incentivo de ações restritas 2021, emitido por Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) .
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre as propostas acima.
11. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conteúdo específico das propostas acima são publicados nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Anúncio sobre o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) . Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre as propostas acima.
12. Deliberou e aprovou a proposta de renovação da nomeação de empresas de contabilidade em 2022;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conteúdo específico das propostas acima são publicados nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Anúncio de renovação da nomeação de sociedades de contabilidade, emitido por Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) .
Os diretores independentes expressaram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre as propostas acima.
13. Deliberar e aprovar a proposta por eleição de diretores independentes da empresa;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conteúdo específico das propostas acima são publicados nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Anúncio de demissão e por eleição de diretores independentes da empresa Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) .
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre as propostas acima.
14. Deliberou e aprovou a proposta de alteração dos estatutos;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conteúdo específico das propostas acima são publicados nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Anúncio sobre a alteração dos estatutos e http://www.cn.info.com.cn Os estatutos de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) .
15. Deliberou e adotou a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conteúdo específico das propostas acima são publicados nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Comunicado sobre a alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas e http://www.cn.info.com.cn Regulamento interno da assembleia geral de accionistas Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) .
16. Deliberou e adotou a proposta de alteração do regulamento interno do conselho de administração;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conteúdo específico das propostas acima são publicados nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Comunicado sobre a alteração do regulamento interno do Conselho de Administração e http://www.cn.info.com.cn Regulamento interno do Conselho de Administração Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) .
17. Foi aprovada a proposta de alteração do sistema de administradores independentes;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os conteúdos específicos das propostas acima são publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) “working system of independent directors”.
18. Deliberou e adotou a proposta de alteração do regulamento interno do comitê de auditoria do conselho de administração;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os conteúdos específicos das propostas acima são publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia Regulamento interno do comité de auditoria do conselho de administração Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) .
19. Deliberou e adotou a proposta de alteração do sistema de auditoria interna;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os conteúdos específicos das propostas acima são publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia Sistema de auditoria interna de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) .
20. Deliberou e adotou a proposta de alteração do sistema de controle interno;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os conteúdos específicos das propostas acima são publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia Sistema de controlo interno de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) .
21. Deliberou e aprovou a proposta de alteração das medidas de gestão das relações com investidores;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os conteúdos específicos das propostas acima são publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia Peng de
Medidas para a administração das relações de investidores de participações tripod.
22. Deliberou e aprovou a proposta de alteração do sistema de gestão de selos;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os conteúdos específicos das propostas acima são publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia Peng de
Sistema de gestão de selos das explorações de tripés.
23. Deliberou e aprovou a proposta de candidatura à linha de crédito bancária;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de administração concorda que a empresa e suas subsidiárias detidas integralmente solicitam linhas de crédito dos seguintes bancos:
Unidade monetária: 10000 yuan
Nome da entidade que concede o crédito Banco da linha de crédito natureza da pessoa coletiva atual observa linha de crédito moeda
1 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) CNY 40000 renovação de curto prazo Shenzhen Branch
2 Industrial Bank Co.Ltd(601166) Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) CNY 40000 renovação de curto prazo Shenzhen Branch
3 Citibank (China) Co., Ltd. Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) USD 5000 renovação de curto prazo Shenzhen Branch
4 China Construction Bank Corporation(601939) hongqisheng precisão eletrônica (Qinhuangdao) Co., Ltd. CNY 50000 renovação a curto prazo Qinhuangdao Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico Subfilial do Distrito Leste
5. BNP Paribas (China) Co., Ltd. hongqisheng precisão eletrônica (Qinhuangdao) Co., Ltd. USD 4000 renovação a curto prazo
6 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Qinhuangdao hongqisheng precisão eletrônica (Qinhuangdao) Co., Ltd. CNY 30000 curto prazo novo sub-ramo econômico e tecnológico da zona de desenvolvimento
7 HSBC Limited, Índia avary Technology (Índia) privado USD 3000 renovação de curto prazo
