Código dos títulos: Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) abreviatura dos títulos: Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) Anúncio n.o: 2022017
Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd
Comunicado sobre Alteração do Regulamento Interno do Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as diretrizes para os estatutos das sociedades cotadas (revisadas em 2022) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa precisa revisar algumas disposições do regulamento interno do conselho de administração, revisando algumas disposições dos estatutos. A comparação entre antes e depois da alteração das disposições correspondentes do regulamento interno do conselho de administração é a seguinte:
Antes e depois da modificação
Artigo 4.o O Conselho de Administração exerce as seguintes funções e poderes: Artigo 4.o O Conselho de Administração exerce as seguintes funções e poderes:
(I) convocar a assembleia geral de acionistas e prestar contas à assembleia geral de acionistas (I) convocar a assembleia geral de acionistas e prestar contas à assembleia geral de acionistas
Trabalho; Trabalho;
…… ……
(VIII) decidir a sociedade no âmbito autorizado pela assembleia geral de acionistas (VIII) decidir a sociedade no âmbito autorizado pela assembleia geral de acionistas
Investimento estrangeiro, aquisição e venda de ativos, hipoteca de ativos, investimento estrangeiro, aquisição e venda de ativos, hipoteca de ativos, investimento estrangeiro
Garantia, gestão financeira confiada, transações com partes relacionadas e outros assuntos; Garantia, gestão financeira confiada, transações de partes relacionadas, doações externas, etc.
(IX) decidir sobre a aquisição das ações da sociedade nas seguintes circunstâncias: Matérias: 1. Para plano de propriedade acionária de funcionários ou incentivo acionário; (IX) decidir sobre a aquisição das ações da companhia pelas seguintes circunstâncias: 2. Utilizar as ações para converter as ações convertíveis emitidas pela sociedade cotada em: 1. utilizá-las para plano de propriedade acionária dos empregados ou incentivo de capital próprio; Obrigações societárias de acções; 3. Empresas cotadas para manter o preço da empresa 2. Usar ações para conversão de obrigações convertíveis emitidas por empresas cotadas
Valor e capital próprio; Obrigações societárias de acções; 3. Empresas cotadas para manter o preço da empresa
(x) decidir sobre a criação da organização de gestão interna da empresa; Valor e capital próprio;
(11) Nomear ou demitir o diretor executivo e os diretores da empresa (x) e decidir sobre a constituição da organização interna de gestão da empresa; Secretário do Conselho de Administração; De acordo com a nomeação do CEO, nomear ou (XI) decidir nomear ou demitir o CEO da empresa, demitir o gerente geral, vice-gerente geral, diretor financeiro e outros funcionários, o secretário do conselho de administração e outros gerentes seniores, decidir sobre os gerentes seniores, decidir sobre suas remunerações e recompensas e punições, e determinar suas remunerações e recompensas e punições; De acordo com o CEO
Item; E decidir sobre a nomeação ou demissão do gerente geral e vice-gerente geral da empresa
... o gerente geral, a pessoa responsável pelas Finanças e outros gerentes seniores, e decidir
As matérias sobre as quais o conselho de administração exerce suas funções e poderes excedem as matérias sobre remuneração e recompensas e punições autorizadas pela assembleia geral de acionistas;
O alcance do direito será submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação
O conselho de administração exerce mais funções e poderes do que os autorizados pela assembleia geral de acionistas
O alcance dos direitos será submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Artigo 7.º Assembleia Geral de Acionistas autoriza o Conselho de Administração a encerrar na Assembleia Geral de Acionistas Artigo 7.º Assembleia Geral de Acionistas autoriza o Conselho de Administração a encerrar na Assembleia Geral de Acionistas
Exercer autoridade sobre os seguintes assuntos durante a reunião: Exercer autoridade sobre os seguintes assuntos durante a reunião:
I) o montante determinado representa 50% dos últimos activos líquidos auditados da empresa I) a compra ou venda de activos de longo prazo (excluindo 50%, os mesmos abaixo), a compra ou venda de activos de longo prazo (incluindo gestão financeira confiada, empréstimos confiados, etc.), activos, hipoteca de activos Investimentos estrangeiros (incluindo gestão financeira confiada, assistência financeira confiada, locação financeira ou locação financeira, assinatura de empréstimos confiados à gestão, etc.), prestação de assistência financeira, locação financeira ou locação financeira de contratos de investimento (incluindo operação confiada, operação confiada, etc.), concessão de bens, assinatura de contratos de gestão (incluindo operação confiada, ativos confiados e ou doados, direitos do credor ou reestruturação da dívida, investigação e desenvolvimento, etc.) Ativos pesados, direitos do credor ou dívidas doadas ou recebidas
Transferência de projetos de desenvolvimento, assinatura de contratos de licença e outros assuntos ou transações, transferência de projetos de pesquisa e desenvolvimento e assinatura de contratos de licença O valor acima é baseado no tipo de transação por 12 meses consecutivos, e o valor acima é baseado no tipo de transação
Cálculo cumulativo da classificação interna; Cálculo cumulativo classificado no prazo de 12 meses consecutivos;
(II) decidir que o montante anual não deve exceder o da sociedade no ano anterior
O conselho de administração poderá auditar a doação externa de 1% do lucro líquido de acordo com a situação real da empresa; Delegar alguns poderes ao CEO no âmbito da autoridade do banco
Fazer. O conselho de administração pode, de acordo com a situação real da sociedade, prever neste artigo
Delegar algumas funções e poderes ao CEO dentro do escopo da autoridade
Fazer.
Para além das alterações acima referidas, os outros conteúdos do regulamento interno do conselho de administração permanecem inalterados. Após esta revisão, o regulamento interno original do conselho de administração será revogado simultaneamente.
A revisão do regulamento interno do conselho de administração será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação sob a forma de resolução especial, e não produzirá efeito até que seja aprovada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral.
É por este meio anunciado.
Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. conselho de administração março 17, 2022
