Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o Conselho de Supervisores da Companhia cumpriu rigorosamente a lei das sociedades e demais leis e regulamentos, os estatutos sociais e o regulamento interno do Conselho de Supervisores da Companhia, desempenhou com seriedade e diligência as funções e poderes conferidos pelas leis e regulamentos pertinentes, participou em todas as reuniões do Conselho de Administração e assembleias gerais de acionistas da Companhia como delegados sem direito a voto, acompanhou o cumprimento dos procedimentos de tomada de decisão para assuntos importantes da Companhia e supervisionou os diretores Os gerentes superiores supervisionam o desempenho de suas funções e protegem os direitos e interesses dos acionistas, os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses dos funcionários. O principal trabalho do conselho de supervisores em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Reuniões do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, a empresa realizou 6 reuniões do Conselho de Supervisores, e todos os Supervisores participaram de cada reunião. Os procedimentos de convocação e convocação, procedimentos de votação, resultados de votação e deliberações da reunião estavam em consonância com as disposições legislativas e regulamentares e estatutos. Os pormenores são os seguintes:
Hora da reunião Nome da reunião Proposta da reunião
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020;
2. Proposta sobre o relatório anual de 2020 da empresa e seu resumo;
3. Proposta sobre o relatório final das contas financeiras da empresa para 2020;
2021.3.30 quarta reunião do segundo conselho de supervisores 4. Proposta sobre o relatório especial da empresa sobre o depósito e uso efetivo dos recursos captados em 2020;
5. Proposta de relatório de autoavaliação de controle interno da empresa 2020; 6. Proposta de implementação das regras de controlo interno da empresa em 2020;
7. Proposta de alteração das políticas contábeis da empresa
1. Proposta sobre o plano de incentivo de ações restritas 2021 de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. (Projeto) e seu resumo;
2021.4.20 a quinta reunião do segundo conselho de supervisores 2. Proposta sobre as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo de ações restritas 2021 de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd;
3. Proposta de verificação da lista de objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas 2021 de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd.
2021.4.29 sexta reunião do segundo conselho de supervisores 1. Proposta de relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2021.
1. Proposta da sétima reunião do segundo conselho de fiscalização, em 15 de junho de 2021, sobre questões relacionadas com a adequação do plano de incentivo às ações restritas em 2021;
2. Proposta de concessão de ações restritas a objetos de incentivo.
1. Proposta sobre o relatório semestral de 2021 da empresa e seu resumo; 2021.8.30 proposta da oitava sessão do segundo conselho de supervisores sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados no semestre de 2021;
3. Proposta relativa à utilização de fundos obtidos excedentários para aumentar o capital de filiais detidas a 100%.
202110.29 nona reunião do segundo conselho de supervisores 1. Proposta de relatório da empresa para o terceiro trimestre de 2021.
Além disso, todos os supervisores participaram do conselho de administração da empresa como delegados sem direito de voto, participaram da assembleia geral de acionistas e desempenharam diversas funções do conselho de supervisores.
2,Pareceres de auditoria do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa em 2021
I) Pareceres de verificação sobre o funcionamento jurídico da empresa
Em 2021, a empresa operou em estrita conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais e as políticas e regulamentos relevantes, e melhorou continuamente o sistema de gestão do controle interno. As decisões empresariais relevantes podem ser implementadas de acordo com o sistema de gestão do controle interno. O funcionamento do conselho de administração é padronizado, as decisões são razoáveis e os procedimentos são legais. A implementação de diversas deliberações da assembleia geral de acionistas é ativa e efetiva, e os diretores Os gerentes seniores não violaram leis, regulamentos, estatutos ou prejudicaram os interesses da empresa no desempenho de suas funções, e obtiveram boas conquistas em governança corporativa e operação padronizada.
(II) pareceres de verificação sobre o relatório financeiro de 2021 da empresa
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores da empresa realizou supervisão e inspeção eficazes sobre a situação financeira da empresa, e acreditava que o sistema financeiro da empresa era perfeito, o sistema era sólido, a situação financeira era boa, a qualidade dos ativos era excelente e o reconhecimento e medição de receitas, despesas e lucros eram verdadeiros e precisos. Os relatórios financeiros regulares da empresa refletem de forma verdadeira, precisa e completa a situação financeira da empresa, os resultados operacionais e o fluxo de caixa, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. III) Operações com partes coligadas
O Conselho de Supervisores verificou as transações com partes relacionadas da empresa durante o período analisado. O Conselho de Supervisores considerou que as transações com partes relacionadas da empresa em 2021 poderiam ser submetidas ao conselho de administração e à assembleia geral da empresa para deliberação, de acordo com os estatutos sociais e outras disposições pertinentes. Os diretores e acionistas relacionados seguiram o princípio da evasão de partes relacionadas e cumpriram a obrigação de evitar voto, O procedimento de revisão é legal e baseado em bases suficientes, o comportamento da transação atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes, e os procedimentos de tomada de decisão relevantes são legais e eficazes, o que não terá um impacto adverso no funcionamento normal e desenvolvimento de negócios da empresa.
IV) aquisição e venda externa de activos e garantia externa
Em 2021, a empresa não teve grandes aquisições, vendas de ativos, garantias externas e outros assuntos.
(V) conclusão sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos captados pela empresa em 2021
O Conselho de Supervisores inspecionou o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa em 2021 e leu atentamente o relatório especial da empresa sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021, acreditando que a empresa geriu e utilizou os fundos angariados em estrita conformidade com os requisitos do sistema de gestão dos fundos angariados, e os projectos de investimento reais dos fundos angariados foram consistentes com os projectos de investimento prometidos, O plano de utilização dos fundos angariados cumpriu os procedimentos de exame e aprovação necessários. Durante o período analisado, não houve alteração nos projetos de investimento reais da empresa e nenhum dano aos interesses dos acionistas.
(VI) comentários finais do conselho de supervisores sobre o relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021
O Conselho de Supervisores realizou uma revisão detalhada e abrangente sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2021 e sobre a construção e funcionamento do controlo interno da empresa durante o período de referência. O Conselho de Supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controlo interno relativamente perfeito de acordo com a sua situação real e os requisitos das leis e regulamentos, que pode ser efetivamente implementado; O sistema de controle interno atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes e às necessidades reais da empresa, e desempenha um bom papel na prevenção de riscos e controle da operação e gestão da empresa. O relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do controle interno da empresa.
(VII) comentários finais do conselho de supervisores sobre a divulgação de informações da empresa em 2021
O conselho de supervisores leu e analisou cuidadosamente o relatório periódico 2021 da empresa, o anúncio intercalar e outros documentos de divulgação de informações relevantes.O conselho de supervisores acredita que a empresa pode implementar rigorosamente as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen De acordo com as disposições relevantes de leis e regulamentos, como diretrizes autorregulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 1 - operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e sistema de divulgação de informações da empresa, a divulgação de informações da empresa em 2021 é verdadeira, precisa, oportuna e completa.
3,Plano de trabalho do conselho de supervisores em 2022
O conselho de supervisores da empresa implementará resolutamente as políticas estratégicas estabelecidas da empresa e cumprirá rigorosamente as responsabilidades de supervisão confiadas pelas leis e regulamentos nacionais, os estatutos e o regulamento interno do conselho de supervisores de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. ao mesmo tempo, o conselho de supervisores da empresa continuará a implementar rigorosamente as medidas dos pareceres sobre melhorar ainda mais a qualidade das empresas cotadas emitidas pelo Conselho de Estado em 2022, Instar a empresa a padronizar sua operação, melhorar a governança corporativa e trabalhar duro para salvaguardar os interesses dos acionistas e da empresa e melhorar a qualidade das empresas listadas. Os membros do conselho de supervisão da empresa continuarão a desempenhar as suas funções de supervisão, desempenharão ativamente o papel de decisão normativa, supervisão e equilíbrio, analisarão cuidadosamente os relatórios regulares da empresa e inspecionarão a situação financeira da empresa, reforçarão a supervisão do desempenho das funções por parte dos diretores e gerentes superiores da empresa e reforçarão a supervisão de assuntos importantes, como o investimento da empresa, as transações com partes relacionadas e a utilização de fundos captados, Além disso, o conselho de supervisores continuará a fortalecer sua própria construção e a melhorar continuamente a capacidade de desempenho do conselho de supervisores e supervisores.
Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. conselho de supervisores março 16, 2022
