Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. sobre a empresa
Pareceres independentes sobre assuntos relevantes da 17ª reunião do segundo conselho de administração
Como diretor independente de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. (doravante denominada “a empresa”) de acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas, o sistema de trabalho de diretores independentes de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. e outras regras e regulamentos relevantes, As opiniões independentes sobre assuntos relevantes da 17ª reunião do segundo conselho de administração da empresa são as seguintes:
1,Pareceres independentes de diretores independentes sobre a recompra e cancelamento de algumas ações restritas no plano de incentivo de ações restritas 2021
Como os 10 objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2021 saem por motivos pessoais e não atendem às condições de incentivo, a empresa planeja recomprar e cancelar 320000 ações restritas concedidas aos objetos de incentivo acima mencionados. Após verificação, a recompra e cancelamento por parte da empresa de algumas ações restritas no plano de incentivo às ações restritas 2021 cumpre as disposições relevantes das leis e regulamentos, tais como as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas e o plano de incentivo às ações restritas 2021 da empresa (Projeto) e as medidas de administração da implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas 2021, sendo que os procedimentos de deliberação do conselho de administração são legais Conformidade. A recompra e cancelamento de algumas ações restritas não terão impacto significativo no desempenho operacional da empresa, e não há situação que prejudique os interesses dos acionistas da empresa. Portanto, concordamos em recomprar e cancelar algumas ações restritas do plano de incentivo de ações restritas em 2021.
2,Pareceres independentes de diretores independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Após verificação, acreditamos que a formulação do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 leva em conta as características do setor da empresa, a fase de desenvolvimento da empresa, seu próprio modelo de negócios e demanda de capital, o que está em consonância com a situação real da empresa e as disposições relevantes dos estatutos e do plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023). Portanto, acreditamos que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é razoável, concordamos com o plano de distribuição de lucros e concordamos em submetê-lo à Assembleia Geral Anual da empresa 2021 para deliberação.
3,Pareceres independentes de diretores independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização real dos fundos angariados anuais da empresa em 2021
Após verificação, a elaboração do relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados da empresa em 2021 cumpre as disposições das leis e regulamentos relevantes, reflete verdadeira e objectivamente o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021, e o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021 cumprem os requisitos da CSRC De acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso de fundos levantados por empresas listadas, não há violações no depósito e uso de fundos levantados.
4,Pareceres independentes de diretores independentes sobre o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021
Revisamos o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021, comunicamos com os gerentes médios e seniores da empresa, consultamos os sistemas de gestão relevantes da empresa e verificamos seu real funcionamento.Acreditamos que, em 2021, os sistemas de controle interno da empresa foram efetivamente implementados para garantir o desenvolvimento ordenado das atividades de produção, operação e gestão da empresa, Tem desempenhado um bom papel no controle de todos os processos e elos de produção e operação da empresa. O relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
5,Pareceres independentes de diretores independentes sobre a renovação da empresa de contabilidade em 2022
Após a verificação, a PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante referida como “PricewaterhouseCoopers”) tem rica experiência em serviços de auditoria, concluiu conscienciosamente e excelentemente várias auditorias da empresa em 2021, pode atender aos requisitos da auditoria financeira da empresa e pode auditar independentemente a situação financeira da empresa, Não há danos aos interesses globais da empresa e aos direitos e interesses dos accionistas minoritários. Concordamos que a taxa anual de auditoria de 2022 é de 2,88 milhões de yuans, dos quais a taxa anual de auditoria de 2022 é aprovada pela assembleia geral de acionistas da PricewaterhouseCoopers, e a taxa anual de auditoria de 2022 é de 2,88 milhões de yuans.
6,Pareceres independentes de diretores independentes sobre a eleição de Zhang Milin como candidato a diretor independente da empresa
1. Os procedimentos de nomeação, deliberação e votação da empresa para a eleição da Sra. Zhang Milin como diretora independente são padronizados, que cumprem as disposições da lei das sociedades e dos estatutos;
2. Após exame do currículo pessoal da Sra. Zhang Milin e outros materiais relevantes, a Sra. Zhang Milin não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores, nem foram apresentados para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou verificados pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara; Não tenha sido divulgado pela CSRC na plataforma de inquérito público de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular; Não há circunstância estipulada no artigo 3.2.2 das diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal que não podem ser nomeadas como diretores. Como ela não obteve o certificado de qualificação de diretor independente, a Sra. Zhang Meilin promete participar do mais recente treinamento de diretor independente e obter o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
3. Concordamos em submeter a Sra. Zhang Meilin como diretora independente candidata do segundo conselho de administração à assembleia geral de acionistas para eleição.
7,Pareceres independentes de diretores independentes sobre a adaptação do método de provisão de remuneração de desempenho para gerentes médios e superiores e técnicos principais da empresa
Após a verificação, acreditamos que o ajuste da empresa do método de acumulação de compensação de desempenho para gerentes médios e seniores e técnicos de núcleo está em conformidade com as disposições relevantes da empresa, e a combinação dos interesses de gerentes médios e seniores e técnicos de núcleo com os interesses da empresa é propício para mobilizar o entusiasmo e criatividade de gerentes médios e seniores e técnicos de núcleo, e é propício para o desenvolvimento a longo prazo da empresa, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas.
8,Pareceres independentes de diretores independentes sobre a ocupação de fundos pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa
Verificamos cuidadosamente os fundos ocupados pelas partes coligadas da empresa e as garantias externas e, em 2021, a empresa seguiu rigorosamente o aviso sobre Diversas Questões Relativas à Regulamentação das Trocas de Capitais entre sociedades cotadas e partes coligadas e garantias externas de sociedades cotadas emitidas pela CSRC De acordo com o edital sobre a regulação do comportamento de garantia externa das sociedades cotadas, o sistema para impedir que os acionistas controladores e partes relacionadas ocupem os fundos da empresa, o sistema de gestão de garantias externas e outras disposições relevantes da empresa, não há ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas, e não há garantia externa da empresa. Diretores independentes: Xu Renshou, Zhang Bo, Zhao Tianmin 16 de março de 2022
