Código dos títulos: Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) abreviatura dos títulos: Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) Anúncio n.o: 2022009 Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688)
Comunicado sobre a resolução da segunda reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. O conselho de administração foi convocado pelo Sr. Niu Wenwen, presidente da empresa, e o aviso da reunião foi enviado por entrega pessoal, e-mail e outros métodos de comunicação em 4 de março de 2022.
2. A reunião do conselho de administração foi realizada em 15 de fevereiro de 2023 em combinação com a comunicação in loco.
3. Havia 6 diretores que deveriam participar da reunião, e 6 diretores realmente participaram da reunião.
4. O conselho de administração foi presidido pelo Sr. Niu Wenwen, presidente da empresa, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
5. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião do conselho estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades e demais leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais, sendo legais e efetivos.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. Deliberou e adotou o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
O texto completo e o resumo do relatório anual 2021 da empresa estão detalhados no anúncio da empresa no mesmo dia no cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
2. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Os conteúdos específicos do relatório de trabalho de 2021 do conselho de administração da empresa estão detalhados no anúncio divulgado pela empresa no mesmo dia em cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
Os diretores independentes Wang Jing, Xiao Hongying, Sun Wei, Liu zhuoqin e Wu Chunbo apresentaram o relatório de 2021 sobre o trabalho dos diretores independentes ao conselho de administração, que foi publicado no mesmo dia no site cninfo.com designado pelo CSRC.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
3. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do gerente geral de 2021
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
O conteúdo específico da demonstração financeira anual de 2021 da empresa está detalhado no anúncio divulgado pela empresa no mesmo dia em cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
5. A proposta de plano de distribuição de lucros 2021 foi deliberada e adotada
De acordo com o relatório de auditoria emitido pela Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi de RMB 114255 milhões, dos quais o lucro líquido realizado pela empresa-mãe foi de RMB 9,1844 milhões. De acordo com as disposições relevantes dos estatutos, 10% da reserva estatutária de excedentes de RMB 918400 é retirada de acordo com o lucro líquido realizado pela empresa-mãe em 2021, mais o saldo anual lucro não distribuído de RMB 592741 milhões, menos o dividendo efetivo de RMB 109209 milhões em 2020; O lucro não distribuído da empresa-mãe no final do período foi de 566191 milhões de yuans, e o lucro disponível para distribuição aos acionistas em 31 de dezembro de 2021 foi de 566191 milhões de yuans.
De acordo com o funcionamento efetivo da empresa e em combinação com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa de sociedades cotadas emitidos pela CSRC, a empresa planeja usar o capital social total em 15 de março de 2022
109208976 milhões de ações como base, com dividendo em caixa de RMB 0,60 (incluindo impostos) para cada 10 ações; Ao mesmo tempo, a reserva de capital é utilizada para aumentar 5 ações para cada 10 ações para todos os acionistas, e os lucros remanescentes não distribuídos são transferidos para o ano seguinte.
Se o capital social total da empresa mudar devido à conversão de obrigações convertíveis em ações, recompra de ações, exercício de incentivo às ações, refinanciamento e cotação de novas ações antes da implementação do plano de distribuição, a proporção de distribuição será ajustada em conformidade de acordo com o princípio de que o montante total da distribuição permanece inalterado.
Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa expressaram opiniões claras sobre esta proposta, respectivamente. O anúncio da empresa sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 foi divulgado no mesmo dia no cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
6. Deliberou e adotou o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
Os diretores presentes na reunião acreditavam que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente completo e razoável de acordo com a situação real e as necessidades de gestão. O sistema de controle interno estabelecido atravessa todos os níveis e vínculos das atividades comerciais da empresa e é efetivamente implementado para garantir o bom funcionamento das atividades comerciais da empresa e o controle dos riscos empresariais. A empresa manteve controle interno efetivo sobre relatórios financeiros em todos os aspectos principais, de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes, e não há defeitos importantes no controle interno sobre relatórios financeiros.
Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa expressaram opiniões claras sobre esta proposta, respectivamente. O conteúdo do relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 está detalhado no cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. Deliberado e aprovado o relatório especial sobre a armazenagem e utilização anuais dos fundos angariados
O relatório especial de 2021 da empresa sobre o depósito e uso de fundos levantados é detalhado no site de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a gema.
Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de garantia sobre o depósito e uso real de fundos levantados Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) Para os documentos acima, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC.
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes claras sobre o assunto.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados
A empresa preparou o relatório sobre o uso dos fundos anteriormente levantados em 31 de dezembro de 2021. Consulte o site de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a gema para obter detalhes.
Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de verificação sobre o uso dos fundos anteriormente levantados.Para os documentos acima, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9. Deliberou e aprovou a proposta de reintegração da empresa da instituição de auditoria em 2022
O comitê de auditoria do conselho de administração da empresa verificou e avaliou o trabalho de auditoria concluído pela Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial) em 2021 e sua qualidade de prática, e recomendou que fosse novamente nomeado como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022.
O conselho de administração decidiu empregar Contadores Públicos Certificados Internacionais Tianzhi (parceria geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022 por um ano. No que diz respeito às despesas da instituição de auditoria, a assembleia geral de acionistas é solicitada a autorizar o gerente geral a determinar as despesas máximas de auditoria não superiores a 1 milhão de yuans de acordo com as normas industriais e o trabalho real da auditoria da empresa.
A proposta foi aprovada antecipadamente pelos diretores independentes da empresa, e os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa expressaram opiniões claras sobre a proposta, respectivamente. O anúncio da empresa sobre a renovação da nomeação das empresas de contabilidade foi divulgado no mesmo dia no cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
10. Deliberou e aprovou a proposta sobre o regime de remuneração dos administradores em 2022
De acordo com a diligência dos diretores da empresa e com base na estratégia de desenvolvimento da empresa, a fim de mobilizar plenamente o entusiasmo, iniciativa e criatividade dos diretores e promover o desenvolvimento estável e eficaz da empresa, e em combinação com a situação real da empresa, as remunerações e subsídios dos diretores são confirmados após serem revisados e aprovados pelo comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração
Os diretores da sociedade que ocupem cargos de direção na sociedade receberão remuneração de acordo com seus cargos de direção; Não será paga qualquer remuneração ou subsídio aos administradores que não ocupem cargos de direcção. O subsídio para cada diretor independente da empresa é de 80000 yuan / ano (antes de impostos).
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes claras sobre o assunto.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
11. A proposta de plano de remuneração executiva 2022 foi deliberada e adotada
De acordo com a diligência dos quadros superiores da empresa e com base na estratégia de desenvolvimento da empresa, a fim de mobilizar plenamente o entusiasmo, a iniciativa e a criatividade dos quadros superiores e promover o desenvolvimento estável e eficaz da empresa, e em combinação com a situação real da empresa, as remunerações e subsídios dos quadros superiores são confirmados após deliberação e aprovação pela comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração, Os detalhes da confirmação são os seguintes:
Os gerentes seniores da empresa recebem remuneração de acordo com seus cargos de gestão na empresa.
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes claras sobre o assunto.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12. A proposta relativa à provisão para imparidade de ativos em 2021 foi deliberada e adotada
De acordo com as disposições relevantes das normas contabilísticas para empresas empresariais e as políticas contabilísticas relevantes da empresa, a empresa realizou um teste de imparidade sobre as contas a receber, ativos contratuais, outros recebíveis e investimento de capital de longo prazo no âmbito das demonstrações consolidadas a partir de 31 de dezembro de 2021, e fez uma provisão de imparidade de acordo com os resultados dos testes.
Auditado por Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial), durante o período de relato, a provisão de perda de imparidade de crédito de 361309676 yuan e perda de imparidade de ativos de 795438939 yuan reduzirá o lucro total da empresa em 1156748615 yuan e o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe nas demonstrações consolidadas da empresa em 1156748615 yuan, E, consequentemente, reduzir o valor líquido dos ativos da empresa no final do período de relato, o que não tem impacto no fluxo de caixa operacional da empresa no período de relato.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões claras sobre esta proposta. O anúncio da empresa sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021 foi divulgado no mesmo dia no cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13. Deliberou e aprovou a proposta de cancelamento de opções de ações
De acordo com os resultados financeiros auditados da empresa em 2021, esta não cumpre os requisitos relevantes de avaliação de desempenho previstos no Plano de Incentivo à Opção de Ações de 2019 (Draft) (doravante denominado “Plano de Incentivo”). De acordo com o disposto no Plano de Incentivo, a empresa cancelará as Opções de Ações concedidas e não exercidas correspondentes ao objeto de incentivo às Opções de Ações concedidas no terceiro período de exercício.
As opções de ações canceladas pela empresa desta vez cumprem as disposições relevantes das medidas para a administração do incentivo patrimonial das empresas listadas, o guia de autorregulação para as empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – gestão de negócios e plano de incentivo da empresa. Isso não afetará o funcionamento contínuo da empresa e não prejudicará os legítimos direitos e interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas.
Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa expressaram opiniões claras sobre esta proposta, respectivamente. O anúncio da empresa sobre o cancelamento de opções de ações foi divulgado no mesmo dia no cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC. Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Foi deliberada e adotada a proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar assuntos relacionados à emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários.
De acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para implementação experimental), as regras para o exame e aprovação da emissão de valores mobiliários e listagem de empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, as regras detalhadas para a implementação da emissão de valores mobiliários e negócios de subscrição de empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, e o aviso sobre a aplicação de procedimentos sumários de refinanciamento às empresas listadas na gema, O Conselho de Administração da Companhia solicita à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a decidir sobre a emissão de ações com um montante total de financiamento não superior a 300 milhões de RMB e não superior a 20% do ativo líquido no final do último ano (doravante denominado “pequeno financiamento rápido” / “esta emissão”).
(1) Confirmar se a empresa cumpre as condições de microfinanciamento
Autorizar o conselho de administração a realizar auto-exame sobre a situação real e assuntos da empresa de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei dos valores mobiliários da República Popular da China, as medidas de registo de refinanciamento, as regras de revisão de refinanciamento, as regras de execução e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, Julgar se a empresa cumpre as condições de microfinanciamento.
(2) Tipo e valor nominal das acções emitidas
O tipo de ações emitidas desta vez são ações ordinárias de RMB listadas no mercado interno (ações A), com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
(3) Método de emissão, objeto de emissão e arranjo de colocação aos acionistas originais
As ações emitidas desta vez são não públicas emitidas para objetos específicos, e os objetos emissores são pessoas coletivas, pessoas físicas ou outras organizações de investimento legal que atendam às disposições das autoridades reguladoras e outros objetos específicos com no máximo 35 nomes. As sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, as sociedades de valores mobiliários, os investidores institucionais estrangeiros qualificados e os investidores institucionais estrangeiros qualificados no RMB que subscrevam mais de dois produtos sob a sua gestão são considerados como um único objeto de emissão. Se uma empresa fiduciária é o objeto emissor, ela só pode assinar com seus próprios fundos. O objeto final de emissão será determinado pelo conselho de administração da empresa através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com a cotação de subscrição e autorização da assembleia geral de acionistas. Todos os objetos desta emissão de ações são subscritos em dinheiro.
(4) Data base de preços, princípio de preços, preço de emissão e quantidade de emissão
A data de referência de preços desta emissão é o primeiro dia do período de emissão e o preço de emissão não deve ser inferior ao preço médio de negociação de ações dos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços
