Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) (doravante referida como “a empresa”) o conselho de administração segue estritamente a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes autorreguladoras das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e outras leis e regulamentos De acordo com os requisitos dos documentos normativos, os estatutos da sociedade Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) (doravante denominados “estatutos”), o regulamento interno do conselho de administração e outras disposições pertinentes, na atitude de ser responsável perante todos os acionistas, exercer ativa e efetivamente suas funções e poderes, aplicar fervorosamente as resoluções da assembleia geral de acionistas e realizar diligentemente o trabalho do conselho de administração, Promover a melhoria da governança corporativa e o desenvolvimento de vários negócios da empresa, e desempenhar ativa e efetivamente o papel do conselho de administração. O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 é o seguinte:
1,Trabalho diário do conselho de administração em 2021
1. Convocação do Conselho de Administração
Em 2021, o conselho de administração da empresa realizou 9 reuniões do conselho de administração, sendo que os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião estavam em estrita conformidade com o disposto nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais. Os detalhes são os seguintes: em 17 de março de 2021, a empresa realizou a 2ª e 15ª reuniões do segundo conselho de administração, A proposta sobre o investimento estrangeiro da empresa para comprar parte das transações de capital e partes relacionadas da Beijing dark horse Chuangzhan Investment Management Co., Ltd. foi deliberada e adotada.
No dia 30 de março de 2021, a empresa realizou a 26ª reunião do segundo conselho de administração, deliberando e adotando a proposta de substituição de fundos próprios de projetos pré-investidos por recursos captados, a proposta de aumento do tema de implementação de projetos investidos com recursos captados e aumento do capital de subsidiárias integrais da empresa com recursos captados Proposta de ajustamento do montante dos fundos angariados a investir em projetos de investimento com recursos angariados, proposta de nomeação do diretor financeiro, proposta de nomeação do vice-gerente geral e secretário do conselho de administração.
Em 26 de abril de 2021, a empresa realizou a 27ª reunião do segundo conselho de administração, deliberaram e adotaram o texto integral e resumo do relatório anual de 2020, o relatório de trabalho de 2020 do conselho de administração, o relatório de trabalho de 2020 do gerente geral, o relatório da conta financeira final de 2020, a proposta sobre o plano de distribuição de lucros de 2020 O relatório de autoavaliação sobre o controlo interno em 2020, o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos captados em 2020, a proposta sobre a reintegração da instituição de auditoria pela empresa em 2021, a proposta sobre a alteração das políticas contabilísticas, a proposta sobre o regime de remuneração dos administradores em 2021, a proposta sobre o regime de remuneração dos executivos seniores em 2021 A proposta de Autorização da administração da empresa a utilizar fundos próprios ociosos e arrecadados para aquisição de produtos financeiros, a proposta de plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2021 (Projeto) e seu resumo, e a proposta de medidas de avaliação e gestão da empresa para implementação do plano de incentivo às ações restritas em 2021 Proposta de solicitação da assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao incentivo patrimonial, proposta de alteração do capital social da sociedade, proposta de alteração do estatuto social, proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas, proposta de alteração do regulamento interno do conselho de administração Proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes, proposta de alteração do sistema de gestão das operações conexas, proposta de alteração do sistema de gestão do investimento estrangeiro, proposta de alteração do sistema de gestão da garantia estrangeira, proposta de alteração das regras e sistemas pertinentes da sociedade, proposta de cancelamento de algumas opções de ações Proposta de retirada de perdas por imparidade patrimonial em 2020, relatório do primeiro trimestre de 2021, proposta de solicitação à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar assuntos relacionados à emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos simples e proposta de solicitação de convocação da Assembleia Geral Anual de acionistas 2020.
No dia 26 de maio de 2021, a companhia realizou a 28ª reunião do segundo conselho de administração, deliberando e adotando a proposta de concessão de ações restritas a objetos de incentivo.
No dia 8 de julho de 2021, a empresa realizou a 29ª reunião do segundo conselho de administração, deliberando e adotando a proposta de nomeação de gerentes seniores e a proposta de utilização de usuários básicos para pagar honorários de pessoal para projetos de investimento levantados e substituí-los por recursos levantados.
No dia 25 de agosto de 2021, a 30ª reunião anual e semestral do Conselho de Administração analisou e adotou o texto integral do relatório especial sobre o depósito e utilização de recursos captados em 2021.
Em 30 de setembro de 2021, a companhia realizou a 31ª reunião do segundo conselho de administração, deliberando e adotando a proposta de nomeação de diretores não independentes do terceiro conselho de administração, a proposta de nomeação de diretores independentes do terceiro conselho de administração e a proposta de propor a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
No dia 15 de outubro de 2021, a companhia realizou a 32ª reunião do segundo conselho de administração, que delibera e adotou a proposta de alteração de projetos de investimento com recursos captados, a proposta de alteração do Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) estatutos, a proposta de alteração do regulamento interno da Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) assembleia de acionistas, a proposta de alteração do regulamento interno da Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) conselho de administração Proposta de alteração das medidas de administração dos fundos arrecadados Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) e proposta de prorrogação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
Em 22 de outubro de 2021, a empresa realizou a 33ª reunião do segundo conselho de administração e analisou e adotou o relatório do terceiro trimestre de 2021.
2. Implementação das deliberações da assembleia geral de acionistas durante o período de relato
Durante o período analisado, a sociedade realizou uma assembleia geral anual e uma assembleia geral extraordinária, tendo o Conselho de Administração cumprido as suas funções em estrita conformidade com as leis e regulamentos nacionais pertinentes, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes, implementou fervorosamente diversas deliberações adotadas pela assembleia geral de acionistas e assegurou a efetiva implementação das deliberações da assembleia geral de acionistas.
3. Desempenho dos administradores independentes
Durante o período de relatório, Wang Jing e Xiao Hongying, diretores independentes da empresa, cumpriram fielmente e diligentemente suas funções como diretores independentes em estrita conformidade com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários e outras leis e regulamentos, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, participaram ativamente de reuniões relevantes, consideraram cuidadosamente várias propostas do conselho de administração e expressaram opiniões independentes sobre assuntos relevantes em uma atitude de responsabilidade para com a empresa e acionistas, Tem desempenhado um papel positivo no bom desenvolvimento da empresa e salvaguardado eficazmente os interesses de todos os accionistas da empresa, especialmente os pequenos e médios accionistas.
2,Desempenho de cada comitê especial do conselho de administração
O conselho de administração da empresa é composto por comitê de auditoria, comitê de nomeação, comitê de remuneração e avaliação e comitê de estratégia. Durante o período analisado, os quatro comitês especiais sob o conselho de administração da empresa desempenharam suas funções em estrita conformidade com os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e as regras de implementação de cada comitê especial. As funções desempenhadas por cada comitê durante o período analisado são as seguintes:
1. Comité de Auditoria
Durante o período de relato, o comitê de auditoria do conselho de administração da empresa cumpriu diligentemente suas funções de supervisão e verificação de acordo com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e as regras de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração.
Durante o período analisado, o comitê de auditoria do conselho de administração da empresa comunicou e discutiu e formou pareceres sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas, o armazenamento e uso dos recursos levantados e a renovação da nomeação da empresa de uma empresa de contabilidade. O comitê de auditoria resumiu e avaliou o trabalho da empresa de contabilidade envolvida na auditoria anual da empresa.
2. Comité de Nomeação
Durante o período analisado, o comitê de nomeação do conselho de administração da empresa desempenhou a responsabilidade de selecionar e fazer sugestões sobre os candidatos, critérios de seleção e procedimentos dos diretores e gerentes seniores da empresa, de acordo com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e as regras de trabalho do comitê de nomeação do conselho de administração.
3. Comité de remuneração e avaliação
Durante o período abrangido pelo relatório, a comissão de remuneração e de avaliação realizou activamente os seus trabalhos e desempenhou seriamente as suas funções, de acordo com as regras pormenorizadas para o trabalho da comissão de remuneração e de avaliação do conselho de administração e outras disposições pertinentes. Durante o período abrangido pelo relatório, a comissão de remuneração e avaliação analisou a remuneração dos administradores e gestores superiores da empresa e considerou que a determinação do seu padrão de remuneração e da remuneração anual total estava em conformidade com as disposições do sistema de gestão das remunerações relevante da empresa.
4. Comité de Estratégia
No relatório, o comitê de estratégia da empresa cumpriu diligentemente suas funções de acordo com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos e as regras de trabalho do comitê de estratégia do conselho de administração, estudou e fez sugestões sobre a estratégia de desenvolvimento a longo prazo da empresa e importantes decisões de investimento e financiamento.
3,Direção de trabalho do conselho de administração em 2022
1. A empresa continuará a implementar a política de operação estabelecida, esforçar-se-á para alcançar um crescimento constante na receita operacional e lucro em 2022, e reembolsar os acionistas com melhor desempenho operacional.
2. Melhorar ainda mais o nível de governança padronizado da empresa e melhorar e melhorar a eficiência na tomada de decisões do conselho de administração. Revisar oportunamente documentos relevantes de controle interno da empresa de acordo com leis e regulamentos, regras e regulamentos das autoridades reguladoras, etc.
3. Em estrita conformidade com os requisitos regulamentares, organizar ativamente os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa para participar do treinamento de conhecimento de negócios organizado pelas autoridades reguladoras, e melhorar continuamente a capacidade de desempenho de diretores, supervisores e gerentes seniores. 4. Aprofundar-se na operação e gestão da empresa, compreender plenamente o status operacional da empresa, grandes eventos, fatores de risco e outras informações importantes, e continuar a fazer um bom trabalho de divulgação de informações em tempo hábil e preciso de acordo com os requisitos regulamentares, de modo a garantir a autenticidade, precisão, pontualidade e integridade da divulgação de informações da empresa.
Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) conselho de administração 15 de março de 2022
