Código dos títulos: Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) abreviatura dos títulos: Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) Anúncio n.o: 2022010 Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688)
Comunicado sobre a resolução da segunda reunião do terceiro conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
1. A reunião do conselho de supervisores foi convocada pelo Sr. Cao Guoxiong, presidente do conselho de supervisores, e-mail e outros meios de comunicação em 4 de março de 2022.
2. A reunião do conselho de supervisores foi realizada na sala de conferências da empresa em 15 de março de 2022, e a votação foi realizada através da combinação in loco e comunicação.
3. Três supervisores devem comparecer à reunião e três efetivamente compareceram. O Secretário do Conselho de Administração participou na reunião como delegado sem direito a voto. 4. O conselho de supervisores é presidido pelo Sr. Cao Guoxiong, presidente do conselho de supervisores.
5. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião do Conselho de Supervisores respeitam as disposições pertinentes do direito das sociedades e demais leis e regulamentos e estatutos sociais, sendo legais e eficazes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. Deliberou e adotou o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
Após cuidadosa revisão, o Conselho de Supervisores considera que os procedimentos de elaboração, conteúdo e formato do texto integral e resumo do relatório anual da empresa 2021 cumprem com o disposto nos documentos relevantes; Durante a elaboração do relatório anual, não houve divulgação de segredos ou outros atos que violem leis e regulamentos, estatutos sociais ou prejudiquem os interesses da empresa; O relatório financeiro da empresa reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação financeira da empresa e os resultados operacionais, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
O texto completo e o resumo do relatório anual 2021 da empresa estão detalhados no anúncio da empresa no mesmo dia no cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
2. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Os conteúdos específicos do relatório de trabalho 2021 da empresa do conselho de supervisores estão detalhados no anúncio divulgado pela empresa no mesmo dia em cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
3. Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
O conteúdo específico da demonstração financeira anual de 2021 da empresa está detalhado no anúncio divulgado pela empresa no mesmo dia em cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
4. A proposta de plano de distribuição de lucros 2021 foi deliberada e adotada
Após cuidadosa revisão, o Conselho de Supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 combina a atual situação real da empresa, cumpre as disposições relevantes sobre dividendos na lei das sociedades, nos estatutos e no plano de retorno de dividendos, cumpre os requisitos das leis e regulamentos relevantes, a política de distribuição de lucros da empresa e o plano de retorno de dividendos para os acionistas, e tem legitimidade Conformidade e racionalidade.
O anúncio da empresa sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 foi divulgado no mesmo dia no cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
5. Deliberou e adotou o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
A lei da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a supervisão de empresas cotadas, a lei da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a supervisão de empresas listadas na gema nº 2, as regras básicas da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a supervisão de empresas cotadas Os estatutos e regulamentos relevantes estabeleceram um sistema de controlo interno relativamente perfeito e razoável e foram efectivamente implementados. O relatório de autoavaliação do controle interno em 2021 emitido pelo conselho de administração reflete de forma objetiva, verdadeira e precisa a construção e funcionamento do sistema de controle interno da empresa, não havendo grandes defeitos no sistema de controle interno da empresa.
O relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 foi divulgado no mesmo dia no cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. Deliberado e aprovado o relatório especial sobre a armazenagem e utilização anuais dos fundos angariados
Após uma revisão cuidadosa, o conselho de supervisores acredita que o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem os requisitos relevantes das regras de listagem de joias da Bolsa de Valores de Shenzhen, orientação autorregulatória das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e sistema de gestão de fundos levantados da empresa, e o uso dos fundos levantados é legal e complacente, Não foram encontradas violações de leis, regulamentos ou atos prejudiciais aos interesses dos acionistas. O relatório especial de 2021 da empresa sobre o depósito e uso de fundos levantados foi divulgado no mesmo dia no cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados
A empresa preparou o relatório especial sobre o uso dos fundos levantados anteriormente em 31 de dezembro de 2021, e contratou a empresa internacional de contabilidade Tianzhi (sociedade geral especial) para emitir o relatório de verificação sobre o uso dos fundos levantados anteriormente.
Os conteúdos relevantes foram divulgados no mesmo dia em cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8. Deliberou e aprovou a proposta de reintegração da empresa da instituição de auditoria em 2022
O conselho de supervisores acredita que, como instituição de auditoria da empresa 2021, Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial) pode ser diligente, honesto e confiável, desempenhar seriamente suas responsabilidades de auditoria, avaliar objetivamente o status financeiro e os resultados operacionais da empresa e expressar independentemente opiniões de auditoria de acordo com os padrões de prática e ética dos contadores públicos certificados. O conselho de auditoria da parceria internacional concordou em continuar a nomeação do auditor geral da empresa em 2022.
O anúncio da empresa sobre a renovação da nomeação da instituição de auditoria em 2022 foi divulgado no mesmo dia no cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes expressaram pareceres claros de aprovação prévia e pareceres de consentimento sobre esta proposta, que devem ser submetidos à Assembleia Geral Anual 2021 da companhia para deliberação.
9. Deliberou e aprovou a proposta sobre o regime de remuneração dos supervisores em 2022
De acordo com a diligência e diligência dos supervisores da empresa, os detalhes do plano de remuneração de supervisores 2022 da empresa são os seguintes: os supervisores da empresa recebem compensação de acordo com suas posições reais na empresa; Se o supervisor da empresa não tiver nenhuma posição de trabalho real na empresa, ele não receberá salário ou subsídio.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
10. A proposta relativa à provisão para imparidade de ativos em 2021 foi deliberada e adotada
O conselho de supervisores verificou a provisão para imparidade patrimonial da empresa desta vez. A provisão para imparidade patrimonial da empresa é feita de acordo com as normas contábeis para empresas empresariais e políticas contábeis relevantes da empresa, o que está de acordo com a situação real da empresa. Após a provisão para imparidade patrimonial é feita desta vez, pode refletir de forma mais verdadeira e precisa o valor patrimonial e a situação financeira da empresa a partir de 31 de dezembro de 2021. O processo de tomada de decisão da proposta está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e com as disposições relevantes dos estatutos.
O anúncio da empresa sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021 foi divulgado no mesmo dia no cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11. Deliberou e aprovou a proposta de cancelamento de opções de ações
De acordo com os resultados financeiros auditados da empresa em 2021, o desempenho da empresa em 2021 não cumpriu os requisitos relevantes de avaliação de desempenho previstos no Plano de Incentivo à Opção de Ações de 2019 (Draft) (doravante denominado “Plano de Incentivo”). De acordo com o disposto no Plano de Incentivos, a empresa deve recomprar e cancelar as opções de ações correspondentes ao terceiro período de exercício concedido.
Tendo em vista a rescisão do plano de incentivos, a empresa cancelará todas as opções de ações que tenham sido concedidas, registradas e condições de exercício pendentes relacionadas ao plano de incentivos.
O cancelamento desta opção de ações está em conformidade com as disposições relevantes das medidas para a administração do incentivo patrimonial das empresas listadas, o guia de autorregulação para as empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – gestão de negócios, e o plano de incentivo de opções de ações da empresa 2019 (Draft). Os procedimentos são legais e conformes, e não terão impacto substancial no status financeiro da empresa e nos resultados operacionais.
O cancelamento de algumas opções de ações que foram concedidas mas não exercidas cumpriu os procedimentos necessários de exame e aprovação, e está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, tais como as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM.
O anúncio da empresa sobre o cancelamento de opções de ações foi divulgado no mesmo dia no cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da segunda reunião do Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) do terceiro conselho de supervisores.
2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) sobre assuntos relacionados com a segunda reunião do terceiro conselho de administração.
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a segunda reunião do terceiro conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) 17 de Março de 2022
