Código dos títulos: Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) abreviatura dos títulos: Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) Anúncio n.o: 2022016 Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convener: o terceiro conselho de administração da empresa
3. Legalidade e cumprimento da reunião: de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, e de acordo com a resolução da segunda reunião do terceiro conselho de administração, a companhia está agendada para realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 de acionistas em 8 de abril de 2022. A convocação desta Assembleia Geral de Acionistas pelo Conselho de Administração obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes. 4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local:
15:00h de sexta-feira, 8 de abril de 2022 (os acionistas presentes na assembleia local devem chegar ao local da reunião 15 minutos antes da reunião e passar pelas formalidades de inscrição).
(2) Tempo de votação em linha:
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 8 de abril de 2022;
O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 a 15:00 em 8 de abril de 2022.
5. método de reunião: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação no local e votação on-line. a empresa votará através da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar aos acionistas da empresa uma plataforma de votação em forma de rede, e os acionistas da empresa poderão exercer o direito de voto sobre a proposta através do sistema acima durante o tempo de votação online.
6. Data de registro de capital próprio: 30 de março de 2022 (quarta-feira)
7. Participantes:
(1) A partir do fechamento do mercado de ações na data de registro de ações (30 de março de 2022), existem
Todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch da sociedade de responsabilidade limitada têm o direito de participar e votar nesta assembleia geral de acionistas. O acionista pode confiar uma procuração por escrito para assistir à reunião e votar, que não precisa ser acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. Local de encontro: Zona B, edifício 2, Diantong creative Plaza, No. 7, Jiuxianqiao North Road, Chaoyang District, Pequim
Sala de conferências Dark Horse.
2,Questões consideradas na reunião
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
5.00 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
6.00 proposta sobre o relatório sobre a utilização de fundos previamente angariados √
7.00 proposta de regime de remuneração dos administradores em 2022 √
8.00 proposta sobre o regime de remuneração dos supervisores em 2022 √
9.00 proposta sobre a recondução da empresa da instituição de auditoria em 2022 √
10.00 sobre submissão à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a lidar com acionistas específicos através de procedimento sumário
Proposta sobre questões relacionadas com a emissão de ações pelo alvo
11.00 proposta por eleição de diretores independentes √
As propostas acima 1-10 foram consideradas e adotadas na segunda reunião do terceiro conselho de administração e na segunda reunião do terceiro conselho de supervisores da empresa; A proposta 11 foi deliberada e adotada na primeira reunião do terceiro conselho de administração da empresa. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante publicado pela empresa no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
As propostas 5, 7, 9 e 11 supra são questões importantes que afectam os interesses dos pequenos e médios investidores. Os diretores independentes da empresa expressaram a sua opinião independente sobre a proposta, e os resultados de votação dos pequenos e médios investidores (acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham menos de 5% das ações da empresa, exceto os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa) devem ser contabilizados e divulgados separadamente.
As propostas 1-9 e 11 acima são deliberações ordinárias da assembleia geral de acionistas, que são adotadas por mais de 1/2 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas. A Proposta 10 é uma proposta de resolução especial, que deverá ser adotada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo representantes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
Wang Jing, Xiao Hongying, Wu Chunbo, Sun Wei e Liu zhuoqin, os diretores independentes da empresa, relatarão seu trabalho na assembleia geral anual.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo: registo no local, registo por carta ou fax;
(1) Os accionistas das pessoas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com cartão de identificação próprio, cartão de conta de acções ou certificado de participação; Se um acionista singular confiar um agente, o agente deve passar pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação, procuração (ver Anexo 3 para a amostra) e cartão de conta de estoque do administrador;
(2) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal.
Se o representante legal comparecer à reunião, passará pelas formalidades de registro com o cartão de conta de estoque, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Caso o representante legal confie a presença de um agente na reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, procuração emitida pelo representante legal (ver Anexo 3 para a amostra), certificado de identidade do representante legal e cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva;
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax com os certificados pertinentes acima referidos, mas devem conservar o original dos certificados acima mencionados para inspecção aquando da participação na assembleia local. Solicita-se aos acionistas que preencham cuidadosamente o formulário de inscrição dos acionistas presentes na reunião (ver Anexo 1 para o formato) para confirmação do registro. Confirme por telefone após o envio de fax. A inscrição telefônica não é aceita para esta reunião.
2. Horário de inscrição: 9:00-11:30, 13:00-16:00, 30 de março de 2022.
3. lugar de registro e entrega de carta: Bloco B, edifício 2, Diantong criativo Plaza, No. 7, Jiuxianqiao North Road, Chaoyang District, Pequim Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) departamento de assuntos de segurança.
4. Precauções:
(1) Os acionistas e agentes de acionistas presentes na assembleia local devem levar o original dos certificados relevantes ao local da reunião 15 minutos antes da reunião e assinar.
(2) A reunião no local durará meio dia, e os participantes pagarão por sua própria acomodação e transporte.
(3) Durante a votação on-line, se o sistema de votação for afetado por grandes emergências, o processo dessa assembleia de acionistas será realizado de acordo com o aviso do dia.
5. Informações de contato da reunião:
Contato: Xu Wenfeng, Xiang Jie
Tel.: 01062691933
Fax: 01062510308
Caixa de correio: [email protected].
Endereço postal: Bloco B Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) departamento de assuntos de segurança, edifício 2, Diantong creative Plaza, No. 7, Jiuxianqiao North Road, Chaoyang District, Beijing.
Código postal: 100015
4,Processo de operação específico de votação on-line
Nesta assembleia geral, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. O processo de funcionamento específico da votação em linha consta do anexo 2.
5,Documentos para referência futura
1. Resolução da segunda reunião do Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) do terceiro conselho de administração;
2. Resolução da segunda reunião do Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) do terceiro conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) Conselho de Administração 17 de março de 2022 Anexo: 1. Formulário de registro dos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas 2. Processo específico de operação de votação on-line 3. Procuração
Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688)
Registo dos accionistas presentes na Assembleia Geral Anual 2021
Nome do accionista individual / nome da pessoa colectiva Número de identificação do accionista individual / número de registo da pessoa colectiva accionista ou código de crédito social unificado
Número de acções detidas por conta de accionista
É o nome da pessoa que participa na reunião confiada
Nome do agente ID N.o do agente
Número de contacto e-mail
Endereço postal
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. O código de votação é “350688”, e a votação é referida como “votação de cavalo escuro”.
2. Preencher os pareceres de votação.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Em caso de votação repetida pelos acionistas sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a sub-proposta e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da sub-proposta votada, e a opinião de voto da proposta geral prevalecerá para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 8 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O horário específico de votação pelo sistema de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 de 8 de abril de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688)
Procuração para a Assembleia Geral Anual 2021
Autorizo o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual de 2021 da Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) Technology Group Co., Ltd. em nome da minha empresa (I), e exercer o direito de voto em meu nome. As consequências do exercício do direito de voto serão suportadas pela minha empresa (I).
Cliente (assinatura/selo):
Cartão de identificação n. / licença comercial n. do cliente:
Natureza e quantidade das acções detidas pelo responsável principal:
Número da conta do accionista principal:
Assinatura do administrador:
Número do cartão de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
As opiniões de voto da empresa / eu sobre as propostas da assembleia geral de acionistas são as seguintes:
Assinale esta coluna
Nome da proposta de código
