Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) Director independente
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a segunda reunião do terceiro conselho de administração
De acordo com as regras para diretores independentes de empresas listadas, diretrizes de autorregulação para empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange No. 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, diretrizes de autorregulação para empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange No. 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e os estatutos da empresa, somos diretores independentes da empresa, Com base na leitura cuidadosa dos materiais relevantes e na verificação completa da situação real, as seguintes opiniões independentes são expressas sobre as propostas relevantes consideradas na segunda reunião do terceiro conselho de administração da empresa:
1,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros 2021
Após verificação, acreditamos que, a fim de melhor reembolsar os acionistas, o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 cumpre as disposições pertinentes do direito das sociedades, dos estatutos sociais e do plano de retorno de dividendos, não prejudica os interesses dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas, está em conformidade com a atual situação atual da empresa, e é propício ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa, Concordar com a proposta de plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 proposta pelo conselho de administração da empresa e concordar em submeter o plano de distribuição de lucros à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre a nomeação de instituições de auditoria em 2022
Após a verificação, acreditamos que a empresa planeja renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Internacionais Tianzhi (parceria geral especial) (doravante referida como “Tianzhi internacional”) como instituição de auditoria anual da empresa em 2022. Depois de demonstrar que a decisão da Tianneng sobre a nomeação e renovação de diretores não é justa, acreditamos que a decisão da Tianneng sobre as questões relacionadas com os serviços independentes da empresa é razoável, e que a decisão da Tianneng sobre a nomeação e renovação de diretores não é infringida pelos interesses da empresa, Portanto, concordamos em renovar a nomeação da Tianzhi international como instituição de auditoria anual da empresa em 2022 e submeter a proposta à assembleia geral anual de acionistas de 2021 para deliberação.
3,Pareceres independentes sobre a ocupação de fundos pelos accionistas controladores e outras partes relacionadas e a descrição especial da garantia externa
Após verificação, acreditamos que durante o período de relato, as transações de capital entre a empresa e os acionistas controladores e outras partes relacionadas podem cumprir rigorosamente o disposto nas diretrizes para supervisão das sociedades listadas nº 8 – requisitos regulatórios para transações de capital e garantias externas das sociedades listadas, e os acionistas controladores e outras partes relacionadas não ocupam os fundos da empresa, Não há ocupação ilegal de fundos por partes relacionadas em anos anteriores e acumulados até 31 de dezembro de 2021; A empresa não possui garantia externa sob qualquer forma, nem qualquer garantia externa que tenha ocorrido no período anterior, mas que tenha continuado até o período de relato.
4,Pareceres independentes sobre o regime de remuneração dos administradores em 2022
Após verificação, acreditamos que os procedimentos de tomada de decisão e a base de determinação da remuneração dos diretores e subsídio de diretores independentes em 2022 cumprem as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes e o nível de remuneração da região e indústria da empresa. Concordamos com o regime de remuneração de diretores e subsídios de diretores independentes da empresa para 2022 e concordamos em submeter a proposta de regime de remuneração de diretores para 2022 à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
5,Parecer independente sobre o plano de remuneração executiva 2022
Após a verificação, acreditamos que o procedimento de tomada de decisão e a base de determinação do salário da gerência sênior da empresa em 2022 cumprem as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes e o nível salarial da região e indústria da empresa. Concordamos com o plano de remuneração da gerência sênior 2022 da empresa e concordamos que a empresa pagará compensação à gerência sênior da empresa em conformidade.
6,Parecer independente sobre relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021
Após verificação, acreditamos que o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 elaborado pelo conselho de administração da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e funcionamento do sistema de controle interno da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões; A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado. Vários sistemas de controle interno da empresa cumprem com os requisitos das leis e regulamentos nacionais, atendem às necessidades reais da produção e operação atuais da empresa, e desempenham um papel melhor de controle e prevenção em todos os processos e principais elos de operação e gestão.
7,O parecer independente sobre o relatório especial sobre o armazenamento e uso anual de fundos levantados em 2021 é verificado, e acreditamos que o conteúdo do relatório especial sobre o armazenamento e uso de fundos levantados em 2021 elaborado pela empresa é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas e grandes omissões, Ele reflete verdadeiramente a situação real do depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021, e está em conformidade com as disposições relevantes da CSRC e Shenzhen Stock Exchange sobre o depósito e uso dos fundos levantados de empresas listadas. Não há depósito ilegal e uso dos fundos levantados, e não há mudança ou mudança disfarçada na direção de investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas.
8,Pareceres independentes sobre o cancelamento de opções de ações
Após a verificação, acreditamos que o cancelamento de opções de ações pela empresa está em conformidade com as disposições relevantes das medidas para a administração de incentivo patrimonial de empresas listadas, o guia de autorregulação para empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – manuseio de negócios, e o plano de incentivo de opções de ações da empresa 2019 (Draft), e não terá um impacto material no status financeiro da empresa e resultados operacionais, Também não afetará a diligência da equipe de gestão da empresa. Os procedimentos de deliberação e votação do conselho de administração da empresa cumprem as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, tais como as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gem. Os diretores independentes da empresa concordaram em cancelar a opção de ações desta vez. 9,Parecer independente sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021
Após verificação, acreditamos que: Com base no princípio da prudência e em estrita conformidade com as normas contábeis para empresas empresariais, os estatutos sociais, as políticas contábeis da empresa e demais leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, a empresa fez provisão para imparidade de ativos relevantes no âmbito das demonstrações consolidadas a partir de 31 de dezembro de 2021, com base suficiente, métodos legais e efetivos de provisão e procedimentos de tomada de decisão. Depois que a provisão para imparidade de ativos é retirada desta vez, pode refletir de forma mais verdadeira e precisa o valor do ativo e o status financeiro da empresa, ajudar a fornecer aos investidores informações contábeis mais confiáveis, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas. Os diretores independentes da empresa concordaram em retirar a provisão para imparidade de ativos desta vez.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres independentes dos diretores independentes Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) sobre assuntos relacionados com a segunda reunião do terceiro conselho de administração) diretores independentes:
Liu Zhuoqin, Wu Chunbo
15 de Março de 2022
