Código de stock: China National Medicines Corporation Ltd(600511) abreviatura de stock: China National Medicines Corporation Ltd(600511) Anúncio n.o.: pro 2022005 China National Medicines Corporation Ltd(600511)
Comunicado sobre a resolução da 27ª reunião do 7º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. 1,Reuniões do Conselho de Supervisores
China National Medicines Corporation Ltd(600511) a notificação da 27ª reunião do sétimo conselho de supervisores foi enviada por escrito e e-mail em 6 de março de 2022. A reunião foi realizada em Pequim e Xangai em 16 de março de 2022 por in loco e comunicação. Todos os três supervisores da empresa participaram da reunião, que estava em conformidade com as disposições relevantes da lei da empresa e os estatutos sobre a convocação da reunião de supervisores. 2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
A reunião analisou e aprovou as seguintes resoluções:
(I) o relatório anual de trabalho de 2021 do conselho de supervisores da empresa foi deliberado e adotado por 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(II) a proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(III) a demonstração financeira anual de 2021 da empresa foi revisada e adotada por 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(IV) o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisado e aprovado por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(V) a proposta sobre as transações diárias conectadas da empresa em 2021 e as transações diárias esperadas para 2022 foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(VI) a proposta da empresa de solicitar crédito integral e outros negócios de bancos comerciais em 2022 foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenção. Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(VII) a proposta da empresa sobre Emissão de empréstimos internos para subsidiárias integrais e holding em 2022 foi deliberada e aprovada por 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenção. Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(VIII) a proposta da empresa sobre Emissão de empréstimos internos e transações de partes relacionadas para a subsidiária holding Sinopharm holding Beijing Tianxing Puxin biomédica Co., Ltd. em 2022 foi deliberada e aprovada por 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(IX) a proposta da empresa de fornecer garantia de crédito abrangente para a subsidiária integral Sinopharm Airport (Beijing) International Trade Co., Ltd. em 2022 foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(x) a proposta da empresa de reabastecimento temporário do capital de giro com alguns fundos ociosos levantados foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
(11) O relatório especial da empresa sobre o depósito e uso efetivo dos recursos arrecadados em 2021 foi deliberado e adotado por 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(12) A proposta de relatório de auditoria de controlo interno 2021 da empresa e de auto-avaliação de controlo interno 2021 da empresa foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(13) A proposta da empresa de renovação do emprego da empresa de contabilidade em 2022 foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. A proposta a ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(14) A proposta de alteração de alguns estatutos da sociedade foi deliberada e aprovada com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção. Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(15) A proposta relativa à eleição geral do conselho de administração da sociedade foi deliberada e aprovada por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção. A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação, e o sistema de votação cumulativa será implementado para deliberação.
O conselho de supervisores expressou as seguintes opiniões sobre o trabalho da empresa em 2021:
1. Em 2021, os membros do Conselho de Supervisores da Companhia assistiram a todas as anteriores assembleias gerais de acionistas e assembleias do Conselho de Administração, e supervisionaram os procedimentos de convocação, deliberação e tomada de decisão da Assembleia Geral de acionistas e do Conselho de Administração, a execução das deliberações da Assembleia Geral de acionistas pelo Conselho de Administração e o desempenho dos administradores superiores de acordo com as leis e regulamentos. O Conselho de Supervisores acredita que, em 2021, a empresa pode operar de acordo com as disposições relevantes das leis, regulamentos e estatutos sociais, melhorar continuamente o sistema interno de gestão e controlo e implementá-lo de forma eficaz; Os diretores e gerentes superiores da empresa não violaram leis, regulamentos, estatutos ou prejudicaram os interesses da empresa no desempenho de suas funções.
2. Pareceres do Conselho de Supervisores sobre a fiscalização da situação financeira da empresa
Em 2021, o conselho de supervisores analisou cuidadosamente os relatórios financeiros da empresa para cada período e considerou que o relatório financeiro de 2021 da empresa refletia verdadeiramente o status financeiro e os resultados operacionais da empresa, o sistema de controle interno da empresa era sólido, nenhuma violação do sistema de gestão financeira foi encontrada e o relatório de auditoria padrão não qualificado emitido por contadores públicos certificados da Ernst & Young Huaming era verdadeiro, objetivo Reflete com precisão a situação financeira da empresa. O Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos de elaboração e revisão do Relatório Anual 2021 da empresa cumprem as leis e regulamentos, os estatutos e o sistema de gestão interna da empresa; O conteúdo e formato do relatório anual de 2021 estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas podem realmente refletir a operação e gestão da empresa, o status financeiro e o fluxo de caixa do ano atual em todos os aspectos; Antes de o Conselho de Supervisores apresentar este parecer, não se verificou que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do Relatório Anual 2021 violasse as disposições de confidencialidade; Todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas no relatório anual de 2021 da empresa são verdadeiras, precisas e completas, e prometem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
3. Pareceres independentes do conselho de supervisores sobre as transações conectadas da empresa
Em 2021, o preço das transações de partes relacionadas à operação da empresa foi justo, e as transações diárias de partes relacionadas atenderam às normas processuais e ao princípio da equidade de mercado. As transações acima não afetarão a independência dos ativos da empresa, estarão em conformidade com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não prejudicarão os interesses dos acionistas não afiliados. 4. Pareceres do Conselho de Supervisores
A empresa planeja continuar a usar alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, e cumpriu os procedimentos de tomada de decisão necessários, que está em consonância com as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai e as medidas para a administração de fundos levantados de empresas listadas na Bolsa de Xangai (revisadas em 2013) As disposições das leis e regulamentos relevantes, como as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos levantados pelas sociedades cotadas são propícias para melhorar a eficiência da utilização dos fundos levantados, não afetam o andamento normal do plano de investimento dos fundos levantados, e não há situação de alterar a finalidade dos fundos levantados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos acionistas. Em conclusão, concordamos em usar alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
China National Medicines Corporation Ltd(600511)
17 de Março de 2022
