Relatório de trabalho do Conselho de Administração
2021 is the first year of the 14th five year plan. The China National Medicines Corporation Ltd(600511) board of directors diligently and faithfully performed its duties in strict accordance with the company law, the securities law and other laws and regulations, normative documents and the relevant provisions of the articles of association and the company system, strictly implemented the resolutions of the general meeting of shareholders, earnestly urged the implementation of the resolutions of the board of directors, and under the leadership of Sinopharm group and Sinopharm holdings, Liderar a equipe de gestão, planejar cientificamente a situação geral, seguir a oportunidade, melhorar continuamente o nível de governança corporativa, promover profundamente a transformação dos negócios, promover o crescimento constante da empresa e estabelecer um bom começo para o novo desenvolvimento de salto da empresa no 14º plano de cinco anos.
Resumo do trabalho da Parte I em 2021
1,Desempenho empresarial e honra de mercado
I) Desempenho operacional
Em 2021, China National Medicines Corporation Ltd(600511) alcançou uma receita operacional de 46,469 bilhões de yuans, um aumento anual de 15,08%; O lucro total foi de 2,445 bilhões de yuans, um aumento anual de 27,51%; O lucro líquido foi de 1,929 bilhão, um aumento homólogo de 27,78%; O lucro líquido atribuível à empresa-mãe foi de 1,754 bilhões de yuans, um aumento homólogo de 26,86%; O lucro não líquido deduzido da empresa-mãe foi de 1,692 bilhão de yuans, um aumento homólogo de 29,66%, e o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais atingiu 1,957 bilhão de yuans. Até o final de dezembro de 2021, o total de ativos da empresa era de 27,475 bilhões de yuans, o patrimônio líquido do proprietário atribuível aos acionistas das empresas listadas era de 12,78 bilhões de yuans, o ativo líquido por ação era de 16,94 yuans e o retorno sobre os ativos líquidos (ponderado) foi de 14,57%. O capital social total da empresa é de 754502998 ações. Em 31 de dezembro de 2021, o valor total de mercado é de 23,789 bilhões de yuans.
II) Honra de mercado
O conselho de administração continuou a melhorar o nível de governança corporativa, comprometido em estabelecer uma imagem honesta e transparente do mercado de capitais, trouxe confiança ao mercado de capitais com divulgação de conformidade e operação honesta, e ganhou uma boa reputação no mercado com gestão científica e operação padronizada, Em 2021, o conselho de administração da empresa ganhou o “prêmio de melhor conselho do conselho principal” do 12º Prêmio Tianma para relações com investidores de empresas listadas chinesas emitidas pelos tempos de títulos, a honra do melhor conselho de administração da 17ª mesa redonda dourada de empresas listadas chinesas selecionadas pela revista conselho de administração e o prêmio vencedor da trilha biomédica do 10º Prêmio sabedoria dourada para liderar a China no setor financeiro selecionado pelo setor financeiro.
III) Rendimento dos accionistas
O conselho de administração projetou cientificamente o plano anual de distribuição de dividendos e implementou com sucesso a distribuição de dividendos da empresa em 2020. O dividendo em dinheiro por ação foi de 0,55 yuan (incluindo impostos), com um total de 4149766489 yuan, representando 30,01% do lucro líquido distribuível atribuível à empresa-mãe, o que refletiu plenamente a responsabilidade social corporativa e forneceu bons retornos para os acionistas. 2,Principais trabalhos do Conselho de Administração em 2021
(I) orientação estratégica, otimização da estrutura e construção de um novo padrão de desenvolvimento no 14º plano quinquenal
Aderindo à orientação estratégica, o conselho de administração da empresa realizou extensa pesquisa, discussão aprofundada, brainstorming e esclarecimento de ideias, clarificou ainda mais o posicionamento estratégico de China National Medicines Corporation Ltd(600511) “o 14º plano quinquenal” em torno da estratégia do grupo Sinopharm e da Sinopharm holding, combinado com a nova situação e mudanças da indústria da saúde, discutiu e formulou o formato de negócio principal, a direção estratégica de subdivisão das subsidiárias e as regras de planejamento detalhado, Ensure that China National Medicines Corporation Ltd(600511) “the 14th five year plan” strategy sets sail.
Primeiro, acelerar a transformação estratégica do setor industrial. Em 2021, a empresa estabeleceu o departamento de desenvolvimento industrial para fortalecer a P & D industrial e gestão de marketing, e o setor industrial desenvolveu-se constantemente. Três variedades de injeção de ambroxol de Guorui Pharmaceutical Co., Ltd. ganhou a licitação na feroz concorrência do 4º e 5º lote de compras centralizadas nacionais respectivamente; Fortalecer a pesquisa científica e inovação, obter 2 aprovações de produção e 6 especificações de qualidade que passam na avaliação de consistência ao longo do ano, buscar ativamente e reservar oportunidades de projetos de investimento em torno da extensão da cadeia industrial e cadeia de suprimentos como caminho de desenvolvimento, e armazenar energia para o desenvolvimento de alta qualidade de formatos industriais no futuro.
Em segundo lugar, refinar as medidas estratégicas das principais formas de negócios vantajosas. Acelere a expansão e inovação do negócio de anestésicos e consolide a posição de liderança na indústria. Aprofundar a cooperação estratégica com fornecedores, expandir ativamente o escopo de negócios, expandir outras drogas especialmente gerenciadas (drogas psicotrópicas classe II, preparações compostas contendo cânhamo, produtos químicos precursores farmacêuticos) em China National Medicines Corporation Ltd(600511) rede de vendas anestésicas e expandir o espaço de desenvolvimento do mercado. Promover a construção do sistema de serviços de marketing anestésico e melhorar a capacidade de gerenciamento da cadeia de suprimentos anestésico. Com a ajuda das vantagens do produto, o negócio oral expande o marketing e a promoção e constrói uma marca nacional famosa de produtos e serviços orais sob as linhas de produtos multifuncionais indolor, periodontal, controle sensorial, clareamento e ortodontia.
Em terceiro lugar, mantenha a concentração estratégica de negócios tradicionais e explore ativamente novos pontos de crescimento de negócios. Responder ativamente ao impacto da epidemia e aquisição de volume no negócio de venda direta, melhorar a conscientização do serviço, inovar o modo de serviço, expandir e enriquecer variedades, buscar incremento e estabilizar a posição de liderança da venda direta em Pequim. Em 2021, no quarto e quinto lote de compras nacionais com volume, China National Medicines Corporation Ltd(600511) distribuição e distribuição exclusiva ficaram em primeiro lugar em Pequim. Dê pleno uso às vantagens da cobertura do mercado regional em Pequim, busque ativamente novos pontos de crescimento de negócios, integre ativamente os recursos das empresas de produção e fornecedores em todos os níveis, expanda novas variedades e novos negócios, acelere o desenvolvimento do negócio de dispositivos e se esforce para se tornar um fornecedor líder de serviços de cadeia de suprimentos de dispositivos médicos em Pequim. Aproveite a oportunidade de expansão do terminal de varejo, expanda novas áreas de vendas e mantenha o rápido crescimento das vendas diretas de varejo.
Quarto, cumprir com as mudanças da indústria e promover a implementação da estratégia de marketing. Classificar e analisar os recursos de vantagem de marketing de China National Medicines Corporation Ltd(600511) e suas subsidiárias, buscar ativamente oportunidades de transformação de marketing, fortalecer a integração e coordenação regional, melhorar a capacidade de serviço de marketing e promover a implementação da estratégia de marketing da Sinopharm holding em China National Medicines Corporation Ltd(600511) .
(II) aumentar o financiamento e o investimento e promover de forma constante a execução de projectos de investimento e financiamento
Primeiro, continue a promover projetos de securitização de ativos. O projeto de securitização de ativos recebíveis da empresa concluiu a primeira contabilidade e emissão de 567,4 milhões de yuans em 26 de maio de 2020. Em 2021, o projeto ABS concluiu quatro ciclos de compras e duas amortizações, o que desempenhou um papel positivo na redução dos custos de financiamento, melhoria do fluxo de caixa operacional e redução do rácio de passivo do ativo. O plano especial de suporte a ativos de contas a receber ganhou o “Prêmio anual de negociação de ponta” do 7º fórum de securitização de ativos da China em 2021.
Em segundo lugar, use os fundos levantados de forma razoável e compatível. Aplicar rigorosamente os procedimentos de gestão e utilização dos fundos angariados, emitir regularmente o relatório de supervisão contínua sobre o uso dos fundos angariados, garantir o uso eficiente e a gestão padronizada dos fundos angariados e aumentar de forma abrangente o valor das novas sociedades anónimas a curto e longo prazo. A partir de 31 de dezembro de 2021, o “projeto de construção do sistema de informação” investiu 397997 milhões de yuans de fundos levantados. Na premissa de garantir o progresso normal dos projetos de investimento com fundos levantados, a empresa continuará a iniciar o projeto de reabastecimento temporário atual em 2021 e usará temporariamente os fundos levantados ociosos de 750 milhões de yuans para complementar o capital de giro e reduzir as despesas financeiras da empresa.
Em terceiro lugar, promover activamente e firmemente projectos de investimento. Em 2021, a farmácia Sinopharm Xinte (Beijing) Co., Ltd., uma subsidiária integral de China National Medicines Corporation Ltd(600511) foi oficialmente registrada e começou a operar no final do ano.
A farmácia de Sinopharm Xinte é a primeira vez que a farmácia profissional SPS + da empresa desembarcou em Pequim.
Os serviços são acessíveis e disponíveis, de modo a expandir um novo espaço de crescimento para a empresa. A empresa investiu para assinar a inovação da indústria médica CICC Sinopharm
Fundo de investimento, agarrar as oportunidades de investimento da indústria farmacêutica, expandir canais de investimento e compartilhar renda de investimento. Em anestésicos, boca
Procure ativamente projetos de investimento adequados e metas de M & A na China e outras plataformas de inovação, layout e reserva de projetos com antecedência,
Reserva de energia para o crescimento da extensão da empresa.
III) Desenvolvimento e conformidade da empresa
O conselho de administração da empresa adere aos princípios de honestidade, confiabilidade e operação padronizada, e constantemente melhora vários sistemas de gestão da empresa,
Fortalecer ativamente a construção do sistema de controle interno. Estabelecer e melhorar o sistema de controle interno, padronizar a implementação do controle interno e fortalecer
Esforços de auditoria interna na gestão e controlo de activos de risco, “queda de pressão de dois fundos”, projectos de cooperação hospitalar, despesas de investigação científica, etc.
Maior supervisão e inspeção. A empresa estabeleceu controle interno sobre os negócios e assuntos incluídos no escopo da avaliação, e
Foi efetivamente implementado e promovido o desenvolvimento sustentável e estável da empresa.
De acordo com os pareceres sobre a promoção global da construção de empresas centrais no âmbito do Estado de direito e as orientações sobre a gestão da conformidade das empresas centrais
E outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, fortalecem a construção do Estado de direito, estabelecem e melhoram o sistema de gestão da conformidade, e apresentam
Melhorar a capacidade e o nível da empresa de gestão padronizada e operação em conformidade de acordo com a lei.
Fortalecer o controle dos ativos de risco e a queda de pressão de “dois fundos”, e promover o controle de risco e a melhoria da qualidade através da gestão de multas
Aumentar a eficiência, prevenir eficazmente grandes riscos e garantir o desenvolvimento de alta qualidade da empresa.
3,Funcionamento diário do conselho de administração
I) Reuniões e resoluções do conselho
Em 2021, China National Medicines Corporation Ltd(600511) realizou 11 reuniões do conselho de administração, considerou e aprovou 36 propostas. Situação específica
A situação é a seguinte:
As informações publicadas na resolução da ordem serão cobertas com as informações publicadas na resolução, a data de convocação e o conteúdo da resolução da sessão
Data da divulgação do jornal
Shanghai Securities News
14 de janeiro de 2021 a 25ª reunião do sétimo conselho de administração 1. Proposta sobre o presidente da sociedade que exerce as funções de gerente geral em nome da sociedade Securities Daily and securities
Dia 13
Valores mobiliários, China
Securities Journal
1. Relatório de trabalho do conselho de administração em 2020
2. Relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2020
3. Proposta sobre o texto integral e resumo do Relatório Anual 2020 da empresa
4. Relatório de Demonstração Financeira de 2020 da empresa
5. Plano de distribuição de lucros 2020 da empresa
6. Relatório de responsabilidade social corporativa da empresa em 2020
7. Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2020
8. Relatório de desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2020
9. Transações diárias com partes relacionadas da empresa em 2020 e data prevista para 2021
Proposta relativa às transacções com partes coligadas
10. A empresa planeja reportar à subsidiária holding Sinopharm grupo farmacêutico Guorui em 2021
