Código de stock: China National Medicines Corporation Ltd(600511) abreviatura de stock: China National Medicines Corporation Ltd(600511) Anúncio n.o.: pro 2022004 China National Medicines Corporation Ltd(600511)
Anúncio das deliberações da 37ª reunião do sétimo conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. 1,Reuniões do Conselho de Administração
China National Medicines Corporation Ltd(600511) a notificação da 37ª reunião do sétimo conselho de administração foi enviada por escrito e e-mail em 6 de março de 2022, e a reunião foi realizada em Pequim e Xangai em 16 de março de 2022 por comunicação in loco. Nove diretores deveriam estar presentes na reunião, e nove realmente chegaram (entre eles, o diretor Zhou Xudong confiou ao presidente Jiang Xiuchang a participação e o exercício do direito de voto em seu nome), dos quais quatro diretores independentes participaram da reunião, presidida pelo presidente Jiang Xiuchang, e supervisores e alguns executivos seniores participaram da reunião como delegados sem direito de voto, o que estava de acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais. 2,Deliberações da reunião do conselho
A reunião analisou e aprovou as seguintes resoluções:
(I) o relatório anual de trabalho de 2021 do conselho de administração da empresa foi deliberado e adotado por 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(II) o relatório de trabalho do gerente geral de 2021 da empresa foi deliberado e adotado por 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
(III) a proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa foi deliberada e adotada por 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Relatório financeiro anual de 2021. Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(V) o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisado e aprovado por 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
Auditado por Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial), China National Medicines Corporation Ltd(600511) em 2021, o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe foi 175408421880 yuan (em 31 de dezembro de 2021, o montante cumulativo da reserva excedentária estatutária da empresa atingiu mais de 50% do capital social, por isso não foi mais retirado), O lucro distribuível atribuível à empresa-mãe neste ano é 175408421880 yuan. De acordo com as necessidades da operação e desenvolvimento da empresa e as disposições dos estatutos, o plano de distribuição proposto pela empresa é: Com base no capital social total de 754502998 ações em 31 de dezembro de 2021, a empresa distribuirá dividendos em dinheiro de 7,0 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações, com um total de 52815209860 yuan, Os lucros remanescentes não distribuídos são transferidos para os anos seguintes. Este plano de distribuição será submetido à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. (veja o anúncio de China National Medicines Corporation Ltd(600511) sobre o plano de distribuição de lucros de 2021 divulgado pelo site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse.com.cn e China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos e Securities Daily no mesmo dia para detalhes).
(VI) o relatório de responsabilidade social corporativa 2021 da empresa foi revisado e adotado por 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
(VII) o relatório anual de 2021 dos diretores independentes foi revisto e adotado por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VIII) o relatório de desempenho de 2020 do comitê de auditoria do conselho de administração foi considerado e adotado por 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
(IX) a proposta da empresa sobre transações diárias conectadas em 2021 e transações diárias esperadas em 2022 foi deliberada e adotada por 4 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. Durante a deliberação da proposta, cinco diretores afiliados dos nove diretores da empresa evitaram votar, e todos os quatro diretores não afiliados (todos os diretores independentes) concordaram e expressaram opiniões independentes relevantes. Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação. (para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse.com.cn e o anúncio de China National Medicines Corporation Ltd(600511) sobre transações diárias conectadas em 2021 e transações diárias esperadas conectadas em 2022 divulgadas pela China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos e Securities Daily no mesmo dia)
(x) a proposta da empresa de solicitar crédito integral e outros negócios de bancos comerciais em 2022 foi deliberada e adotada por 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenção. Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(11) A proposta da empresa relativa à emissão de empréstimos internos para subsidiárias integrais e holdings em 2022 foi deliberada e adotada por 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação. (para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse.com.cn e o anúncio de China National Medicines Corporation Ltd(600511) sobre Emissão de empréstimos internos para subsidiárias de propriedade integral e holding em 2022 divulgado pela China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos e Securities Daily no mesmo dia).
(12) Com 4 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta da empresa sobre Emissão de empréstimos internos e transações de partes relacionadas para a subsidiária holding Sinopharm holding Beijing Tianxing Puxin biomédica Co., Ltd. em 2022 foi deliberada e adotada. Durante a deliberação da proposta, cinco diretores afiliados dos nove diretores da empresa evitaram votar, e todos os quatro diretores não afiliados (todos os diretores independentes) concordaram e expressaram opiniões independentes relevantes. Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação. (para detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse.com.cn. E o anúncio de China National Medicines Corporation Ltd(600511) sobre a emissão de empréstimos internos e transações de partes relacionadas para a subsidiária holding Sinopharm holding Beijing Tianxing Puxin biomédic Co., Ltd. em 2022 divulgado pela China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos e títulos diários no mesmo dia).
(13) A proposta da empresa de fornecer garantia de crédito abrangente para a subsidiária integral Sinopharm Airport (Beijing) International Trade Co., Ltd. em 2022 foi considerada e adotada por 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação. (para detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse.com.cn. E o anúncio de China National Medicines Corporation Ltd(600511) sobre o fornecimento de garantia de crédito abrangente para o Aeroporto Sinopharm (Beijing) International Trade Co., Ltd., uma subsidiária integral, divulgada pela China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos e Securities Daily no mesmo dia).
(14) Com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, foi deliberada e aprovada a proposta relativa ao plano da empresa de continuar a utilizar alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro. (para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse.com.cn e o anúncio de China National Medicines Corporation Ltd(600511) sobre o plano de continuar a usar alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro divulgado pela China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos e Securities Daily no mesmo dia).
(15) O relatório especial da sociedade sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 foi deliberado e aprovado por 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta e expressaram sua aprovação. Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação. (para detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai www.sse.com.cn e o relatório especial de China National Medicines Corporation Ltd(600511) sobre o depósito e uso real de fundos levantados em 2021 divulgado pela China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos e títulos diários no mesmo dia)
(16) A proposta de relatório de auditoria de controlo interno 2021 da empresa e de auto-avaliação de controlo interno 2021 da empresa foi deliberada e adotada por 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(17) A proposta da sociedade de renovação da nomeação das sociedades de contabilidade em 2022 foi deliberada e adotada por 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação. (para detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse.com.cn e o anúncio de China National Medicines Corporation Ltd(600511) sobre a renovação da nomeação de empresas de contabilidade em 2022 divulgado pela China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos e títulos diários no mesmo dia)
(18) A proposta de alteração de alguns estatutos da sociedade foi deliberada e aprovada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção. Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação. (para detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai www.sse.com.cn e o anúncio de China National Medicines Corporation Ltd(600511) sobre a alteração de alguns artigos de associação divulgados pela China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos e títulos diários no mesmo dia.)
(19) A proposta de eleição geral do conselho de administração da sociedade foi deliberada e adotada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção. Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação, e o sistema de votação cumulativa será implementado para deliberação.
(20) A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade foi deliberada e adotada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção. (para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai www.sse.com.cn, China Securities News, Shanghai Securities News e o aviso da assembleia geral anual de acionistas em)
É por este meio anunciado.
China National Medicines Corporation Ltd(600511) 17 de Março de 2022
