Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Durante o período de relato, todos os membros do conselho de supervisão da empresa, de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e
De acordo com as disposições relevantes dos estatutos, execute seriamente as funções de supervisão e entenda e domine oportunamente a empresa
O status de produção e operação da empresa, com prevenção e controle de riscos e desenvolvimento empresarial como núcleo, tem impacto nas atividades financeiras da empresa
Supervisionar o funcionamento e a gestão dos diretores e gerentes seniores da empresa e prestar especial atenção ao conselho de administração
O principal processo de tomada de decisão é supervisionado e os direitos e interesses dos acionistas da empresa são salvaguardados.
1,
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa realizou 5 reuniões e considerou e adotou 23 propostas importantes.
Número de reuniões realizadas 5
Reunião do conselho de supervisores e tópicos de reunião do conselho de supervisores
China National Medicines Corporation Ltd(600511) a 22ª Reunião do 7º Conselho de Supervisores 1. Relatório de trabalho do Conselho de Supervisores da empresa em 2020
2. Proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual de 2020 da empresa votada no local em 17 de março de 2021
3. Relatório de Demonstração Financeira de 2020 da empresa
A reunião foi realizada sob a forma de, e três supervisores realmente votaram. 4. Plano de distribuição de lucros 2020 da empresa
5. Transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2020 e proposta de transações diárias de partes relacionadas em 2021
6. Proposta da empresa sobre a solicitação de empréstimos confiados e transações de partes relacionadas da subsidiária holding Sinopharm grupo Guorui Pharmaceutical Co., Ltd. em 2021
7. A empresa propôs solicitar crédito integral e outros negócios de bancos comerciais em 2021. 8. A empresa propôs emitir empréstimos internos para subsidiárias detidas e holding em 2021.
9. Proposta da empresa sobre Emissão de empréstimos internos e transações de partes relacionadas para a subsidiária holding Sinopharm holding Beijing Tianxing Puxin biomédica Co., Ltd. em 2021
10. Proposta da empresa sobre Emissão de empréstimos internos e transações de partes relacionadas para a subsidiária holding Sinopharm Beijing Medical Technology Co., Ltd. em 2021
11. Proposta da empresa de prestação de garantia de crédito abrangente para a subsidiária integral Sinopharm Airport (Beijing) International Trade Co., Ltd. em 2021
12. Proposta da empresa sobre transações com partes relacionadas da Sinopharm Parkson commercial factoring Co., Ltd. fornecendo serviços financeiros para a empresa em 2021
13. Proposta sobre o plano da empresa de continuar a utilizar alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro
14. Relatório especial da empresa sobre o depósito e uso efetivo dos recursos captados em 202015, relatório de auditoria de controle interno da empresa em 2020 e proposta da empresa sobre o relatório de autoavaliação de controle interno em 2020
16. Proposta de recondução da sociedade de contabilidade em 2021
China National Medicines Corporation Ltd(600511) 23ª Reunião do 7º Conselho de Supervisores Texto integral e texto do relatório da Sinopharm relativo ao primeiro trimestre de 2021
2. Proposta da Sinopharm sobre mudança de domicílio da empresa, que foi votada no local em 23 de abril de 2021
A reunião foi realizada sob a forma de, e três supervisores realmente votaram. 3. Proposta da Sinopharm relativa à alteração de alguns estatutos
China National Medicines Corporation Ltd(600511) a 24ª Reunião do 7º Conselho de Supervisores
A proposta da empresa sobre investimento e assinatura do fundo de investimento de inovação da indústria médica CICC da Sinopharm e transações de partes relacionadas foi votada no local em 16 de julho de 2021
Movimento
A reunião foi realizada sob a forma de, e três supervisores realmente votaram.
China National Medicines Corporation Ltd(600511) 25ª reunião do sétimo conselho de supervisores 1. Proposta sobre o texto integral e resumo do relatório semestral 2021 da Sinopharm
A reunião foi realizada no dia 18 de agosto de 2021 sob a forma de votação in loco. 2. Depósito da Sinopharm e uso efetivo dos recursos levantados no semestre de 2021, com três supervisores efetivos de votação. Movimento
China National Medicines Corporation Ltd(600511) 26ª reunião do 7º Conselho de Supervisores
Em 20 de outubro de 2021, o relatório do terceiro trimestre de 2021 foi votado no site
A reunião foi realizada sob a forma de, e três supervisores realmente votaram.
2,Pareceres independentes do conselho de supervisores sobre o funcionamento jurídico da empresa
O conselho de supervisores deve respeitar as leis e regulamentos nacionais pertinentes, os estatutos e o regulamento interno do conselho de supervisores
Os procedimentos de tomada de decisão, sistema de controle interno, diretores e diretores adjuntos da empresa
O gerente geral (responsável pela operação) e outros gerentes superiores supervisionaram o desempenho das suas funções,
Acredita-se que durante o período de relato, a empresa fez grandes esforços para alcançar os objetivos anuais de produção e operação, formular medidas de desenvolvimento sustentável
Foram tomadas decisões científicas sobre questões importantes, como melhorar a estrutura de governança corporativa, e os procedimentos são padronizados e legais; frequentes
Diretores, gerentes gerais adjuntos (responsáveis pelos negócios) e outros gerentes seniores da empresa podem seguir rigorosamente
Cumpriu conscientemente as suas funções de acordo com os regulamentos relevantes e salvaguardava os interesses da empresa e os direitos e interesses dos accionistas. Reunião com a empresa
Questões importantes como o tratamento e alteração dos estatutos sociais e a reorganização da sociedade devem ser deliberadas principalmente.
3,Pareceres independentes do Conselho de Supervisores sobre a inspecção da situação financeira da empresa
Em 2021, o conselho de supervisores revisou cuidadosamente os relatórios financeiros da empresa e considerou que a empresa
O relatório financeiro anual, o primeiro trimestre de 2021, o relatório financeiro semestral e o relatório financeiro do terceiro trimestre são verdadeiros respectivamente
O sistema de controlo interno da empresa é sólido e não foi melhorado.
Contadores públicos certificados Ernst & Young Huaming tomaram medidas contra a empresa em caso de violação do sistema de gestão financeira
O relatório de auditoria padrão não qualificado emitido no relatório financeiro de 2020 é verdadeiro, objetivo e preciso
Reflete com precisão a situação financeira da empresa. O conselho de supervisores acredita que o relatório anual de 2020 e 2021 da empresa
Os procedimentos de elaboração e revisão dos relatórios do primeiro trimestre, semestral e terceiro trimestre do ano cumprem as disposições legislativas, regulamentares, estatutos e sistema interno de gestão da empresa; O conteúdo e formato do relatório estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas podem realmente refletir a operação e gestão atuais, status financeiro e fluxo de caixa da empresa em todos os aspectos; Antes de o conselho de supervisores se pronunciar, não se verificou que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação de cada relatório violasse as disposições de confidencialidade; Todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas em cada relatório da empresa são verdadeiras, precisas e completas, e prometem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
4,Pareceres independentes do conselho de supervisores sobre as transacções conexas da empresa
Em 2021, o preço das transações de partes relacionadas à operação da empresa foi justo, e as transações diárias de partes relacionadas atenderam às normas processuais e ao princípio da equidade do mercado. As transações acima não afetarão a independência dos ativos da empresa, estarão em conformidade com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não prejudicarão os interesses dos acionistas não afiliados.
5,Pareceres do conselho de supervisores sobre a utilização temporária de fundos ociosos da empresa
A empresa cumpriu os procedimentos de tomada de decisão necessários para reabastecer temporariamente o capital de giro com alguns fundos angariados ociosos, o que está de acordo com as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai e as medidas para a administração de fundos angariados de empresas cotadas na Bolsa de Xangai (revisadas em 2013) As disposições das leis e regulamentos relevantes, como as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos levantados pelas sociedades cotadas são propícias para melhorar a eficiência da utilização dos fundos levantados, não afetam o andamento normal do plano de investimento dos fundos levantados, e não há situação de alterar a finalidade dos fundos levantados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos acionistas. Em conclusão, concordamos em usar alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
6,Pareceres independentes do conselho de supervisores sobre as transacções conexas da Sinopharm Parkson commercial factoring Co., Ltd. que presta serviços financeiros à empresa
O conselho de supervisores acredita que Sinopharm Puxin factoring comercial Co., Ltd., como uma empresa de factoring comercial estabelecida com a aprovação da Zona Franca de Tianjin, tem várias qualificações para fornecer serviços de factoring e financiamento para contas a receber para unidades membros do grupo, e fornece serviços financeiros para a empresa de acordo com os princípios de “igualdade, voluntariado, benefício mútuo, reciprocidade e integridade”, com preços justos, A cooperação da empresa com ela é propícia para dar pleno uso às vantagens da escala de capital, melhorar ainda mais o nível de gestão do capital da empresa e melhorar a eficiência da utilização do capital China National Medicines Corporation Ltd(600511) 16 de Março de 2022
