Código dos títulos: China National Medicines Corporation Ltd(600511) abreviatura dos títulos: China National Medicines Corporation Ltd(600511) Anúncio n.o: 2022015
China National Medicines Corporation Ltd(600511)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 7 de abril de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral de acionistas e da assembleia geral anual de 2021 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia geral
Data e hora: 9:30, 7 de abril de 2022
Local: sala de conferências (5), 8º andar, West Tower, Zhonghai real estate Plaza, 7º andar, pátio 8, xibinhe Road, Yongdingmen, Dongcheng District.
Sistema de votação online da bolsa de valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 7 de abril de 2022
A 7 de Abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada. (7) Qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta de número de série Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1. Revisão do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2. Revisar o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3. Proposta de revisão do texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa √
4. Revisar a demonstração financeira de 2021 da empresa √
5. Revisar o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
6. Revisar as transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 e pré √
Proposta de transações diárias conectadas em 2022
7. Revisar a proposta da empresa de aplicar aos bancos comerciais para abrangente em 2022 √
Proposta relativa ao crédito e outras empresas
8. Revisar a proposta da empresa de ser uma subsidiária integral e holding em 2022 √
Proposta relativa à emissão de empréstimos internos
9. Revisar a proposta da empresa de se tornar uma subsidiária holding da Sinopharm em 2022 √
Ações emitidas internamente pela Beijing Tianxing Puxin biomédica Co., Ltd
Proposta relativa a empréstimos e transacções com partes relacionadas
10. Revisar a proposta da empresa de se tornar uma subsidiária integral da Sinopharm em 2022 √
Hong Kong (Beijing) International Trade Co., Ltd. fornece garantia de crédito abrangente
Lei do seguro
11. Revisar o plano da empresa sobre o depósito e a efetividade dos fundos levantados em 2021 √
Relatório especial sobre a utilização
12. Revisar o 2021 da empresa √ emitido pela Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants
Relatório anual de auditoria de controle interno e controle interno da empresa 2021
Proposta relativa à elaboração do relatório de auto-avaliação
13. Revisão √ sobre a renovação do escritório de contabilidade da empresa em 2022
conta
14. Revisar a proposta de alteração de alguns estatutos √
Proposta de votação cumulativa
15.00 proposta de eleição dos diretores (7) a serem eleitos
15.01 eleger o Sr. Jiang Xiuchang como diretor do 8º conselho de administração da empresa √
15.02 eleger o Sr. Liu Yong como diretor do 8º conselho de administração da empresa √
15.03 eleger o Sr. Lian Wanyong como diretor do 8º conselho de administração da empresa √
15.04 eleger a Sra. Li Xiaojuan como diretora do 8º conselho de administração da empresa √
15.05 eleger o Sr. Wen Deyong como diretor do 8º conselho de administração da empresa √
15.06 eleger a Sra. Jiang Xin como diretora do 8º conselho de administração da empresa √
15.07 eleger o Sr. Tian Guotao como diretor do oitavo conselho de administração da empresa √
16.00 proposta de eleição de diretores independentes (4) serão eleitos diretores independentes
16.01 eleger o Sr. Yu Xingxi como diretor independente do oitavo conselho de administração da empresa √
matéria
16.02 eleger o Sr. Shi Luwen como diretor independente do oitavo conselho de administração da empresa √
matéria
16.03 eleger o Sr. Chen Mingyu como diretor independente do oitavo conselho de administração da empresa √
matéria
16.04 eleger o Sr. Liu Shen como diretor independente do oitavo conselho de administração da empresa √
17.00 proposta sobre a eleição de supervisores (2 supervisores a serem eleitos)
17.01 eleger a Sra. Liu Jingyun como supervisora do 8º conselho de supervisores √
17.02 eleger o Sr. Lu Kai como supervisor do 8º conselho de supervisores √
1. O tempo e os meios de comunicação para a divulgação das propostas acima foram deliberados e adotados na 37ª reunião do sétimo conselho de administração e na 27ª reunião do sétimo conselho de supervisão. Os anúncios relevantes foram publicados em China Securities News, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e no site da Shanghai Stock Exchange (www.sse. Com. CN) em 17 de março de 2022 A revelar.
2. Proposta de resolução especial: 143. Proposta de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: todas as propostas
Nome dos acionistas coligados que devem evitar votar: Sinopharm Holding Co., Ltd. (votação evitada são propostas 6 e 9) 5. Propostas envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: Nº 3. Assuntos que precisam de atenção na votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o número de votos eleitorais emitidos por um acionista exceder o número de votos eleitorais que possui, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos a serem eleitos, seus votos eleitorais para a proposta serão considerados inválidos.
(4) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(5) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
(6) O método de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo consta do anexo 2
4,Participantes nas reuniões
(1) Após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (veja a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
A-share China National Medicines Corporation Ltd(600511) China National Medicines Corporation Ltd(600511) 2022 / 3 / 31
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal vs. método de registro da assembleia geral: os acionistas presentes na assembleia geral devem passar pelos procedimentos de registro para comparecer à reunião com seu próprio cartão de identificação, conta de valores mobiliários ou certificado de pessoa coletiva (o administrador deve possuir cartão de identificação, conta de valores mobiliários do administrador e procuração). Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax.
(II) endereço registrado: 9 / F, West Tower, Zhonghai real estate Plaza, 7 / F, pátio 8, xibinhe Road, Yongdingmen, Dongcheng District, Beijing
(III) data de registro: 1 de abril de 2022
6,Outros assuntos (I) contato: Luo Lichun, Wang Ke
Código postal: 100077 Tel. Fax: 01067271828
(II) as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes na assembleia serão suportadas por eles mesmos. É por este meio anunciado.
China National Medicines Corporation Ltd(600511) conselho de administração 17 de março de 2022 Anexo 1: procuração Anexo 2: explicação do método de votação para a eleição de diretores, diretores independentes e supervisores pelo sistema de votação cumulativo Anexo 1: procuração
Procuração
China National Medicines Corporation Ltd(600511) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 7 de abril de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Revisão do relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021
2. Revisão do relatório de trabalho do conselho de supervisores da empresa em 2021
3. Proposta de revisão do texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 da empresa
Relatório financeiro da empresa em 2024
5. Revisar o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
6. Revisar as transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 e
Proposta sobre transações diárias conectadas em 2022
7. Revisar a proposta da empresa de solicitar aos bancos comerciais uma gestão integral em 2022
Proposta relativa ao crédito conjunto e outras empresas
8. Revisar a proposta da empresa de se tornar uma subsidiária integral e holding em 2022
Proposta relativa à emissão de empréstimos internos pela empresa
9. Revisar a proposta da empresa de se tornar uma subsidiária holding da Sinopharm em 2022
Emitido pela holding Beijing Tianxing Puxin biomédic Co., Ltd.
Proposta relativa à contracção interna de empréstimos e transacções com partes relacionadas
10. Revisar a proposta da empresa de se tornar uma subsidiária integral da Sinopharm em 2022
Aeroporto (Beijing) International Trade Co., Ltd. fornece serviços abrangentes
Proposta de garantia de crédito
11. Revisão da empresa “sobre depósito e pagamento de fundos levantados em 2021”
Relatório especial sobre a utilização internacional
Revisar o certificado da empresa emitido pelos contadores públicos certificados Ernst & Young Huaming
Relatório de auditoria de controle interno 2021 e relatório anual 2021 da empresa
Proposta relativa ao relatório de autoavaliação do controlo interno
13. Revisão sobre a renovação do escritório de contabilidade da empresa em 2022
Movimento
14. Deliberar a proposta de alteração de alguns estatutos
Número de série proposta de votação cumulativa nome número de votos
15.00 proposta relativa à eleição dos directores
15.01 eleger o Sr. Jiang Xiuchang como o oitavo presidente da empresa
