Código de stock: China National Medicines Corporation Ltd(600511) abreviatura de stock: China National Medicines Corporation Ltd(600511) Número de anúncio: pro 2022015 China National Medicines Corporation Ltd(600511)
Comunicado sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisão
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Terminado o mandato do sétimo conselho de administração e conselho de supervisores, a empresa elegerá o conselho de administração e conselho de supervisores de acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais, e planejará formar o oitavo conselho de administração e conselho de supervisores da empresa.
As informações pertinentes são anunciadas do seguinte modo:
1,Eleição geral do conselho de administração
Em 16 de março de 2022, a empresa realizou a 37ª reunião do sétimo conselho de administração, deliberando e adotando a proposta de eleição geral do conselho de administração. De acordo com as disposições pertinentes dos estatutos, o oitavo conselho de administração da empresa será composto por 11 diretores, incluindo 7 diretores não independentes e 4 diretores independentes.
De acordo com a recomendação do acionista controlador, o comitê de nomeação nomeou Jiang Xiuchang, Liu Yong, Lian Wanyong, Li Xiaojuan, Wen Deyong, Jiang Xin e Tian Guotao como candidatos a diretores não independentes do oitavo conselho de administração da empresa (ver o anexo para resumo); Nomear o Sr. Yu Xingxi, o Sr. Shi Luwen, o Sr. Chen Mingyu e o Sr. Liu Shen como candidatos a diretores independentes de China National Medicines Corporation Ltd(600511) o oitavo conselho de administração (ver Anexo para resumo).
A proposta acima será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação. O mandato do oitavo conselho de administração é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes relevantes sobre este assunto: o procedimento de nomeação do oitavo conselho de administração da sociedade está em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, as qualificações de cada candidato a diretor satisfazem as condições para exercer a função de diretor de uma sociedade cotada e não há situação em que ele não esteja autorizado a exercer a função de diretor da sociedade, conforme estipulado no direito das sociedades, Assim como a situação de que é determinada como uma pessoa proibida de mercado pela CSRC e a proibição não foi levantada. Concordar com a proposta de eleição geral do conselho de administração da empresa.
2,Eleição geral do conselho de supervisores
Em 16 de março de 2022, a empresa realizou a 27ª reunião do sétimo conselho de supervisores, deliberando e adotando a proposta de eleição geral do conselho de supervisores. De acordo com as disposições pertinentes dos estatutos, o oitavo conselho de fiscalização da empresa será composto por três supervisores. Incluindo 2 supervisores representativos não empregados e 1 supervisor representativo empregado.
Agora, de acordo com a recomendação do acionista controlador, a Sra. Liu Jingyun e o Sr. Lu Kai são nomeados como candidatos para o China National Medicines Corporation Ltd(600511) 8º conselho de supervisores (supervisores não empregados) (veja o anexo para currículo).
O conselho de supervisores acredita que a Sra. Liu Jingyun e o Sr. Lu Kai são qualificados como supervisores China National Medicines Corporation Ltd(600511) e o procedimento de recomendação para acionistas controladores é legal e eficaz.
Os dois supervisores não representativos de funcionários acima mencionados e um supervisor representativo de funcionários eleitos pelo congresso de funcionários formarão conjuntamente o oitavo conselho de supervisores da empresa.
A proposta acima será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação. O mandato do oitavo conselho de fiscalização é de 3 anos a contar da data de adoção pela assembleia geral de acionistas.
É por este meio anunciado.
1. Sr. Jiang Xiuchang: nascido em fevereiro de 1964, membro do Partido Comunista da China, bacharel em contabilidade financeira, economista sênior e contador sênior. De julho de 1986 a março de 2002, trabalhou no grupo Sinopharm e, sucessivamente, atuou como vice-diretor do departamento de informação, vice-diretor do departamento de reestruturação, vice-diretor do departamento de finanças e vice-gerente do departamento de drogas. De março de 2002 a maio de 2010, trabalhou em China National Medicines Corporation Ltd(600511) sucessivamente como vice-diretor do departamento financeiro, diretor do departamento financeiro e diretor financeiro. De maio de 2010 a março de 2021, atuou como diretor financeiro das holdings Sinopharm. De julho de 2013 até agora, atuou como vice-presidente da Sinopharm holdings, e também como presidente e diretor de várias subsidiárias da Sinopharm holdings. Ele atuou como diretor de China National Medicines Corporation Ltd(600511) de março de 2011 a dezembro de 2017, serviu como presidente de China National Medicines Corporation Ltd(600511) desde dezembro de 2017, e desempenhou as funções de China National Medicines Corporation Ltd(600511) gerente geral de janeiro a agosto de 2021. 2. O Sr. Liu Yong, nascido em janeiro de 1969, é membro do Partido Comunista da China, com doutorado, encarregado de farmacêuticos e farmacêuticos licenciados. Desde julho de 1992, ele trabalhou sucessivamente em Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) estação, China Meheco Group Co.Ltd(600056) empresa do grupo Shanghai, cadeia de farmácia Shanghai Guoda Co., Ltd. e Sinopharm holding Shenyang Co., Ltd. Desde janeiro de 2009, exerce a função de diretoria sênior das holdings Sinopharm. Atualmente é diretor, presidente e secretário adjunto do comitê do Partido das holdings Sinopharm. Também atua como diretor de investimentos industriais Sinopharm e presidente e diretor de várias subsidiárias das holdings Sinopharm. De abril de 2010 até agora, ele serviu como China National Medicines Corporation Ltd(600511) diretor. 3. O Sr. Lian Wanyong, nascido em novembro de 1970, é membro do Partido Comunista da China, com mestrado em medicina / administração de empresas e vice-chefe farmacêutico. De julho de 2005 a janeiro de 2018, trabalhou no grupo Sinopharm e, sucessivamente, atuou como vice-diretor do departamento de gestão de ativos financeiros, diretor do departamento de gestão de investimentos e vice-diretor do escritório de pesquisa de políticas. Atuou como diretor de investimentos industriais da Sinopharm de dezembro de 2008 a março de 2014, e sucessivamente como diretor e supervisor de participações da Sinopharm de dezembro de 2008 a janeiro de 2018. De janeiro de 2018 até agora, atuou como vice-presidente da Sinopharm holdings e presidente e diretor de várias subsidiárias da Sinopharm holdings. De janeiro de 2018 até agora, ele atuou como China National Medicines Corporation Ltd(600511) diretor. 4. A Sra. Li Xiaojuan, nascida em janeiro de 1976, é membro do CPC com mestrado, economista sênior, contadora pública certificada não praticante e avaliadora de ativos. De abril de 2001 a fevereiro de 2005, ele serviu sucessivamente como gerente de projeto de contadores públicos certificados Beijing Tianhua e vice-diretor do Departamento de Cooperação Estratégica da Dongsheng Group Co., Ltd. De fevereiro de 2005 a agosto de 2010, ele serviu sucessivamente como gerente do departamento financeiro, diretor do escritório de auditoria e supervisão e gerente do departamento de auditoria de China Meheco Group Co.Ltd(600056) Industry Co., Ltd. 2. De agosto de 2010 a março de 2021, foi sucessivamente vice-diretor do departamento de gestão de investimentos, vice-diretor do departamento de auditoria, diretor do departamento de auditoria e diretor do Departamento Financeiro do grupo Sinopharm. 2. De janeiro de 2016 a março de 2021, atuou como supervisor das holdings Sinopharm. Desde março de 021, atuou como diretor financeiro das holdings Sinopharm e também como presidente e diretor de várias subsidiárias das holdings Sinopharm.
5. O Sr. Wen Deyong, nascido em dezembro de 1971, é mestre em administração de empresas. Ele se juntou Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) em maio de 2002 e agora é o vice-presidente sênior de Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) e o co-presidente de Xangai Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) Desenvolvimento Industrial Co., Ltd. De setembro de 1995 a maio de 2016, trabalhou na Chongqing Yaoyou Pharmaceutical Co., Ltd. e Chongqing hesman Pharmaceutical Co., Ltd. Desde setembro de 2017, atua como diretor das holdings Sinopharm. Atualmente, ele é diretor de investimentos industriais da Sinopharm e supervisor . De maio de 2019 até agora, ele atuou como China National Medicines Corporation Ltd(600511) diretor. 6. A Sra. Jiang Xin, nascida em março de 1970, é membro do Partido Comunista da China, Bacharel em Ciências e Engenheira Sénior. De agosto de 1994 a agosto de 1997, engenheiro assistente da fábrica farmacêutica nº 4 de Pequim. De agosto de 1997 a novembro de 2009, ele trabalhou na China Biotechnology Co., Ltd. e sucessivamente serviu como funcionário do departamento de gestão de ativos, o contador-chefe do departamento financeiro e o gerente adjunto do departamento de planejamento e desenvolvimento. De novembro de 2009 a março de 2021, trabalhou no grupo Sinopharm e, sucessivamente, atuou como vice-diretor do departamento de planejamento e desenvolvimento, vice-diretor do departamento de planejamento estratégico, diretor do departamento de estratégia e gestão de marca e vice-diretor (simultaneamente) do escritório de pesquisa de políticas. De março de 2021 até agora, ele serviu como secretário do comitê China National Medicines Corporation Ltd(600511) Partido. 7. O Sr. Tian Guotao, nascido em outubro de 1970, é membro do Partido Comunista da China, estudante universitário júnior e farmacêutico. De agosto de 1989 a junho de 2008, trabalhou no departamento de farmácia do Hospital de Pequim do Ministério da Saúde, e sucessivamente serviu como farmacêutico, vice-diretor da sala de suprimentos de medicamentos e vice-secretário do ramo do Partido. De julho de 2008 a junho de 2009, atuou como diretor do departamento de assuntos governamentais de guokong Huahong, de junho de 2009 a junho de 2015, como vice-gerente geral de guokong Huahong, de julho de 2015 a dezembro de 2015, como vice-gerente geral e secretário de ramo do Partido de guokong Huahong, e de janeiro de 2016 a agora, como gerente geral e secretário de ramo do Partido de guokong Huahong. De agosto de 2021 até agora, atuou como China National Medicines Corporation Ltd(600511) Gerente Geral Adjunto (presidindo a operação). Desde outubro de 2021, ele atuou como presidente da Sinopharm holding Beijing Huahong Co., Ltd.
8. Sr. Yu Xingxi: nascido em 1958, nacionalidade chinesa, Bacharel em economia, mestre de gestão, título de contador sênior, com contador público certificado chinês, agente fiscal certificado, consultor jurídico empresarial, prática de fundos e outras qualificações. Atualmente, ele é secretário-geral da Associação de empresas listadas de Pequim e simultaneamente ocupa os cargos de professor a tempo parcial da Escola de Economia e Gestão da Universidade Jiaotong de Pequim. Ele já atuou como secretário do conselho, porta-voz de imprensa, ministro das Finanças, gerente de investimentos, diretor, presidente, gerente geral, diretor financeiro e contador geral da China Railway Construction Corporation (agora China Railway Construction Corporation) e sua empresa listada em + H China Railway Construction Corporation Limited(601186) e participou ou presidiu IPO, colocação privada, M & A, títulos conversíveis nacionais e estrangeiros As empresas listadas A + H dividem suas subsidiárias para listagem no exterior e outras operações de capital, criando muitas primeiras. Ele tem uma pesquisa aprofundada sobre contabilidade financeira, investimento e financiamento, mercado de capitais e governança corporativa e é um dos membros do “Fórum 50 pessoas sobre governança corporativa chinesa”, criado em 31 de outubro de 2020. Publicou mais de 80 artigos profissionais, muitos dos quais ganharam prêmios ou foram reimpressos. Desde agosto de 2017, ele abriu uma coluna de “notícias felizes e veja mais” na revista de nova gestão financeira (mensal), e muitas vezes escreve artigos para a revista do conselho de administração e outras mídias. Durante seu mandato como secretário do conselho de administração, China Railway Construction Corporation Limited(601186) conselho de administração foi classificado como um bom conselho de administração pela Comissão de supervisão de ativos estatais e administração do Conselho de Estado todos os anos, e ganhou muitos prêmios, incluindo “excelente conselho de administração”. Yu Xingxi ganhou mais de 40 prêmios no cargo de secretário de diretor, incluindo cinco vezes de nova fortuna “medalha de ouro Secretário Diretor” e entrou no Hall da fama do secretário de diretor, duas vezes de nova medalha de ouro da fortuna Diretor Secretário “top dez operação de capital” prêmio, a única medalha de ouro sina Diretor Secretário “prêmio de honra vitalícia” e o único “China top 100 Lifetime Achievement Award”, E os “dez melhores diretores e secretários da China” e outros prêmios da conferência de CFO da China. Desde fevereiro de 2022, ele atuou como diretor independente de Beijing Creative Distribution Automation Co.Ltd(002350) International Human Resources Co., Ltd. (Código de Stock: Beijing Career International Co.Ltd(300662) ). 9. Sr. Shi Luwen: nascido em 1963, Professor, supervisor de doutorado. Foi perito na avaliação do trabalho piloto de seguro médico básico para residentes urbanos no âmbito do Conselho de Estado e perito do Grupo Consultivo de peritos no aprofundamento da reforma do sistema médico e de saúde do Ministério da Saúde. Ele serviu sucessivamente como vice-presidente da escola de farmácia da Universidade Médica de Pequim, diretor do departamento de logística, vice-diretor do departamento médico da Universidade de Pequim e diretor assistente do Departamento de Saúde de Pequim; Atualmente é professor e supervisor de doutorado do Departamento de Gestão Farmacêutica e Farmácia Clínica da Faculdade de Farmácia da Universidade de Pequim e diretor do Centro Internacional de Pesquisa para Gestão Farmacêutica da Universidade de Pequim. Ele também é o vice-presidente do comitê de gestão farmacêutica da China Pharmaceutical Association, o membro permanente do comitê de gestão farmacêutica da China Hospital Association, o diretor permanente da China Medical Insurance Research Association, o vice-presidente do comitê de política de medicamentos da associação China Meheco Group Co.Ltd(600056) da promoção da inovação, o vice-presidente do comitê profissional pediátrico da China Research Hospital Association e o presidente do comitê profissional da economia farmacêutica Vice-presidente do comitê especial de farmacoeconomia baseada em evidências da Associação de China para a promoção de intercâmbios internacionais em cuidados de saúde, presidente do comitê profissional de farmacoeconomia da Associação Farmacêutica de Pequim, e membro do comitê de especialistas para a avaliação da consistência da qualidade e eficácia de medicamentos genéricos da Administração Estatal de Medicamentos. Ao mesmo tempo, Ren Honghe é um diretor não executivo independente da Renai Medical Group Co., Ltd. (ações de Hong Kong) e China Meheco Group Co.Ltd(600056) (código de ações China Meheco Group Co.Ltd(600056) ) é um diretor independente. 10. Chen Mingyu, nascido em 1963 em Hong Kong, China, tem um mestrado em Administração de Empresas pela Universidade futenmo nos Estados Unidos, e passou cinco exames de agente fiscal certificado chinês de uma só vez em 2000 para obter o certificado de qualificação prática de agente fiscal certificado chinês. Foi sucessivamente sócio fiscal das empresas de consultoria empresarial Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & young e KPMG e sócio-gerente de finanças globais, tributação e serviços de M&A de muitas grandes empresas chinesas. Desde agosto de 2017, ele atuou como sócio-gerente da De e uma empresa (Beijing) Enterprise Consulting Co., Ltd. Ele é professor visitante na Universidade de Tsinghua desde setembro de 2017, ensinando gestão tributária. Atuando como diretor independente de Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) (código de ações Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) ) desde dezembro de 2017. Desde dezembro de 2020, ele atuou como diretor independente da mídia cinematográfica e televisiva Beijing Changxin Co., Ltd. (uma empresa não cotada). 11. O Sr. Liu Shen, nascido em dezembro de 1975, é doutor. Uma vez trabalhou em China Construction Bank Corporation(601939) Shanghai Branch of China and Shanghai Stock Exchange. Agora ele é o gerente geral adjunto da Shanghai xinfugang Real Estate Development Co., Ltd., e simultaneamente serve como diretor independente de Beijing Shougang Co.Ltd(000959) (código de ações Beijing Shougang Co.Ltd(000959) ), um diretor independente da Shanghai Kangheng environment Co., Ltd. (empresa não cotada), um diretor independente da Guizhou Guotai Liquor Co., Ltd. (empresa não cotada) Diretor independente da Shanghai Ziyan Food Co., Ltd. (empresa não cotada). 2,Currículo dos candidatos a supervisores representativos não empregados
1. A Sra. Liu Jingyun nasceu em outubro de 1976. De maio de 2003 a outubro de 2003, serviu como o departamento financeiro da Shanghai Chemical Reagent Company do grupo Sinopharm; Desde novembro de 2003, trabalhou na Sinopharm holdings, servindo sucessivamente como vice-diretor do departamento de gestão de capital e crédito, diretor do departamento de gestão de capital e crédito, diretor do departamento de finanças e gestão de ativos e diretor do departamento de capital. De dezembro de 2011 até agora, ele serviu como China National Medicines Corporation Ltd(600511) supervisor. 2. O Sr. Lu Kai, nascido em novembro de 1983, é membro do Partido Comunista da China e é doutorado. Ocupou sucessivamente os cargos de comissário, diretor, vice-ministro e ministro do departamento de gestão de riscos e operações. Desde julho de 2020, é vice-ministro do departamento de gestão de riscos e operações das holdings Sinopharm. Atualmente, ele também é diretor da Sinopharm holding Fujian Co., Ltd.
