Código de Stock: Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) abreviatura da empresa: Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989)
Materiais da Assembleia Geral Anual de 2021
Março de 2022
catálogo
Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) convocação à Assembleia Geral Anual de 2021 1 Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) 2021 na ordem do dia da assembleia geral anual de acionistas 3 proposta 1 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 5 proposta 2 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 nove
Proposta 3 Contas Finais Financeiras de 2021 e Relatório Orçamental Financeiro de 2022 treze
Proposta 4 Proposta de assinatura diária de acordo de transação de partes relacionadas com partes relacionadas dezessete
Proposta 5 proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa em 2021 dezoito
Proposta 6 Proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo vinte
Proposta 7 Proposta sobre a reintegração da instituição de auditoria pela empresa em 2022 e o pagamento de honorários de auditoria vinte e um
Proposta 8 Proposta de alteração dos estatutos 22 proposta 9 proposta relativa à alteração do regulamento interno da assembleia geral dos accionistas da sociedade 33 proposta 10 proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Administração da sociedade 40 proposta 11 proposta relativa à alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes da empresa 46 proposta 12 proposta relativa à alteração do regulamento interno do conselho de fiscalização da sociedade 49 proposta 13 proposta relativa à alteração do sistema de gestão das operações com partes relacionadas da sociedade 50 proposta 14 proposta relativa à alteração do sistema de gestão externa das garantias da empresa Proposta de alteração do sistema de gestão de investimentos estrangeiros da empresa 65 proposta 16 proposta relativa à alteração do sistema de gestão dos fundos angariados da sociedade setenta e um
Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989)
Notas à Assembleia Geral Anual de 2021
Acionistas e representantes dos accionistas:
A fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos dos investidores e garantir a convocação harmoniosa da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas de Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) (doravante denominada “a empresa”), de acordo com as regras para a Assembleia Geral de acionistas de sociedades cotadas e outras disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, as instruções para a reunião são formuladas da seguinte forma:
1,De acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras para a assembleia geral de accionistas das sociedades cotadas e os estatutos sociais, a sociedade fez um bom trabalho na convocação da assembleia geral de accionistas.
2,O escritório do conselho de administração da empresa é especificamente responsável pelas questões relacionadas com os procedimentos da reunião.
3,A fim de garantir a seriedade e a ordem normal da assembleia geral de accionistas e salvaguardar eficazmente os legítimos direitos e interesses dos accionistas (incluindo os representantes dos accionistas, os mesmos abaixo), a sociedade tem o direito de recusar a entrada de outras pessoas no local da reunião, nos termos da lei, excepto os accionistas presentes na assembleia, os directores, os supervisores e os dirigentes superiores da sociedade, os advogados contratados pela empresa e o pessoal convidado pelo conselho de administração.
4,Os acionistas que participam da reunião devem chegar ao local da reunião 20 minutos antes da reunião para passar pelos procedimentos de assinatura com o conselho de administração, e por favor mostrar o cartão de conta de ações, certificado de participação, cartão de identificação ou certificado de pessoa jurídica, procuração e cartão de identificação do participante, conforme necessário.
5,Se um acionista precisar de falar na assembleia geral, deverá se inscrever na sede do Conselho de Administração 20 minutos antes da reunião, apresentar um certificado de participação acionária válido e preencher o formulário de inscrição de discurso; Em princípio, o número de oradores inscritos será limitado a 10; se for superior a 10, os 10 principais accionistas com maior número de acções serão convocados a intervir sucessivamente.
6,O discurso do acionista deve ser feito após ser nomeado pelo presidente da assembleia. Cada acionista deve primeiro relatar o número de ações detidas e o nome do acionista, e expor sucintamente suas opiniões e sugestões. O tempo de discurso geralmente não deve exceder 5 minutos. O presidente pode providenciar aos diretores, supervisores ou gerentes superiores da empresa para responder às perguntas dos acionistas.
7,Os discursos dos accionistas incidirão sobre os temas desta assembleia. Se o conteúdo das perguntas dos accionistas não tiver nada a ver com os temas desta assembleia de accionistas ou envolver segredos comerciais da sociedade, a sociedade tem o direito de não responder.
8,A fim de melhorar a eficiência dos trabalhos da assembleia, a votação será realizada após a conclusão das respostas às perguntas dos acionistas. A votação na assembleia geral adota o método de voto aberto. Os acionistas são solicitados a preencher seus pareceres de acordo com os requisitos de votação, e os votos são recebidos uniformemente pelos funcionários da assembleia geral de acionistas.
9,Após a reunião, os acionistas presentes elegerão dois representantes dos acionistas para participar da contagem de votos e monitoramento de votos; Quando os acionistas votam sobre a proposta, os advogados, os representantes dos acionistas e os representantes dos supervisores são conjuntamente responsáveis pela contagem e supervisão dos votos; Os resultados das votações serão anunciados pelo moderador da reunião.
10,O conselho de administração da empresa convidou advogados praticantes do escritório de advocacia Beijing Jiayuan para participar da reunião de acionistas como delegados sem direito de voto e emitir pareceres legais.
11,Os acionistas presentes na assembleia geral de acionistas devem cumprir com seriedade suas obrigações legais. Após a reunião, por favor, colocar o telefone celular em estado silencioso, respeitar e salvaguardar os legítimos direitos e interesses de outros acionistas e garantir a ordem normal da assembleia.
12,A sociedade tem o direito de tomar as medidas necessárias para deter os atos que interfiram com a ordem da assembleia geral de acionistas, provocar problemas e infringir os legítimos direitos e interesses de outros acionistas, e reportar-se aos departamentos relevantes para investigação e punição.
Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989)
Ordem do dia da assembleia geral anual de 2021
1,Tempo de reunião
1. Hora da reunião no local: 14:00, 31 de março de 2022
2. Tempo de votação online: 31 de março de 2022
A assembleia de acionistas da empresa adota o sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai. O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
2,Local de encontro
Sala de conferências, 4th floor, No. 1 Lijing North Street, Yinchuan, Ningxia
3,Presidente da reunião
Partido Yanbao, presidente da empresa
4,Ordem do dia da reunião
(I) o moderador anuncia a abertura da reunião.
(II) o moderador introduz a presença de acionistas e seus agentes, diretores, supervisores, secretário do conselho de administração e demais gerentes seniores, advogados e outros funcionários presentes na reunião.
(III) o presidente nomeará o contador de votos e escrutínio da assembleia, e todos os acionistas votarão em levantar as mãos.
(IV) Os acionistas presentes na assembleia considerarão as seguintes propostas:
Número da proposta Nome da proposta
Proposta de votação não cumulativa
1. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3. Contas financeiras finais de 2021 e relatório do orçamento financeiro de 2022
4. Proposta de assinatura diária de acordo de transação com partes relacionadas com partes relacionadas
5. Proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa em 2021
6 proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo
7. Proposta de reintegração da instituição de auditoria pela empresa em 2022 e pagamento de honorários de auditoria
8. Proposta de alteração dos estatutos
9. Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas da sociedade
10. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração
11. Proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes da empresa
12. Proposta de alteração do regulamento interno do conselho de fiscalização da sociedade
13. Proposta de Alteração do sistema de gestão das transações com partes relacionadas da sociedade
14. Proposta de alteração do sistema de gestão de garantias externas da empresa
15. Proposta de alteração do sistema de gestão de investimentos estrangeiros da empresa
16. Proposta de alteração do sistema de gestão dos fundos captados da sociedade
(V) discursos dos acionistas e respostas dos diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa às perguntas dos acionistas.
(VI) votação no local. (VII) ler os resultados das votações no local. (VIII) testemunhar o advogado a ler o parecer jurídico. (IX) o Secretário do Conselho de Administração leu a resolução da assembleia geral de acionistas. (x) assinar os documentos da reunião. (11) O moderador declarou a reunião encerrada.
Proposta 1:
Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Resumo do trabalho da Parte I de 2021
Em 2021, o 100º aniversário da fundação do Partido Comunista da China, alcançou o primeiro objetivo do Centenário e embarcou em uma nova jornada rumo ao segundo objetivo do Centenário. O partido e o Estado responderam calmamente às mudanças ocorridas no século e à situação epidêmica do século, deram novos passos na construção de um novo padrão de desenvolvimento, alcançaram novos resultados em desenvolvimento de alta qualidade e alcançaram um bom começo no 14º plano quinquenal. No entanto, sob o impacto da epidemia no século, as mudanças no século aceleraram, e o ambiente externo tornou-se mais complexo, severo e incerto; O desenvolvimento econômico da China também está enfrentando a tripla pressão de redução da demanda, choque da oferta e enfraquecimento da expectativa.
Diante da complicada situação política e econômica no país e no exterior, a governança corporativa e a gestão insistiram em encontrar sua própria posição, definir sua própria direção, resolver problemas com a reforma, superar dificuldades com o trabalho duro, resistir ao impacto do forte aumento do preço das principais matérias-primas da empresa (carvão), superar o esquema anterior de novas medidas para implementar a política de “duplo controle”, e trabalhar arduamente para reduzir os fatores adversos ao desenvolvimento da empresa, Os objetivos de negócio estabelecidos no início do ano foram bem concluídos. A receita operacional anual foi de 23,3 bilhões de yuans, um aumento anual de 46,29%; O lucro líquido foi de 7,07 bilhões de yuans, um aumento anual de 52,95%; O fluxo de caixa líquido das atividades operacionais foi de 6,488 bilhões de yuans, um aumento anual de 25,16%; O rácio de passivo ativo é de 30,84%, o que continua a manter um nível saudável. Os principais indicadores de negócios atingiram o melhor nível da história, ocupando o sétimo lugar no ranking “2021 Petrochina Company Limited(601857) e na lista das 500 maiores empresas com valor de mercado das empresas químicas listadas”. A força e o potencial de desenvolvimento da empresa têm sido geralmente reconhecidos pelo mercado de capitais.
No ano passado, os principais trabalhos e realizações do conselho de administração da empresa são os seguintes:
1,Otimizar a estratégia de desenvolvimento da empresa
Ajustar e otimizar a estratégia de desenvolvimento da empresa de acordo com a nova tendência de desenvolvimento do mercado e mudanças políticas. Nos últimos dois anos, a capacidade de produção de polietileno e polipropileno na China atingiu um pequeno pico e, embora a substituição de capacidade de produtos importados tenha sido reforçada, também começou a desenvolver-se no sentido da substituição de produtos de alta qualidade; A introdução de uma série de políticas de proteção ambiental de alto padrão e políticas de produção mais limpas começou a afetar a estrutura de consumo de produtos de polietileno e polipropileno, e a demanda por bens duráveis de alta qualidade mostrou um rápido impulso de crescimento; A política de neutralização de carbono apresenta metas e requisitos mais elevados para redução de emissões de carbono da indústria. Tendo em vista o desenvolvimento do mercado e o ajuste da política, continuando a expandir a capacidade de produção de polietileno e polipropileno, a empresa acelerou seu desenvolvimento para high-end, diferenciado e verde. Atualmente, os produtos de polietileno e polipropileno formaram inicialmente uma estrutura de escalão de séries gerais de materiais, séries especiais de materiais, produtos Maojin e produtos EVA, e continuará a desenvolver-se no sentido da substituição de importações high-end. Assuma a liderança na exploração e implementação do novo caminho de “geração de energia fotovoltaica + produção de hidrogênio a partir de água eletrolítica”. Ao usar “hidrogênio verde” para fornecer produção química e realizar seu próprio desenvolvimento verde, ela está comprometida em se tornar o principal fornecedor de produção de “hidrogênio verde” do mundo.
2,Avançar a construção do projeto no cronograma
A mina de carvão Hongsi de 2,4 milhões T / a passou a aceitação abrangente e obteve a licença de produção de segurança. As principais obras do projeto de poligeração de coque de 3 milhões de T / um e do projeto 400000 T / um gás de coque para metanol foram concluídas, e quatro fornos de coque serão inflamados e secos sucessivamente de outubro a novembro de 2021. Fase III 1 milhão T / a carvão para olefina e C2-C5 utilização abrangente para projeto de olefina (incluindo 250000 t EVA) processo de construção e meio ano, dos quais o projeto carvão para metanol está planejado para atender às condições de comissionamento até o final de 2022. A construção preliminar e preparação da Mongólia Interior 4 milhões T / a (fase I 2,6 milhões T / a) carvão para olefina projeto foram concluídos, e a aprovação do projeto é no último momento. A construção pode ser iniciada após a aprovação EIA. Novos pontos de crescimento da receita e do lucro foram formados, e a atenção do mercado e a influência da indústria foram fortalecidas ainda mais.
3,Melhorar e padronizar a governança de acordo com a lei
De acordo com o desenvolvimento de negócios da empresa e a melhoria do nível de informação, otimizar e ajustar a estrutura organizacional da empresa, revisar e melhorar o sistema básico de gestão da empresa e tornar a gestão da operação mais eficiente e suave. Uma nova equipe de gestão sênior foi nomeada, e uma nova estrutura de gestão interna da equipe de gestão sênior foi construída, que se adaptou à estrutura organizacional otimizada. Aderimos à tomada de decisões sobre questões importantes de acordo com a lei e regulamentos, realizamos 6 reuniões da comissão especial do conselho de administração ao longo do ano, e deliberamos e adotamos 22 propostas; Realizaram 6 reuniões do conselho de administração, deliberaram e aprovaram 29 propostas; A assembleia geral de acionistas foi realizada uma vez, e 8 propostas foram consideradas e aprovadas. Organizar os diretores, supervisores e gerentes seniores para participar da formação das autoridades reguladoras por 24 vezes. Ao longo do ano, não houve ocupação de fundos e garantia ilegal por partes relacionadas, não houve penhor de ações por grandes acionistas e não houve outros problemas proeminentes listados nos pareceres do Conselho de Estado sobre melhoria da qualidade das empresas listadas.
4,Melhorar continuamente a qualidade da divulgação de informações
Em termos de divulgação de informações, aderir a relatórios regulares, abrangentes e aprofundados, e relatórios temporários são oportunos e justos. No relatório anual e no relatório semestral, esforçar-se para de forma abrangente, refinar, profunda e precisa introduzir e analisar as mudanças políticas, condições do setor, operação e gestão, vantagens, riscos, estratégias de desenvolvimento e tendências futuras enfrentadas pela empresa; Para o anúncio temporário de grandes eventos, entenda com precisão o tempo de divulgação, fortaleça a gestão de insiders de informações internas, esforce-se para ser oportuno e justo e melhore o senso de acesso e justiça dos investidores na leitura das informações da empresa. No ano inteiro, 41 anúncios de divulgação de informações e 82 documentos foram concluídos sem qualquer correção; Responder a 329 perguntas de investidores através de E-Interaction e outros sites como interpretação aprofundada e Q&A de divulgação de informações; Responda 134 perguntas de investidores por telefone. Reconhecido pelas autoridades reguladoras e confiado pelos investidores, o trabalho de divulgação de informações foi classificado como classe A pela Bolsa de Valores de Xangai.
5,Reforçar a interacção com os investidores
O relatório anual e a reunião de explicação de desempenho do relatório semestral foram realizados no local e on-line, o que foi altamente elogiado pelo departamento competente da Bolsa de Valores de Xangai. Coopere ativamente com a “semana de serviço ao investidor em empresas listadas” organizada pela Bolsa de Valores de Xangai. Participou de 30 reuniões de estratégia de corretagem, participou de mais de 80 roadshows e bolsas no local em Pequim, Xangai, Shenzhen, Guangzhou e outros lugares, e realizou instituições de investimento e reuniões de análise de corretagem
