Código dos títulos: Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) abreviatura dos títulos: Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) Anúncio n.o: 2022003 Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098)
Comunicado sobre a resolução da quinta reunião do Quarto Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) (doravante referida como “a empresa”) notificou todos os diretores da empresa por escrito e e-mail em 5 de março de 2022 da convocação da quinta reunião do Quarto Conselho de Administração. A reunião foi realizada às 10:00 do dia 15 de março de 2022 na sala de conferências da empresa sob a forma de comunicação combinada no local. Há 7 diretores que deveriam participar da reunião, e 7 realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Li Jian, presidente do conselho, e foi realizada de acordo com as disposições da lei das sociedades, os estatutos sociais e leis e regulamentos relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após deliberação plena dos diretores presentes na reunião, foram formadas as seguintes resoluções:
(I) a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi deliberada e aprovada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(II) a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral 2021 da empresa foi deliberada e aprovada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) deliberada e aprovada a proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado relatório anual da empresa em 2021 e resumo do relatório anual da empresa em 2021.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(IV) a proposta sobre o desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2021 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado o relatório de desempenho de 2021 do comitê de auditoria do conselho de administração.
(V) a proposta sobre o desempenho dos diretores independentes em 2021 foi deliberada e aprovada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado o relatório de desempenho de 2021 do comitê de auditoria do conselho de administração.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2021
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(VII) a proposta sobre o relatório do orçamento financeiro de 2022 da empresa foi deliberada e aprovada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(VIII) foi deliberada e aprovada a proposta de relatório especial da empresa sobre o depósito e uso efetivo dos recursos captados em 2021.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021.
(IX) a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi deliberada e aprovada
Auditado pela Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível à empresa listada em 2021 foi de 170806670 yuan, e o lucro líquido nas demonstrações consolidadas foi de 17297233921 yuan; A partir de 31 de dezembro de 2021, o lucro distribuível da empresa-mãe é de 33063739868 yuan, e o saldo da reserva de capital é de 50219298176 yuan; O lucro não distribuído acumulado nas demonstrações consolidadas é de 43481003561 yuan, e o saldo da reserva de capital é de 50272356709 yuan.
De acordo com o disposto no Estatuto Social, em combinação com as necessidades futuras de desenvolvimento da empresa, e a fim de melhor reembolsar os investidores e compartilhar os lucros de crescimento da empresa com os investidores, com a premissa de garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, a empresa planeja distribuir dividendos em dinheiro de RMB 15,00 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações com base em 84341857 ações. Com base neste cálculo, um total de 12651278550 yuan de dividendos em dinheiro (incluindo impostos) é proposto para ser distribuído, e a reserva de capital é usada para pagar todo o
O número de ações aumentadas desta vez é de 33736743 ações (o número de ações aumentadas é arredondado de acordo com os resultados reais do cálculo, e o valor final estará sujeito ao aumento real da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd.).
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio do plano anual de distribuição de lucros para 2021 divulgado pela empresa.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(x) a proposta sobre a proposta da empresa de contratar a instituição de auditoria da empresa em 2022 foi deliberada e aprovada. A empresa planeja continuar empregando Contadores Públicos Certificados Ernst & Young Huaming (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022, e ao mesmo tempo empregar Contadores Públicos Certificados Ernst & Young Huaming (sociedade geral especial) como instituição de auditoria de controle interno da empresa em 2022.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgou-se o anúncio de renovação da nomeação das sociedades de contabilidade.
Os diretores independentes expressaram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre o assunto.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(11) Foi deliberada e aprovada a proposta sobre o plano de remuneração 2022 dos administradores e gerentes seniores da empresa.
1. Sobre a remuneração dos administradores não independentes em cargos de gestão
Os diretores da empresa que ocupem cargos de direção serão remunerados de acordo com o sistema salarial da empresa de acordo com seus cargos de direção e com referência ao nível salarial de cargos similares no mesmo setor, e não receberão subsídio de diretor separadamente.
2. Remuneração de diretores não independentes que não ocupem cargos de direção
O subsídio para diretores não independentes que não detêm posições de gestão é de 120000 yuan / ano (antes de impostos).
3. Sobre a remuneração dos administradores independentes
O subsídio para diretores independentes da empresa é de 240000 yuan / ano (antes de impostos).
4. Remuneração dos não diretores e da alta administração
Os gerentes seniores da empresa recebem salários de acordo com o sistema salarial da empresa de acordo com suas posições específicas de gestão na empresa e o nível salarial de posições similares no mesmo setor.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(12) A proposta sobre a previsão de transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e Beijing yikangmei Network Technology Co., Ltd. em 2022 foi revisada e aprovada
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 1 retirada. O Sr. Li Jian, o diretor, evitou votar.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) O anúncio sobre a previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2022 foi divulgado.
(13) A proposta sobre a previsão de transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e Ningxia Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) Technology Co., Ltd. em 2022 foi revisada e aprovada
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) O anúncio sobre a previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2022 foi divulgado.
(14) A proposta relativa à gestão de caixa da empresa com fundos próprios ociosos foi revista e aprovada, e os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre gestão de caixa utilizando fundos próprios ociosos divulgado pela empresa.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(15) A proposta relativa à utilização de fundos angariados temporariamente ociosos para a gestão de caixa da empresa foi deliberada e aprovada
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre gestão de caixa com fundos levantados temporariamente ociosos divulgado.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(16) Foi deliberada e aprovada a proposta de alteração da sede social da empresa, alteração dos estatutos e tratamento do registo de alterações industriais e comerciais.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado o anúncio de mudança de endereço social da empresa, alteração dos estatutos sociais e tratamento do registro de mudança industrial e comercial.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(17) Foi deliberada e adotada a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia, cujos resultados foram: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A empresa planeja realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 em 7 de abril de 2022. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Comunicado sobre convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 divulgado. É por este meio anunciado.
Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) conselho de administração 17 de março de 2022
