Código de títulos: Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) abreviatura de títulos: Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) Anúncio n.o: 2022013
Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 7 de abril de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
2021 assembleia geral anual de acionistas (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia local
Data e hora da reunião: 14:00 de 7 de abril de 2022
Local de encontro: sala de conferências, edifício a, Lane 168, Xinghong Road, Hongqiao Business District, Xangai
(5) Sistema, data de início e fim e hora de votação on-line.
Sistema de votação online da bolsa de valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 7 de abril de 2022
A 7 de Abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada. (7) Qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Acionista votante tipo número de série proposta nome Acionista A-share
Proposta de votação não cumulativa
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021 √
2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3 proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo √
4 proposta sobre o relatório anual 2021 dos diretores independentes da empresa √
5 proposta sobre a demonstração financeira anual da empresa 2021 √
6 proposta sobre o relatório do orçamento financeiro da empresa para 2022 √
7 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
8. Proposta sobre o emprego da empresa na instituição de auditoria da empresa em 2022 √
9. Sobre o plano de remuneração da empresa para diretores e gerentes seniores em 2022 √
Movimento
10 proposta sobre o plano anual de remuneração da empresa 2022 para supervisores √
11 proposta de utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa da empresa √
12 √ sobre a gestão de caixa da empresa com fundos levantados temporariamente ociosos
conta
13. Sobre a alteração da sede social da empresa e alteração dos estatutos e tratamento √
Proposta relativa ao registo das alterações industriais e comerciais
Proposta de votação cumulativa
14.00 proposta sobre a eleição de supervisores não representativos dos trabalhadores (1) os supervisores serão eleitos
14.01 proposta para nomear a Sra. Li Yi como supervisora não empregada da empresa √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
Por favor, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para o conteúdo específico da proposta acima. O anúncio divulgado na assembleia geral, bem como as informações da assembleia geral anual de 2021 publicadas separadamente, e as assembleias relevantes
As informações serão publicadas no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) até 1º de abril de 2022 Publicado. 2. Proposta de resolução especial: 133. Proposta relativa à contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 144. Proposta relativa à evasão de voto dos acionistas coligados: nenhuma
Nome dos acionistas afiliados que devem evitar votar: nenhum 5. Proposta envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: nenhum 3. Questões que precisam de atenção na votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o número de votos eleitorais emitidos por um acionista exceder o número de votos eleitorais que possui, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos a serem eleitos, seus votos eleitorais para a proposta serão considerados inválidos.
(4) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(5) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
(6) O método de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo consta do anexo 2
4,Participantes na reunião (I) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) 2022 / 3 / 31
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de registo da reunião
Caso o representante legal de um acionista de pessoa coletiva compareça à reunião, deverá apresentar seu cartão de identificação, cópia da licença comercial da unidade de pessoa coletiva carimbada com o selo oficial, cartão de conta de valores mobiliários e certificado de participação acionária. Caso o agente encarregado do acionista da pessoa coletiva da empresa compareça à reunião, deverá apresentar seu cartão de identificação, procuração da pessoa coletiva e os certificados correspondentes mencionados acima.
Caso os acionistas individuais compareçam pessoalmente à reunião, devem apresentar seu cartão de identificação, cartão de conta de valores mobiliários e certificado de participação acionária. Se um acionista individual confiar a um agente para participar da reunião, ele deverá apresentar seu cartão de identificação, procuração e os certificados acima mencionados.
Acionistas não locais podem se inscrever por carta ou e-mail, e trazer os materiais acima para confirmação e inscrição no local ao participar da reunião; Você também pode se registrar no local antes da reunião. O prazo para inscrição é o início da reunião. Você não se registrará após o término do prazo. Se os materiais de registro acima não forem mantidos, a empresa não se registrará e confirmará no local.
1. Horário de inscrição: 10:00-11:30 e 13:30-15:00 em 6 de abril de 2022.
2. A duração da reunião é de meio dia, e os participantes devem arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
3. Os participantes são convidados a chegar ao local da reunião dentro de meia hora antes da reunião, e trazer o original do certificado de identidade, cartão de conta do acionista, procuração e assim por diante, para verificar a admissão.
Endereço de inscrição de outras questões: construção a, Lane 168, Xinghong Road, Hongqiao Business District, Shanghai Endereço de resposta escrita: construção a, Lane 168, Xinghong Road, Hongqiao Business District, Shanghai Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) código postal: 201106 Tel.: 02160260658 e-mail: [email protected]. Pessoa de contato: os acionistas de Yang Linyan e sun Yinghong que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 3% das ações da empresa podem apresentar a proposta provisória por escrito ao conselho de administração da empresa dez dias antes da reunião. É por este meio anunciado.
Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) Conselho de Administração 17 de março de 2022 Anexo 1: procuração Anexo 2: descrição dos métodos de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo
Anexo 1: procuração
Procuração
Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) ：
Confio o Sr. (Sra.) para participar da reunião em 7 de abril de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim mesmo)
Realizou a assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sua empresa e exerceu os direitos de voto em seu nome.
Número de acções ordinárias detidas pelo administrador:
Número de ações preferenciais detidas pelo cliente:
Conta de accionista do cliente n.o.:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1 proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa sobre o trabalho do conselho de administração 2 proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa sobre o trabalho do conselho de supervisores 3 proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo
4. Proposta sobre o relatório anual 2021 dos administradores independentes da empresa
5 proposta sobre o relatório final financeiro da empresa para 2021 6 proposta sobre o relatório do orçamento financeiro da empresa para 2022 7 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
8 proposta sobre o emprego da empresa na instituição de auditoria 2022 da empresa
Sobre o plano de remuneração da empresa para diretores e gerentes seniores em 2022
nove
Movimento
10 proposta sobre o plano anual de remuneração da empresa para 2022 para supervisores 11 proposta sobre a gestão de caixa da empresa com fundos próprios ociosos
Aviso sobre gestão de caixa com fundos angariados temporariamente ociosos da empresa
doze
conta
Sobre a alteração da sede social da empresa e alteração dos estatutos e tratamento
treze
Proposta relativa ao registo das alterações industriais e comerciais
Número de série proposta de votação cumulativa nome número de votos
14.00 proposta sobre a eleição de supervisores representativos não empregados 14.01 proposta sobre a nomeação da Sra. Li Yi como supervisora não empregado da empresa
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aaaa Observações:
O administrador deve escolher uma das intenções de “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas na procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
Anexo 2 Descrição dos métodos de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo
1,A eleição dos candidatos a diretores, diretores independentes e conselho de fiscalização na assembleia geral de acionistas será numerada como grupo de propostas, respectivamente. Os investidores devem votar em cada candidato em cada grupo de propostas.
2,O número de ações declaradas representa o número de votos eleitorais. Para cada grupo de propostas, para cada ação detida pelos acionistas, eles terão o número total de votos igual ao número de diretores ou supervisores a serem eleitos no grupo de propostas. Se um acionista possui 100 ações da sociedade cotada, 10 diretores devem ser eleitos na assembleia geral de acionistas, e há 12 candidatos a diretores, então o acionista tem 1000 votos para o grupo de proposta de eleição do conselho de administração.
3,Os acionistas votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas. Os acionistas podem votar de acordo com seus próprios desejos, podendo votar em um candidato ou em diferentes candidatos de acordo com qualquer combinação. Após a votação
