Código dos títulos: Iray Technology Company Limited(688301) abreviatura dos títulos: Iray Technology Company Limited(688301) Anúncio n.o: 2022013 Iray Technology Company Limited(688301)
Anúncio das resoluções da 10ª reunião do segundo conselho de supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Em 15 de março de 2022, Iray Technology Company Limited(688301) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 10ª reunião do segundo conselho de supervisores (doravante denominada “a reunião”) por meio de comunicação in loco, e a convocação da reunião foi enviada por e-mail em 4 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Feng Hua, presidente do conselho de supervisores. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram e votaram. Os procedimentos de convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes. 2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
O conselho de supervisores acredita que o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 reflete verdadeiramente, com precisão e completamente o trabalho do conselho de supervisores em 2021. Em 2021, o segundo conselho de supervisores da empresa realizou diligentemente e exerceu de forma independente os poderes e responsabilidades de fiscalização do conselho de supervisores numa atitude de responsabilidade perante todos os acionistas, resguardou os legítimos direitos e interesses dos acionistas e da sociedade, e concordou e adotou unanimemente o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro final da empresa em 2021
De acordo com as disposições das normas contábeis da República Popular da China sobre os resultados financeiros consolidados da empresa em 31 de dezembro de 2021 e as normas contábeis da República Popular da China sobre os resultados financeiros consolidados da empresa em 31 de dezembro de 2021, Acordou unanimemente e adotou o relatório de demonstração financeira anual de 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual da empresa para 2021 e seu resumo
O conselho de supervisores acredita que o relatório anual e o resumo da empresa para 2021 são preparados de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China, os estatutos e outras disposições relevantes em todos os principais aspectos, e as informações contidas podem realmente refletir a situação comercial e financeira da empresa em 2021. Durante a elaboração do relatório anual, nenhum pessoal envolvido na elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da empresa violou as disposições de confidencialidade.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Resumo divulgado do relatório anual Iray Technology Company Limited(688301) 2021 e do relatório anual Iray Technology Company Limited(688301) 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa em 2021
O Conselho de Supervisores considera que o procedimento decisório, forma e proporção de distribuição de lucros do plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 cumprem as disposições legais e regulamentares pertinentes e os estatutos; Este plano de distribuição de lucros tem plenamente em conta a rentabilidade da empresa, o estado do fluxo de caixa, a demanda de capital e outros fatores. Não há danos aos interesses dos acionistas minoritários, o que está alinhado com a situação atual de operação da empresa e propício ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa. Concordamos em aprovar a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Comunicado de Iray Technology Company Limited(688301) sobre plano anual de distribuição de lucros em 2021 (Comunicado n.º 2022014) divulgado. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos arrecadados da empresa em 2021
O conselho de supervisores acredita que o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas cotadas, não há uso ilegal de fundos levantados, não há mudança ou mudança disfarçada na direção de investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas, Concordamos com o relatório especial da empresa sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em Iray Technology Company Limited(688301) 2021 (Anúncio nº: 2022016).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta relativa ao relatório especial sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação (para implementação experimental), as disposições sobre o relatório sobre a utilização de fundos anteriormente levantados (Zheng Jian FA FA FA Zi [2007] No. 500) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, A empresa preparou o relatório sobre a utilização de Iray Technology Company Limited(688301) fundos anteriormente levantados e contratou Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) para emitir o relatório de verificação sobre a utilização de Iray Technology Company Limited(688301) fundos anteriormente levantados (xksbz [2022] n.o za10323).
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Relatório sobre a utilização de Iray Technology Company Limited(688301) fundos anteriormente levantados e relatório de garantia sobre a utilização de Iray Technology Company Limited(688301) fundos anteriormente levantados.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta de alteração das estimativas contábeis da empresa
Após deliberação, o conselho de fiscalização considera que a alteração das estimativas contábeis cumpre as disposições pertinentes das normas contábeis para Empresas n.º 28 – políticas contábeis, alterações nas estimativas contábeis e correção de erros e o funcionamento efetivo da empresa, podem refletir de forma mais objetiva e verdadeira o status financeiro e os resultados operacionais da empresa e de suas subsidiárias, e não há situação que prejudique os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas; O procedimento de revisão desta mudança de estimativa contábil está em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
O conselho de supervisores concordou com a alteração das estimativas contábeis da empresa. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Iray Technology Company Limited(688301) sobre alterações nas estimativas contábeis (Anúncio n.º 2022017) divulgado.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VIII) foi revista e aprovada a proposta de nomeação das instituições de auditoria financeira e das instituições de auditoria de controlo interno em 2022, tendo em conta o desempenho laboral, a capacidade profissional e o nível de serviço dos Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial), bem como a boa relação de cooperação entre a empresa e a empresa durante muito tempo, Concordamos que a empresa contratará Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial) como instituição de auditoria financeira e instituição de auditoria de controle interno da empresa em 2021 por um ano.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgou-se o anúncio de Iray Technology Company Limited(688301) sobre a nomeação de instituições de auditoria financeira e instituições de auditoria de controlo interno em 2022 (Comunicado n.º 2022015).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta de remuneração dos supervisores da empresa em 2022
O conselho de supervisores acredita que o salário anual é obtido de acordo com os cargos administrativos (se houver) ocupados pelos supervisores e o sistema salarial interno da empresa, e a avaliação e bônus são obtidos de acordo com o sistema interno de gestão salarial da empresa, que está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos nacionais e estatutos relevantes. Concordamos em aprovar a proposta sobre o salário dos supervisores da empresa em 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
É por este meio anunciado.
Iray Technology Company Limited(688301) Conselho de Supervisores 17 de Março de 2022
