Código dos títulos: Iray Technology Company Limited(688301) abreviatura dos títulos: Iray Technology Company Limited(688301) Anúncio n.o: 2022012 Iray Technology Company Limited(688301)
Anúncio das deliberações da 10ª reunião do segundo conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Em 15 de março de 2022, Iray Technology Company Limited(688301) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 10ª reunião do segundo conselho de administração (doravante denominada “a reunião”) por comunicação in loco, e a convocação da reunião foi enviada por e-mail em 4 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Tieer Gu, presidente do conselho. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 diretores que realmente participaram e votaram. Os procedimentos de convocação e votação da reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes. 2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Após deliberação, o conselho de administração acredita que o conselho de administração da empresa em 2021, com os esforços conjuntos de todos os diretores, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais e outras disposições, e na atitude e espírito de responsabilidade perante todos os acionistas da empresa, desempenhou seriamente as funções e poderes conferidos pelas leis e regulamentos relevantes, e realizou de forma ativa e eficaz o trabalho.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual de desempenho 2021 do comitê de auditoria do conselho de administração
Após deliberação, o Conselho de Administração considera que o comitê de auditoria do conselho de administração da empresa desempenhou as funções do comitê de auditoria em 2021 de acordo com os sistemas e regulamentos relevantes, e contou com sua respectiva formação profissional e experiência para realizar a elaboração dos relatórios periódicos da empresa, a supervisão da auditoria interna, a renovação da nomeação de instituições de auditoria externa e a cientificidade das transações com partes relacionadas da empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho anual do gerente geral de 2021 da empresa
Após deliberação, o Conselho de Administração acredita que o gerente geral levou os funcionários da empresa a implementar o desenvolvimento de negócios em torno de objetivos estratégicos e de negócios em 2021 e alcançou bons resultados. A empresa aproveitou as oportunidades de desenvolvimento da indústria e efetivamente promoveu o desenvolvimento constante de vários negócios.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021
Após deliberação, o Conselho de Administração acredita que a empresa manteve um sistema de controle interno eficaz em todos os principais aspectos dos relatórios financeiros e não financeiros em 2021, e o controle interno tem sido operado de forma contínua e eficaz como um todo.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2021
Após deliberação, o conselho de administração considerou que as demonstrações financeiras da empresa para 2021 foram elaboradas de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as normas contábeis para empresas empresariais e os estatutos sociais, que refletiram de forma justa a situação financeira da empresa consolidada em 31 de dezembro de 2021 e os resultados operacionais e fluxo de caixa da empresa consolidada para todo o ano de 2021. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VI) foi deliberada e adotada a proposta de relatório anual e resumo da empresa 2021
Após deliberação, o conselho de administração acredita que o relatório anual e resumo da empresa para 2021 são preparados de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais e outras disposições relevantes em todos os principais aspectos, e as informações contidas podem realmente refletir o status comercial e financeiro da empresa em 2021. Não se constata que o pessoal envolvido na elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da empresa tenha violado as disposições de confidencialidade.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Resumo divulgado do relatório anual Iray Technology Company Limited(688301) 2021 e do relatório anual Iray Technology Company Limited(688301) 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa em 2021
Após deliberação, o Conselho de Administração considera que o procedimento decisório, forma e proporção de distribuição de lucros do plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 cumprem as disposições legais e regulamentares pertinentes e os estatutos; O plano de distribuição de lucros considera plenamente vários fatores, como a rentabilidade da empresa, o estado do fluxo de caixa e a demanda de capital, não havendo prejuízo aos interesses dos acionistas minoritários, o que está em consonância com a situação atual de operação da empresa e conducente ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Comunicado de Iray Technology Company Limited(688301) sobre plano anual de distribuição de lucros em 2021 (Comunicado n.º 2022014) divulgado. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. (VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial da empresa sobre o depósito e uso efetivo dos recursos captados em 2021
Após deliberação, o Conselho de Administração acredita que o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai sobre o depósito e uso dos fundos levantados de empresas listadas, não há uso ilegal dos fundos levantados, não há mudança ou mudança disfarçada na direção de investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas.
A instituição de recomendação emitiu pareceres de verificação sobre as questões da presente proposta; A instituição de auditoria emitiu igualmente um relatório de fiabilidade sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em Iray Technology Company Limited(688301) 2021 (Anúncio nº: 2022016).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta relativa ao relatório especial sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação (para implementação experimental), as disposições sobre o relatório sobre a utilização de fundos anteriormente levantados (Zheng Jian FA FA FA Zi [2007] No. 500) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, A empresa preparou o relatório sobre a utilização de Iray Technology Company Limited(688301) fundos anteriormente levantados e contratou Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) para emitir o relatório de verificação sobre a utilização de Iray Technology Company Limited(688301) fundos anteriormente levantados (xksbz [2022] n.o za10323).
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Relatório sobre a utilização de Iray Technology Company Limited(688301) fundos anteriormente levantados e relatório de garantia sobre a utilização de Iray Technology Company Limited(688301) fundos anteriormente levantados.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. (x) deliberaram e aprovaram a proposta de alteração das estimativas contábeis da empresa
Após deliberação, o Conselho de Administração considera que a alteração das estimativas contábeis está em conformidade com as disposições pertinentes das normas contábeis das Empresas n.º 28 – políticas contábeis, alterações nas estimativas contábeis e correção de erros e o funcionamento efetivo da empresa, podem refletir de forma mais objetiva e verdadeira o status financeiro e os resultados operacionais da empresa e de suas subsidiárias, não havendo situação que prejudique os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas; O procedimento de revisão desta mudança de estimativa contábil está em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Iray Technology Company Limited(688301) sobre alterações nas estimativas contábeis (Anúncio n.º 2022017) divulgado.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
(11) Deliberou e aprovou a proposta sobre a nomeação de instituições de auditoria financeira e instituições de auditoria de controle interno em 2022
Após deliberação, o conselho de administração considerou que, tendo em conta o desempenho laboral, a capacidade profissional e o nível de serviço dos Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) e a boa relação de cooperação entre a empresa e a empresa por um longo tempo, o conselho de administração concordou em contratar Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira e instituição de auditoria de controle interno da empresa em 2022, O período de trabalho é de um ano.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgou-se o anúncio de Iray Technology Company Limited(688301) sobre a nomeação de instituições de auditoria financeira e instituições de auditoria de controlo interno em 2022 (Comunicado n.º 2022015).
Os directores independentes expressaram os seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre esta proposta. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(12) A proposta relativa à eleição pela sociedade de administradores não independentes e à correspondente adaptação dos membros do comité especial foi deliberada e adoptada
De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China e os estatutos, o conselho de administração planeja recomendar o Sr. Richard aufrichtig como candidato a diretor não independente do segundo conselho de administração da empresa e ajustar os membros do comitê especial. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Comunicado de Iray Technology Company Limited(688301) sobre demissão de diretores e por eleição de diretores e membros de comitês especiais do conselho de administração (Comunicado nº: 2022018) divulgado.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. (13) A proposta relativa à remuneração dos administradores da sociedade em 2022 foi deliberada e adotada
Após deliberação, o Conselho de Administração considerou que a remuneração recebia a remuneração anual de acordo com as posições administrativas (se houver) ou responsabilidades detidas por cada diretor e com o sistema interno de remuneração da sociedade, e avaliou e recebeu a bonificação de acordo com o sistema interno de gestão das remunerações da sociedade, que estava em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos nacionais relevantes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. (14) Deliberou e aprovou a proposta de remuneração dos gestores superiores da empresa em 2022
Após deliberação, o Conselho de Administração considera que o salário é formulado de acordo com os cargos administrativos ou responsabilidades assumidos pelos altos gerentes da empresa e o sistema salarial interno da empresa, e a avaliação e o bônus são obtidos de acordo com o sistema interno de gestão salarial da empresa, que está em consonância com as leis, regulamentos e estatutos nacionais relevantes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
(15) Foi deliberada e adoptada a proposta relativa à realização de actividades transfronteiriças de fundo de capital bidireccional com recursos completos em RMB
A fim de melhor realizar a gestão centralizada da empresa e conexão do sistema de fundos nacionais e estrangeiros e apoiar o desenvolvimento dos negócios no exterior da empresa dentro do grupo, o conselho de administração concordou que a empresa deve realizar o negócio de pool de capital bidirecional transfronteiriço RMB de função completa dentro do grupo, e autorizou o presidente ou outras pessoas autorizadas por ele a ser totalmente responsável por lidar com várias questões específicas relacionadas ao negócio.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(16) Deliberou e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O Conselho de Administração propõe a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021, cujos participantes são acionistas ou representantes de acionistas, diretores, supervisores, gerentes seniores, advogados testemunhas e outros convidados pela empresa.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgou-se o edital de Iray Technology Company Limited(688301) sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2021 (Anúncio n.º 2022019). Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Iray Technology Company Limited(688301) conselho de administração 17 de março de 2022
