Código dos títulos: Iray Technology Company Limited(688301) abreviatura dos títulos: Iray Technology Company Limited(688301) Anúncio n.o: 2022018 Iray Technology Company Limited(688301)
Anúncio de demissão de diretores não independentes e por eleição de diretores e membros de comitês especiais do conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
1,Explicação sobre a demissão de administradores não independentes da empresa
Iray Technology Company Limited(688301) (doravante referida como “a empresa”) o conselho de administração recebeu recentemente um relatório de demissão por escrito apresentado pelos diretores não independentes Sr. Zhou Kui e Sr. Fengdeng solicitaram demissão como diretores não independentes do segundo conselho de administração da empresa devido a razões pessoais e necessidades de trabalho, e renunciaram aos cargos correspondentes do comitê especial do segundo conselho de administração da empresa ao mesmo tempo, Após a demissão, ele não ocupará mais nenhum cargo na empresa. O Sr. Zhou Kui e o Sr. Fengdeng confirmaram que não há outros assuntos relacionados à sua renúncia que precisam ser trazidos à atenção dos acionistas da empresa. De acordo com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem do conselho Kechuang da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes de autorregulação para as empresas listadas no conselho Kechuang da Bolsa de Valores de Xangai No. 1 – operação padronizada, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes, o pedido de renúncia do Sr. Zhou Kuisheng e do Sr. Feng Deng entrarão em vigor a partir da data de chegar ao conselho de administração da empresa. O Sr. Zhou Kui e o Sr. Fengdeng foram conscienciosos e diligentes durante o seu mandato. O conselho de administração da empresa sinceramente respeita e agradece ao Sr. Zhou Kui e ao Sr. Fengdeng por suas contribuições e esforços para o desenvolvimento da empresa durante o seu mandato!
2,Explicação por eleição de diretores não independentes da empresa
A fim de garantir o funcionamento normal do conselho de administração da empresa, de acordo com as disposições da lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem do conselho de ciência e inovação da bolsa de valores de Xangai, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes, o comitê de nomeação do segundo conselho de administração da empresa propôs e realizou exame de qualificação, O conselho de administração da empresa nomeou o Sr. Richard aufrichtig (ver apêndice para currículo) como candidato a diretor não independente do segundo conselho de administração da empresa. Na 10ª reunião da segunda sessão do conselho de administração realizada em 15 de março de 2022, a empresa deliberau e aprovou a proposta sobre a eleição de diretores não independentes e o correspondente ajuste de membros de comitês especiais, e concordou que o conselho de administração da empresa nomeou o Sr. Richard aufrichtig como candidato para a segunda sessão de diretores não independentes da empresa, O mandato tem início a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data de expiração da segunda sessão do conselho de administração, devendo este assunto ser submetido à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. O conselho de administração da empresa completará a eleição de outro diretor o mais rapidamente possível, de acordo com as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes dos estatutos.
3,Explicação sobre a adaptação dos membros do comitê especial do conselho de administração da empresa
A fim de melhorar a estrutura de governança corporativa, o conselho de administração da empresa também considerou e aprovou questões relevantes relacionadas ao ajuste correspondente dos membros do comitê especial do conselho de administração, e elegeu Tieer Gu como membro do comitê de nomeação do segundo conselho de administração da empresa são Zhang Yan, Zhang Cheng e Tieer Gu, dos quais Zhang Yan é o presidente do Comitê de Nomeação; Após ajuste, os membros do comitê de auditoria do segundo conselho de administração da empresa são Gao Yonggang, Zhang Cheng e Chengbin Qiu, dos quais Gao Yonggang é o presidente do comitê de auditoria. Os membros do comitê de estratégia e do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa permanecem inalterados.
4,Pareceres independentes expressos por diretores independentes da empresa
Os diretores independentes da empresa acreditam que o Sr. Richard aufrichtig, candidato a diretor, não está proibido de exercer cargos conforme estipulado na lei das sociedades e nos estatutos sociais, e é determinado como uma pessoa proibida de mercado pela CSRC e não foi levantado, o que está de acordo com as normas para a governança das empresas listadas As qualificações, procedimentos de nomeação e deliberação estipulados nas Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e nos estatutos sociais são legais e eficazes. Portanto, concordamos unanimemente com a proposta de eleição pela empresa de diretores não independentes e o correspondente ajuste dos membros do comitê especial, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
É por este meio anunciado.
Iray Technology Company Limited(688301) conselho de administração 17 de março de 2022 anexo: currículo do Sr. Richard aufrichtig
Richard aufrichtig, homem, nascido em abril de 1967, nacionalidade americana, Ph.D. da Case Western Reserve University e MBA da Carnegie Mellon University. Ele serviu sucessivamente como vice-presidente da Perkin Elmer R & D, diretor sênior da Wanrui vídeo R & D e CEO da radixview. Desde agosto de 2018, atuou como vice-presidente sênior de vendas da empresa, responsável principalmente pelas principais vendas e gerenciamento de vendas dos clientes.
O Sr. Richard aufrichtig não detém ações da empresa, não tem relação com o acionista controlador, controlador efetivo e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, não está proibido de atuar como diretor da empresa nos termos do artigo 146 da lei das sociedades, e não é determinado como pessoa proibida pela CSRC e ainda está em período de proibição, Também não há pessoa que tenha sido publicamente reconhecida pela bolsa como imprópria para atuar como diretor de uma sociedade cotada, não tenha sido punida e punida pela CSRC, pela bolsa de valores e outros departamentos relevantes, não seja executor desonesto anunciado pelo Supremo Tribunal Popular e atenda aos requisitos da lei das sociedades e outras leis, regulamentos e disposições relevantes.
