Código dos títulos: Iray Technology Company Limited(688301) abreviatura dos títulos: Iray Technology Company Limited(688301) Anúncio n.o: 2022019 Iray Technology Company Limited(688301)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 12 de abril de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da reunião
I) Tipo e sessão da assembleia de accionistas
Assembleia Geral Anual 2021
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração
III) Método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line
IV) Data, hora e local da reunião no local
Data e hora: 14:30, 12 de abril de 2022
Local: sala de reunião no primeiro andar de Iray Technology Company Limited(688301) edifício 45, estrada de No. 1000 Jinhai, área nova de Pudong, Xangai
(V) sistema de votação on-line, data de início e término e hora de votação.
Sistema de votação online da bolsa de valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 12 de abril de 2022
A 12 de Abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
(VI) os procedimentos de votação de negociação de margem, refinanciamento, contas comerciais de recompra acordadas e ações de Xangai conectam investidores, envolvendo negociação de margem, negócios de refinanciamento, contas comerciais de recompra acordadas e a votação de investidores de ações de Xangai conectam, devem ser implementados de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada.
(VII) envolvendo solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
II. Questões a considerar na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
N. nome da proposta
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1. Discussão sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
caso
2 discussão sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
caso
3 proposta sobre a demonstração financeira anual da empresa 2021 √
4 proposta sobre o relatório anual da empresa 2021 e resumo √
5 proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
6 proposta sobre o relatório especial sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados √
7. Nomeação da instituição de auditoria financeira 2022 e auditoria de controle interno √
Proposta da agência contabilística
8. A empresa elege diretores não independentes e ajusta o comitê especial em conformidade √
Proposta do deputado
9 proposta de remuneração dos diretores em 2022 √
10 proposta sobre a remuneração dos supervisores da empresa em 2022 √
1. Explicar o tempo e os meios de divulgação de cada proposta
A proposta acima foi deliberada e adotada na 10ª reunião do segundo conselho de administração e na 10ª reunião do segundo conselho de supervisores realizada pela empresa em 15 de março de 2022. Para detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 17 de março de 2022 (www.sse. Com. CN) E anúncios e documentos relevantes divulgados pela Shanghai Securities News, China Securities News, horários de títulos e Securities Daily.
2. Resolução especial: Nenhuma
3. Proposta de contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores: 5, 6, 7, 8 e 9
4. Propostas envolvendo a evasão de voto por acionistas relacionados: Nenhuma
Nome dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Nenhum
5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: N.º III. Questões que requerem atenção na votação da assembleia geral de acionistas
(I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(II) se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(III) os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes nas reuniões
(I) no encerramento da tarde do dia de registro de ações, os acionistas da empresa registrada na China depository e Clearing Co., Ltd. filial Shanghai têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (veja a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Iray Technology Company Limited(688301) Iray Technology Company Limited(688301) 2022 / 4 / 6
(II) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa.
(III) advogados empregados pela empresa.
IV) Outro pessoal v. método de registo das reuniões
A fim de garantir a boa convocação da assembleia geral de acionistas, a empresa organiza o local da reunião de acordo com o número de participantes da assembleia geral de acionistas, reduz o tempo de inscrição antes da reunião, e os acionistas e representantes de acionistas presentes na assembleia geral de acionistas precisam se registrar e confirmar antecipadamente.
(I) hora de inscrição da participação na assembleia geral de acionistas: das 9h00 às 12h00 do dia 11 de abril de 2022; 13:00-17:00 PM.
(II) local de registro: o escritório do conselho de administração da empresa, edifício 45, No. 1000 Jinhai Road, Pudong New Area, Shanghai. (III) Método de inscrição: os acionistas ou agentes de acionistas que pretendam participar da reunião devem tratar no local, no momento e local acima referidos, dos seguintes documentos. Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax. A carta ou fax estão sujeitos à hora de chegada à sociedade. Por favor, indique a expressão “Assembleia Geral de accionistas” na carta; A empresa não aceita registro telefônico. Ao participar da reunião, você precisa trazer os materiais de apoio originais.
1. Acionista de pessoa física: cartão de identificação original, cartão de conta de ações original (se houver) e outros certificados de participação; 2. Agente autorizado do acionista: original do cartão de identificação válido do agente, cópia do cartão de identificação do acionista, procuração original, cartão de conta de estoque original do principal (se houver) e outros certificados de participação;
3. Representante legal do acionista de pessoa coletiva: original do cartão de identificação válido, licença comercial do acionista de pessoa coletiva (cópia com selo oficial), original do certificado de identidade do representante legal, original do cartão de conta de estoque (se houver) e outros certificados de participação;
4. Agente autorizado do acionista de pessoa coletiva: original cartão de identificação válido do agente, licença comercial do acionista de pessoa coletiva (cópia e selo oficial), procuração (assinatura e selo oficial do representante legal), cartão de conta de estoque original (se houver) e outros certificados de participação. 6,Outros assuntos
I) Informações de contacto da reunião
Contato: Chen Xuanqi, Zhang Xiaodong
Tel: + 86-2150720560 transferência para o cargo do conselho de administração
Fax: 400826616360610
Caixa de correio: [email protected].
Endereço de contato: Escritório do conselho de administração, edifício 45, No. 1000, Jinhai Road, Pudong New Area, Shanghai
(II) a duração da assembleia de acionistas é de meio dia. Os acionistas presentes na assembleia local são convidados a providenciar suas próprias despesas de acomodação e transporte.
(III) Solicita-se aos acionistas que compareçam à reunião que tragam o certificado original nos materiais de registro acima para o local da reunião com meia hora de antecedência para assinar.
(IV) a fim de cooperar com os arranjos atuais para a prevenção e controle da nova epidemia de coronavírus, a empresa recomenda que acionistas e representantes de acionistas façam votação on-line para participar da assembleia de acionistas. Acionistas e representantes de acionistas presentes na reunião local devem tomar medidas de proteção eficazes e cooperar com os requisitos do local para receber testes de temperatura corporal e outros trabalhos relacionados à prevenção de epidemias.
É por este meio anunciado.
Iray Technology Company Limited(688301) conselho de administração 17 de março de 2022 Anexo 1: procuração
Anexo 1: procuração
Procuração
Iray Technology Company Limited(688301) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 12 de abril de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Nome da proposta de votação não cumulativa
Assinar à direita
Proposta do Conselho de Administração em 2021
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3. Proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
4 proposta sobre o relatório anual e resumo da empresa 2021
5. Proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa em 2021
6. Proposta sobre o relatório especial sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados
7 proposta relativa à nomeação das instituições de auditoria financeira e das instituições de auditoria de controlo interno em 2022
8. A empresa elege diretores não independentes e ajusta os membros dos comitês especiais em conformidade
conta
9. Proposta de remuneração dos Diretores da Companhia em 2022
10. Proposta sobre a remuneração dos supervisores da empresa em 2022
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
observações:
O administrador deve escolher uma das intenções de “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas na procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
