Código dos títulos: Xinxing Ductile Iron Pipes Co.Ltd(000778) abreviatura dos títulos: Xinxing Ductile Iron Pipes Co.Ltd(000778) Anúncio n.o: 202214
Xinxing Ductile Iron Pipes Co.Ltd(000778)
Anúncio da deliberação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Não há caso de rejeição, modificação ou adição de novas propostas nesta assembleia.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas na anterior assembleia geral de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Data e hora da reunião:
(1) A reunião no local será realizada às 14h30 de quarta-feira, 16 de março de 2022
(2) Tempo de votação online: 16 de março de 2022
Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 16 de março de 2022 (a data da reunião de acionistas no local)
O horário específico da votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 16 de março de 2022
2. Data de registro de capital próprio: quarta-feira, 9 de março de 2022
3. lugar de encontro: sala de conferências da empresa 2672 da área da planta, cidade de Wu’an, província de Hebei
4. Convocador: Conselho de Administração
5. Moderador: Sr. He Qishu, presidente
6. Método de retenção: combinação de votação no local e votação on-line
7. Devido à epidemia, alguns diretores, supervisores e executivos seniores participaram da reunião por vídeo
A convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com as disposições da lei das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
II) Participação na reunião
1. Participação global na reunião
Um total de 31 acionistas e representantes de acionistas participaram da reunião presencial e votação on-line da assembleia geral de acionistas, representando 1692453427 ações, representando 424080% do total de ações da empresa.
2. Participação em reuniões no local
Seis acionistas e representantes de acionistas participaram da reunião presencial, representando 1595968117 ações, representando 399904% do capital social total da empresa.
3. Votação online
25 acionistas votaram online, representando 96485310 ações, representando 2,4176% do total de ações da empresa. 4. Participação dos accionistas minoritários
Participaram da reunião 27 acionistas minoritários e representantes autorizados dos acionistas, representando 96651977 ações, representando 2,4218% do total de ações da empresa.
5. Alguns diretores, supervisores, outros gerentes seniores e advogados testemunhas da empresa participaram da reunião.
2,Deliberação e votação das propostas
Após deliberação da assembleia geral, ponto a ponto, e votação por meio da combinação de votação in loco e votação on-line, foram formadas as seguintes deliberações na assembleia:
(I) a proposta relativa à recompra e anulação de algumas acções restritas foi deliberada e adoptada.
Votação:
Concordo contra a abstenção
Número de votos (acções) proporção número de votos (acções) proporção número de votos (acções) proporção
Decisão geral 1692318154999920% 1291730,0076% 6100 0,0004%
Votação dos accionistas minoritários 96516704998600% 1291730,1336% 6100 0,0063%
(II) a proposta de alteração do Estatuto foi deliberada e adoptada.
Votação:
Concordo contra a abstenção
Número de votos (acções) proporção número de votos (acções) proporção número de votos (acções) proporção
Decisão geral 1692158854999826% 1380730,0082% 1565000,0092
Acionistas minoritários 96357404996952% 1380730,1429% 1565000,1619% votos
As propostas acima são resoluções especiais, que serão aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. Nome do escritório de advocacia: Beijing Zhonglun escritório de advocacia
2. Nome do Advogado: Advogado Li Yanli e advogado Huang Fei
3. Observações finais:
Os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas da sociedade respeitam o disposto no direito das sociedades, no regulamento da assembleia geral de acionistas e nos estatutos sociais; As qualificações dos participantes e convocadores da assembleia geral de acionistas estão de acordo com o disposto no direito das sociedades, no regulamento da assembleia geral de acionistas e outras leis, regulamentos, documentos normativos, estatutos sociais e no regulamento interno da assembleia geral de acionistas; Os procedimentos de votação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e os estatutos sociais, sendo os resultados das votações legais e válidos. 5,Documentos para referência futura
1. deliberações da primeira assembleia geral extraordinária da companhia em 2022;
2. Pareceres jurídicos emitidos por advogados;
3. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É anunciado
Xinxing Ductile Iron Pipes Co.Ltd(000778) Conselho de Administração
17 de Março de 2022
