Código dos títulos: Zhejiang Truelove Vogue Co.Ltd(003041) abreviatura dos títulos: Zhejiang Truelove Vogue Co.Ltd(003041) Anúncio n.o: 2022007
Zhejiang Truelove Vogue Co.Ltd(003041)
Anúncio da deliberação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta;
2. Esta assembleia não implica a alteração das deliberações aprovadas em assembleias anteriores.
1,Convocação e participação na reunião
1. Convocador da reunião: Zhejiang Truelove Vogue Co.Ltd(003041) (doravante denominada “a sociedade”) conselho de administração; 2. Moderador: Sr. Zheng Qizhong, presidente da empresa;
3. Horário de reunião no local: 14:30 da quarta-feira, 16 de março de 2022;
4. local da reunião no local: sala de conferências no terceiro andar da empresa, No. 399 Fotang Avenue, Jiangdong Street, cidade de Yiwu, província de Zhejiang;
5. Tempo de votação em linha:
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 16 de março de 2022. O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é de 9:15 a.m. a 15:00 p.m. em 16 de março de 2022.
6. Método de convocação: a combinação de reunião no local e votação on-line.
7. A convocação e a realização desta assembleia geral de acionistas obedecem às disposições do direito das sociedades, às regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e demais leis pertinentes, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
2,Participação na reunião
1. Presença geral
Um total de 12 acionistas com direito a voto e agentes delegados participaram na assembleia local e na votação on-line da assembleia geral de acionistas, com 75016600 ações representativas, representando 750166% do total de ações com direito a voto da sociedade cotada. Entre eles: (1) estão presentes 7 acionistas com direito a voto e agentes delegados na assembleia geral, representando 75000000 ações, representando 750000% do total de ações com direito a voto da sociedade cotada.
(2) Um total de 5 acionistas votaram através do sistema de votação on-line, representando 16600 ações, representando 0,0166% do total de ações com direito a voto da sociedade cotada.
2. Participação de pequenos e médios investidores
Existem 5 pequenos e médios investidores (excluindo diretores, supervisores, gerentes seniores e outros acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa), representando 16600 ações, representando 0,0166% do total de ações com direito a voto da sociedade cotada.
3. Alguns diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião. Os advogados testemunhas do escritório de advocacia Guohao (Hangzhou) participaram da reunião como delegados não votantes, testemunharam a reunião e emitiram pareceres legais.
3,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral adotou uma combinação de votação aberta in loco e votação on-line, e considerou e adotou as seguintes propostas:
1. Proposta de eleição de diretores independentes da empresa
1.01 eleição do Sr. Yu Gaoming como diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa
Resultados das votações: foram aprovadas 75000200 ações, representando 999781% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião foi: foram acordadas 200 ações, representando 1,2048% do total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião.
1.02 eleição do Sr. Fu Libin como diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa
Resultados das votações: foram aprovadas 75 Faw Jiefang Group Co.Ltd(000800) ações, representando 999789% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião foi: 800 ações foram acordadas, representando 4,8193% do total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião.
A proposta foi aprovada por mais da metade dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia, ou seja, foi deliberada e aprovada por deliberação ordinária da assembleia.
2. Proposta de revisão do sistema de gestão da divulgação de informações
Resultados de votação: foram aprovadas 75011000 ações, representando 999925% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 5600 ações de oposição, representando 0,0075% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
A proposta foi aprovada por mais da metade dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia, ou seja, foi deliberada e aprovada por deliberação ordinária da assembleia.
3. Proposta de alteração de alguns estatutos
Resultados de votação: foram aprovadas 75011000 ações, representando 999925% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 5600 ações de oposição, representando 0,0075% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
A proposta foi aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas, ou seja, foi deliberada e aprovada por deliberação especial da assembleia geral de acionistas.
4,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
O advogado Hu Xiaoming e o advogado Tang Mengdie do escritório de advocacia Guohao (Hangzhou) vieram à reunião para confirmar a reunião de acionistas e emitiram um parecer jurídico. De acordo com o parecer jurídico, os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas da sociedade, as qualificações do pessoal presente na assembleia geral de acionistas, as qualificações do convocador, os procedimentos de votação e os resultados de votação da assembleia geral estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas, o código de governança, as regras de votação on-line e outras leis, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos sociais, Os resultados de votação adotados nesta assembleia geral são legais e válidos.
5,Documentos para referência futura
1. Resolução da primeira assembleia geral extraordinária da companhia em 2022;
2. Parecer jurídico sobre a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Zhejiang Truelove Vogue Co.Ltd(003041) 2022 emitido pelo escritório de advocacia Guohao.
Zhejiang Truelove Vogue Co.Ltd(003041) conselho de administração 17 de março de 2022
