Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Como diretor independente da Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) (doravante denominada “a sociedade”), cumprimos rigorosamente o direito das sociedades, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas, diversas disposições sobre o fortalecimento da proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições e requisitos dos estatutos sociais e do sistema de trabalho dos diretores independentes da sociedade, Aderindo ao espírito de responsabilidade perante a empresa e todos os acionistas, desempenhou diligentemente e cuidadosamente as funções de diretores independentes, participou ativamente de reuniões relevantes da empresa, analisou cuidadosamente várias propostas do conselho de administração e expressou opiniões independentes sobre assuntos relevantes, desempenhou plenamente o papel de diretores independentes, padronizou o funcionamento da empresa e resguardou os direitos e interesses da empresa e acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. O desempenho de nossas funções como diretores independentes em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Informação de base dos directores independentes
Em 27 de agosto de 2021, a empresa realizou a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, deliberada e aprovada a proposta sobre a eleição de diretores independentes pelo conselho de administração. Recomendado pelo acionista controlador Jidong Development Group Co., Ltd., o conselho de administração nomeou os Sr. Luo Xiong, Sr. Yue Dianmin e Sra. Wang Yumin como diretores independentes do sétimo conselho de administração, E ocupar cargos importantes em comitês especiais relevantes do conselho de administração.
O número de administradores independentes da empresa excede um terço do número do conselho de administração, um dos quais é um profissional de contabilidade, que cumpre os requisitos das leis e regulamentos relevantes sobre a proporção e alocação profissional de diretores independentes de sociedades cotadas. Não há mais de 5 empresas cotadas com diretores independentes a tempo parcial, de modo a garantir que os diretores independentes possam desempenhar as funções relevantes de forma independente e prudente.
2,Participação na reunião do conselho de administração da empresa
Participação de administradores independentes no Conselho de Administração
O nome da pessoa que participa no conselho de administração deve estar presente pessoalmente e ausente por procuração
Times (Times) (Times) (Times)
Luo Xiong 9 9 0 0
Yue Dianmin 9 9 0 0
Wang Yumin 9 900
Em 2021, a empresa realizou 9 reuniões do conselho de administração, participando das reuniões relevantes do conselho de administração, do comitê especial e da assembleia geral de acionistas realizadas pela empresa com diligência. Antes da reunião, consulte cuidadosamente os materiais relevantes da reunião, solicite ativamente à empresa questões-chave e conduza uma comunicação aprofundada com a gerência e departamentos relevantes; No processo de participação na tomada de decisão do conselho de administração, considerou cuidadosamente cada proposta, participou ativamente da discussão e apresentou sugestões razoáveis, exerceu os direitos de voto de forma independente, objetiva e prudente, desempenhou plenamente o papel de diretores independentes, salvaguardava o funcionamento padronizado da empresa e os interesses gerais dos acionistas e cumpriu com seriedade as obrigações e responsabilidades dos diretores independentes. 3,Participação na assembleia geral dos accionistas da sociedade
Os administradores independentes devem assistir à assembleia geral de acionistas e o número de vezes de comparecimento e absenteísmo reais
Luo Xiong 5 50
Yue Dianmin 5 50
Wang Yumin 5 0
4,Pareceres independentes
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos sociais, com base em uma compreensão cuidadosa do funcionamento e gestão da empresa em 2021, contamos com nosso próprio conhecimento profissional para lidar com as transações com partes relacionadas da empresa, a nomeação e destituição de gerentes seniores Foram expressas opiniões independentes, objetivas e profissionais sobre a nomeação da sociedade de auditoria anual, a auditoria do relatório de autoavaliação do controle interno e outros assuntos relacionados, que salvaguardaram o funcionamento padronizado da empresa e os interesses gerais dos acionistas, e cumpriram com seriedade as obrigações e responsabilidades dos diretores independentes.
Nossas opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa em 2021 são as seguintes:
Tempo de reunião e tipo de opinião dos diretores independentes
O sexto conselho de administração janeiro de 2021 Estimativa das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021
Parecer independente da 28.ª reunião de 12 de Janeiro. Data acordada da reunião
1. O acordo entre a empresa e Beijing Jinyu Finance Co., Ltd
Reconhecimento prévio e independência do acordo de serviços financeiros
Ver;
2. Bill penhor pool envolvendo transações de partes relacionadas de empresas financeiras
Aprovação prévia de financiamentos, depósitos, empréstimos e outros negócios financeiros
E opinião independente
3. Ao acionista controlador Jidong Development Group Co., Ltd
Aprovação prévia e pareceres independentes do sexto conselho de administração sobre o pedido de empréstimo da empresa em 2021
4. 29.a sessão 8 de Fevereiro Consentimento prévio e pareceres independentes sobre a casa alugada e transações de partes relacionadas;
5. Previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2021
Parecer independente de
6. Sobre os riscos de Beijing Jinyu Finance Co., Ltd
Pareceres independentes do relatório de avaliação
7.No depósito em Beijing Jinyu Finance Co., Ltd
Pareceres independentes sobre o plano de eliminação de riscos.
1. Sobre a provisão para imparidade de crédito e ativos em 2020
Pareceres independentes sobre a provisão para imparidade de ativos;
2. Comentários sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020
Pareceres;
Sexto Conselho de Administração Março de 2021 Aos acionistas controladores e demais partes relacionadas da empresa em 2020
A 30ª declaração especial sobre a ocupação de fundos comuns e garantia externa de 22 de março concordou com os esclarecimentos e pareceres independentes da reunião;
4. Relatório independente de avaliação do controle interno da empresa
Parecer;
5. Administradores e gestores não independentes
Pareceres independentes sobre salários em 2020;
6. Ao acionista controlador Jidong Development Group Co., Ltd
Aprovação prévia da empresa e pareceres independentes sobre o pedido de empréstimo;
7. Aviso prévio sobre casas alugadas e transações com partes relacionadas
Reconhecimento e pareceres independentes;
8. Os diretores independentes concluíram as transações diárias de partes relacionadas em 2020
Verificação da conclusão e pareceres especiais;
9. Previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2021
Opinião independente.
1. Sobre o controle central do relatório semestral 2021 da empresa
Os accionistas e outras partes relacionadas ocupam os fundos da empresa e
Descrição especial e pareceres independentes sobre garantia externa da empresa;
2. Comentários sobre Beijing Jinyu Finance Co., Ltd
Pareceres independentes sobre relatório de avaliação contínua dos riscos;
Sexto Conselho de Administração Março de 2021 Sobre a nomeação de empresas de contabilidade pela empresa em 2021
Aprovação prévia e pareceres independentes da 32.ª reunião de 11 de agosto; 4. A data da reunião é acordada Sobre o método de nomeação e nomeação de candidatos para diretores da empresa
Pareceres independentes sobre qualificação;
5. Sobre a transferência da empresa para o acionista controlador Jidong Development Group
Tangshan Caofeidian Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) empresa de processamento térmico mecânico
Participação de 36% da empresa e aquisição do Jidong Development Group
Holding Jidong Development Group Hebei Mine Engineering Co., Ltd.
85% de capital.
7.º Conselho de Administração Janeiro de 2021 Pareceres dos directores independentes sobre a nomeação dos quadros superiores
Vemo-nos no dia 27 de Agosto. Concordo em discutir o dia
7.º Conselho de Administração Janeiro de 2021 Sobre o parecer independente da empresa sobre os dados financeiros da segunda reunião do Comité retroactivo de ajustamento e aprovação sobre a fusão de empresas sob o mesmo controlo, em 27 de Outubro.
Dia de discussão
1. Sobre a assinatura de “Canto Dourado” com Beijing Jinyu Finance Co., Ltd
Aprovação prévia e pareceres independentes do acordo de serviços financeiros;
2. Bill penhor pool envolvendo transações de partes relacionadas de empresas financeiras
Aprovação prévia e pareceres independentes sobre financiamento de negócios;
3. Sobre os riscos de Beijing Jinyu Finance Co., Ltd
Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação contínua;
7.º Conselho de Administração Abril de 2021 Em depósito em Beijing Jinyu Finance Co., Ltd
Pareceres independentes da terceira reunião do Conselho de Administração sobre o plano de descarte de riscos em 1º de dezembro; Concordar com o dia 5 da reunião Sobre a previsão das transações conectadas diárias da empresa em 2022
Parecer independente do
6. sobre a empresa para Jidong Development Group Co., Ltd
Aprovação prévia e aprovação do pedido da empresa para empréstimos e transações de partes relacionadas
Pareceres;
7. Pareceres de directores independentes sobre a nomeação de quadros superiores
Até logo.
Janeiro de 2021 Independente de transações com partes relacionadas devido a licitação pública
–Comments on December 8. Data de consentimento
7.º Conselho de Administração Janeiro de 2021 Pareceres independentes sobre transacções conexas;
2. Quarta reunião de 17 de Dezembro Pareceres independentes sobre o método de nomeação e qualificação dos diretores da empresa.
Janeiro de 2021 Verificação de demissão de diretores e gerentes adjuntos da empresa
Vemo-nos no dia 17 de Dezembro. Data de consentimento
5,Trabalhos dos comités profissionais
Como convocador e membro do comitê profissional sob o conselho de administração da empresa, comunicar ativamente com os diretores da empresa, supervisores, gerentes seniores, departamento de finanças e capital, departamento de auditoria e Secretaria do conselho de administração da empresa, entender oportunamente a operação da empresa, status financeiro e o progresso da implementação e efeito do controle interno, e usar conhecimento profissional e experiência prática, Participe seriamente na tomada de decisão de assuntos importantes da empresa.
1. Trabalho do Comité de Estratégia
O comitê estratégico do conselho de administração da empresa é composto por três diretores, incluindo um diretor independente. De acordo com o ambiente da indústria e a situação do mercado da empresa, o comitê estratégico do conselho de administração da empresa emite pareceres e sugestões sobre a formulação da estratégia de planejamento de desenvolvimento da empresa, orienta e insta os departamentos de gestão de investimentos e gestão estratégica da empresa a fazer um bom trabalho no planejamento estratégico da empresa.
2. Trabalho do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração
A comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração da sociedade é composta por três administradores, incluindo dois diretores independentes, que desempenham ativamente as suas funções de acordo com o regulamento interno do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração e outras disposições pertinentes. O comité de remuneração e avaliação do conselho de administração deve rever o mecanismo de avaliação do desempenho, o regime de distribuição das remunerações e a avaliação do desempenho dos administradores e gerentes seniores de acordo com a realização dos principais indicadores financeiros e objetivos empresariais da empresa e em combinação com o âmbito de trabalho e as principais responsabilidades dos administradores e gerentes seniores, de modo a desempenhar eficazmente as suas funções e assegurar o controlo e supervisão eficazes do conselho de administração sobre a gestão da empresa
