Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) Director independente
Confirmação prévia e pareceres independentes sobre questões relevantes
Como diretor independente da Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) (doravante referida como “a empresa”), assistimos à 8ª reunião do 7º conselho de administração da empresa, De acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes por empresas cotadas, os padrões de governança das empresas cotadas, várias disposições sobre o fortalecimento da proteção dos direitos e interesses dos acionistas de ações públicas sociais e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos e outras disposições relevantes, com base em julgamento independente, a provisão para imparidade patrimonial da empresa Questões importantes, como transações com partes relacionadas, foram verificadas e pareceres independentes são emitidos da seguinte forma:
1,Pareceres independentes sobre a provisão para imparidade de crédito e imparidade de ativos em 2021
Os diretores independentes revisaram cuidadosamente a provisão da empresa para imparidade de crédito e imparidade de ativos em 2021 e acreditaram que:
A provisão da empresa para imparidade de crédito e imparidade de ativos em 2021 é totalmente baseada, em consonância com as normas contábeis para empresas empresariais e políticas contábeis relevantes da empresa, e reflete o princípio da prudência contábil;
A provisão da empresa para imparidade de crédito e imparidade de ativos em 2021 reflete de forma justa o status patrimonial da empresa e os resultados operacionais, e ajuda a fornecer aos investidores informações contábeis mais autênticas e confiáveis, provisão razoável e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários.
O conselho de administração da empresa solicitou pareceres de diretores independentes antes de considerar a provisão para imparidade de crédito e imparidade de ativos em 2021, e concordou com a provisão para imparidade de crédito e imparidade de ativos em 2021; Os procedimentos para que o conselho de administração considere o assunto são legais e conformes. 2,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Uma vez que o lucro da empresa disponível para distribuição aos acionistas no final do período de relato é negativo e não atende às condições para dividendos, o conselho de administração da empresa propôs que a empresa não implementasse o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021, o que está em consonância com os fatos objetivos e os requisitos das normas contábeis para empresas e regulamentações relevantes. Não temos objeção ao plano proposto pelo conselho de administração de que a empresa não realizará distribuição de lucros e aumento do fundo de acumulação em 2021.
3,Instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação de capital e garantia externa dos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas em 2021
De acordo com as disposições relevantes do Aviso sobre a regulação do comportamento de garantia externa das sociedades cotadas (zjf (2005) n.º 120) (doravante denominado “aviso”), investigamos e verificamos a ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa, e emitimos explicações relevantes e pareceres independentes da seguinte forma:
Durante o período de relato, os acionistas controladores da empresa não ocuparam fundos para fins não operacionais, nem ocuparam fundos por partes relacionadas ilegais ocorridos em anos anteriores e acumulados ao período de relato; Nenhuma outra garantia externa fornecida aos acionistas, subsidiárias controladoras de acionistas, empresas afiliadas de acionistas, outras partes relacionadas que detenham menos de 50% da sociedade, unidades não incorporadas ou pessoas físicas; Não existe garantia direta ou indireta para o objeto da garantia com rácio de passivo do ativo superior a 70%.
Acreditamos que a empresa pode cumprir rigorosamente as disposições e requisitos do aviso sem prejudicar os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
4,Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação do controlo interno da empresa
O relatório anual de avaliação do controlo interno da sociedade 2021 é elaborado de acordo com as regras para a elaboração da divulgação de informações das sociedades que oferecem valores mobiliários ao público nº 21 – Disposições Gerais sobre relatório anual de avaliação do controlo interno, que reflete a situação real da governança corporativa e do controlo interno; Os sistemas de controlo interno da empresa são sólidos e completos e cumprem os requisitos das leis, regulamentos e autoridades reguladoras nacionais relevantes; As atividades-chave do controle interno da empresa são realizadas de acordo com as disposições dos diversos sistemas de controle interno, com legitimidade, racionalidade e eficácia, o controle interno é rigoroso, suficiente e eficaz, o que garante o normal funcionamento e gestão da empresa.
A avaliação do controle interno da empresa está alinhada com a situação real do controle interno da empresa, concordando que a empresa divulgará o relatório de avaliação do controle interno de 2021.
5,Pareceres independentes sobre a remuneração dos administradores e gestores seniores não independentes em 2021
A remuneração dos administradores e gerentes não independentes da empresa em 2021 foi determinada de acordo com os métodos de avaliação da empresa. A comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração analisou o assunto e considerou que o padrão de remuneração estava de acordo com a situação real da empresa e o procedimento de pagamento estava de acordo com a regulamentação aplicável.
Os procedimentos de deliberação e votação do conselho de administração da sociedade sobre a proposta de remuneração dos administradores não independentes em 2021 e a proposta de remuneração dos gerentes seniores em 2021 cumprem o disposto no direito das sociedades, nos estatutos sociais e demais leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, que sejam legais e efetivos.
Propostas relevantes foram deliberadas e adotadas na 8ª reunião do 7º Conselho de Administração, entre as quais a remuneração dos administradores não independentes deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
6,Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação de risco contínuo da Beijing Jinyu Finance Co., Ltd
Consideramos cuidadosamente o relatório sobre a avaliação contínua de risco de Beijing Jinyu Finance Co., Ltd. e lemos cuidadosamente os materiais relevantes enviados pela empresa. Com base em nosso julgamento independente, expressamos nossas opiniões independentes da seguinte forma:
As propostas relevantes foram aprovadas previamente por nós antes de serem submetidas ao conselho de administração para deliberação. Acreditamos que os procedimentos de convocação, convocação e tomada de decisões do conselho de administração estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes.
Beijing Jinyu Finance Co., Ltd. é uma instituição financeira não bancária estabelecida de acordo com a lei. Seu estabelecimento e operação estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos, foram rigorosamente revisados pelo departamento regulador bancário e foram continuamente supervisionados pelo departamento regulador bancário; Não encontramos quaisquer defeitos importantes na gestão de riscos de Beijing Jinyu Finance Co., Ltd; Não se verificou que existam riscos nos depósitos, empréstimos e outros serviços financeiros relacionados entre a empresa e a Beijing Jinyu Finance Co., Ltd.
Partindo da premissa de risco controlável, concordamos que continuará a prestar serviços financeiros relevantes à empresa.
7,Pareceres independentes da empresa sobre o aumento de capital de sua subsidiária acionária Tangshan Caofeidian Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) processamento térmico mecânico Co., Ltd
1. Aprovação prévia dos administradores independentes
O conselho de administração da empresa informou os diretores independentes do aumento de capital da Tangshan Caofeidian Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) processamento térmico mecânico Co., Ltd. antecipadamente, forneceu materiais relevantes e conduziu a comunicação necessária. Os diretores independentes acreditam que o aumento de capital da Tangshan Caofeidian Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) processamento mecânico e térmico Co., Ltd. não tem transferência de interesses e está em conformidade com as disposições relevantes da CSRC e Shenzhen Stock Exchange, e concordam em submetê-lo ao conselho de administração para deliberação.
2. Os diretores independentes expressam opiniões independentes da seguinte forma:
As transações com partes relacionadas deste investimento estão em conformidade com os regulamentos relevantes, a transação é justa e razoável, e os procedimentos de transação com partes relacionadas são legais e eficazes, o que está em linha com os interesses da empresa e de todos os acionistas,.
A oitava reunião do sétimo conselho de administração realizada em 16 de março de 2022 considerou e aprovou as propostas relevantes acima mencionadas, e os diretores relacionados evitaram votar. O procedimento de tomada de decisão de transações de partes relacionadas está em conformidade com as disposições de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como a lei das sociedades, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e assim por diante.
Esta transação conectada ainda precisa ser aprovada pela assembleia geral de acionistas.
8,Aprovação prévia e pareceres independentes sobre a nomeação de empresas de contabilidade pela empresa em 2022 1 Parecer de aprovação prévia
Diretores independentes acreditam que a ShineWing Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem títulos e outras licenças de negócios relevantes, e tem independência suficiente, competência profissional e capacidade de proteção de investidores. O Instituto tem vindo a servir a empresa há muitos anos. No processo de auditoria, pode aderir aos princípios de auditoria de independência, objetividade e imparcialidade, trabalhar com seriedade, rigor, diligência e consciência, e possui boa ética profissional e rica experiência em auditoria, o que é propício para garantir a qualidade do trabalho de auditoria da empresa e proteger os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Concordo em recomendar ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria de empresas listadas. Fica acordado submeter ao conselho de administração a proposta da empresa sobre a nomeação da instituição de auditoria financeira 2022 e a proposta sobre a nomeação da instituição de auditoria de controle interno 2022.
2. Parecer independente
A ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem títulos e outras licenças de negócios relacionadas, e tem independência suficiente, competência profissional e capacidade de proteção de investidores. O Instituto tem vindo a servir a empresa há muitos anos. No processo de auditoria, pode aderir aos princípios de auditoria de independência, objetividade e imparcialidade, trabalhar com seriedade, rigor, diligência e consciência, e possui boa ética profissional e rica experiência em auditoria, o que é propício para garantir a qualidade do trabalho de auditoria da empresa e proteger os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários.
Os procedimentos de reintegração da empresa de contabilidade desta vez cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais.
Está acordado que a empresa continuará a empregar Contadores Públicos Certificados ShineWing (parceria geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa e instituição de auditoria de controle interno em 2022. Diretores independentes: Luo Xiong, Yue Dianmin, Wang Yumin
16 de Março de 2022
