Código dos títulos: Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) abreviatura dos títulos: Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) Anúncio n.o: 202220 Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856)
Anúncio das deliberações da terceira reunião do sétimo conselho de fiscalização
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) (doravante referida como “a empresa”) o conselho de supervisores enviou uma notificação sobre a convocação da terceira reunião do sétimo conselho de supervisores a todos os supervisores por entrega pessoal e e-mail em 4 de março de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências do 11º andar da empresa em 16 de março de 2022. Há três supervisores que devem votar na reunião e três supervisores que realmente votam. A reunião foi presidida pelo Sr. Che Hongwei, que deliberava sobre as propostas listadas na comunicação. A convocação e os procedimentos da reunião e o número de supervisores presentes na reunião estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) analisou e aprovou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para detalhes, consulte o site da empresa em 17 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. Emitiu o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
(II) o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo foram revisados e aprovados
De acordo com o direito das sociedades, as medidas para a administração da divulgação de informações das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes, após exame, o conselho de supervisores considera que os procedimentos para a elaboração e deliberação do relatório anual da empresa 2021 pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, e o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da sociedade cotada, Não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte Securities Daily, securities times e cninfo.com publicados pela empresa no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
(III) a proposta relativa à provisão para imparidade de crédito e imparidade de ativos em 2021 foi revista e aprovada
O Conselho de Supervisores considera que a provisão para imparidade de crédito e imparidade de ativos em 2021 cumpre as disposições relevantes das normas contábeis para empresas empresariais e as políticas contábeis da empresa, está em conformidade com a situação real da empresa, tem base suficiente e pode refletir justa e objetivamente o status ativo da empresa após a provisão para imparidade de crédito e imparidade de ativos em 2021; O conselho de administração analisou a legalidade e conformidade dos procedimentos de tomada de decisão sobre a provisão para imparidade de crédito e imparidade de ativos em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a provisão para imparidade de crédito e imparidade de ativos em 2021 (Anúncio n.º 202217) publicado nos securities times, securities daily e cninfo.com em 17 de março de 2022.
(IV) analisou e aprovou o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte a demonstração financeira de 2021 emitida pela empresa em cninfo.com em 17 de março de 2022.
(V) analisou e aprovou o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
De acordo com o relatório de auditoria anual de 2021 emitido pela ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido da empresa-mãe em 2021 foi de 1111895487 yuan, mais o lucro não distribuído de -35674569276 yuan no início do ano, e o lucro real disponível para distribuição aos acionistas foi de -34562673789 yuan. De acordo com as disposições da justiça da empresa e os estatutos sociais, nenhuma distribuição de lucro foi realizada em 2021, O fundo de acumulação também não será convertido em capital social. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(VI) analisou e aprovou o relatório anual de controlo interno de 2021
According to the relevant regulations of China Securities Regulatory Commission, the board of supervisors reviewed Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) “2021 annual internal control evaluation report” and issued the following opinions: the company established and improved internal control in strict accordance with the requirements of securities regulatory authorities and the basic principles of internal control, and the internal control evaluation report truly and objectively reflected the actual situation of the company’s internal control, A construção do controle interno será realizada de forma ordenada em 2021. O conselho de supervisores não tem objeção ao relatório de autoavaliação do controle interno emitido pelo conselho de administração.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o relatório de avaliação de controle interno 2021 e os pareceres do conselho de supervisores sobre o relatório de avaliação de controle interno 2021 emitido pela empresa em cninfo.com em 17 de março de 2022. (VII) foi deliberada e adotada a proposta de remuneração dos supervisores em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,Documentos para referência futura
Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) a resolução da terceira reunião do sétimo conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) Conselho de Supervisores 17 de Março de 2022
