Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, todos os membros do conselho de fiscalização da Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) (doravante designada por “a empresa”) desempenharam conscientemente as suas funções de fiscalização no espírito de responsabilidade perante todos os acionistas, desempenharam um papel importante na salvaguarda dos interesses da empresa, dos empregados e dos investidores e promoveram o funcionamento normalizado da empresa de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os estatutos sociais e o regulamento interno do conselho de fiscalização.
O principal trabalho do conselho de supervisores em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Trabalho do conselho de supervisores em 2021
I) Reuniões do Conselho de Supervisores
Em 2021, o conselho de supervisores realizou 5 reuniões e considerou e adotou 14 propostas. Todos os membros assistiram pessoalmente a todas as reuniões do conselho de supervisores e discutiram e votaram cuidadosamente cada proposta. Os pormenores são os seguintes:
1. O Conselho de Supervisores da empresa realizou a 15ª reunião do 6º Conselho de Supervisores no dia 22 de março de 2021, deliberando e aprovando o relatório de trabalho do Conselho de Supervisores da empresa em 2020, o relatório anual da empresa em 2020 e o resumo do relatório anual, a proposta da empresa sobre a provisão para imparidade de crédito e imparidade de ativos em 2020, o relatório de demonstração financeira da empresa em 2020, o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020 O relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2020 e a proposta de remuneração dos supervisores da empresa em 2020.
2. O conselho de supervisores da empresa deliberau e adotou o relatório da empresa relativo ao primeiro trimestre de 2021 na 16ª reunião do sexto conselho de supervisores, realizada em 28 de abril de 2021.
3. O Conselho de Supervisores da Companhia realizou a 17ª reunião do 6º Conselho de Supervisores no dia 11 de agosto de 2021, deliberando e adotando o relatório semestral de 2021 da Companhia e seu resumo, a proposta da Companhia sobre a substituição do Conselho de Supervisores e a proposta da Companhia sobre a remuneração dos Supervisores do 7º Conselho de Supervisores. 4. O conselho de supervisores da empresa realizou a primeira reunião do sétimo conselho de supervisores em 27 de agosto de 2021, deliberando e adotando a proposta de eleição do presidente do conselho de supervisores.
5. O conselho de supervisores da empresa realizou a segunda reunião da sétima sessão do conselho de supervisores em 27 de outubro de 2021, deliberando e aprovando o relatório do terceiro trimestre de 2021 da empresa e a proposta da empresa de ajuste retroativo dos dados financeiros para fusão de negócios sob o mesmo controle.
II) Exercício das funções do Conselho de Supervisores
Em 2021, todos os membros do Conselho de Supervisores assistiram aos anteriores conselhos de administração e assembleias de acionistas da sociedade como delegados sem direito de voto, desempenhando com seriedade as suas funções de forma a salvaguardar eficazmente os interesses da sociedade e os direitos e interesses da maioria dos pequenos e médios investidores, avaliando, de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e dos estatutos sociais, o funcionamento jurídico da sociedade, o controlo interno, a situação financeira, as transações com partes relacionadas da sociedade Os acionistas controladores e outras partes relacionadas realizaram supervisão e fiscalização da ocupação de capital e garantia externa, e expressaram suas opiniões sobre assuntos relevantes da seguinte forma:
1. Funcionamento jurídico da sociedade
Com uma atitude de trabalho diligente e responsável, através da fiscalização do funcionamento padronizado da empresa, da implementação de normas e regulamentos internos e da supervisão do desempenho dos diretores e gerentes superiores da empresa, o conselho de supervisores considerou que:
(1) O conselho de administração e a administração da empresa operam de acordo com as leis e regulamentos relevantes, trabalham com seriedade e responsabilidade, tomam decisões, gerenciam e operam de acordo com a lei. O Conselho de Supervisores não constatou que os diretores, o gerente geral e outros gerentes superiores da empresa violaram leis, regulamentos, estatutos ou prejudicaram os interesses da empresa e os direitos e interesses dos acionistas no desempenho de suas funções;
(2) As informações divulgadas pela empresa são verdadeiras, precisas, oportunas e completas, sem registros falsos, grandes omissões e investidores enganosos, e não há violações como negociação ilegal de ações da empresa e negociação de informações privilegiadas.
2. Pareceres sobre a avaliação do controlo interno da empresa
O Conselho de Supervisores analisou o relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021 e acredita que a empresa estabeleceu e melhorou o controlo interno em estrita conformidade com os requisitos das autoridades reguladoras de valores mobiliários e os princípios básicos do controlo interno. O conselho de supervisores não tem objeção ao relatório de autoavaliação do controle interno emitido pelo conselho de administração.
3. Verificar a situação financeira da empresa
O conselho de supervisores tem efetivamente supervisionado, inspecionado e revisado a situação financeira e os resultados financeiros da empresa em 2021, e acredita que a empresa possui sistema financeiro sólido, sistema de controle interno perfeito, operação financeira padronizada e bom status financeiro.
Durante o período de relatório, a ShineWing Certified Public Accountants emitiu um relatório de auditoria padrão e não qualificado. O conselho de supervisores acreditava que o relatório refletia verdadeiramente, objetiva e com precisão a situação financeira da empresa, os resultados operacionais e o fluxo de caixa.
4. Pareceres de verificação sobre transações de partes relacionadas da empresa
As transações com partes relacionadas da empresa em 2021 atenderam às reais necessidades de produção e operação da empresa. No processo de tomada de decisões sobre transações com partes relacionadas, os procedimentos de aprovação do conselho de administração da empresa eram legais e conformes. Não se verificou que as transações com partes relacionadas violavam leis, regulamentos e estatutos sociais, respeitavam os princípios de equidade e racionalidade, não afetavam a independência do funcionamento da empresa e não prejudicavam os interesses da empresa e dos acionistas minoritários, De acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
5. Pareceres sobre ocupação de capital e garantia externa dos acionistas controladores da empresa e de outras partes relacionadas
Em 2021, não houve ocupação não operacional de fundos pelos acionistas controladores da empresa; Não existem outras garantias ou garantias externas concedidas aos accionistas, filiais accionistas, empresas afiliadas accionistas, unidades não incorporadas ou pessoas singulares; Não existe garantia direta ou indireta para o objeto da garantia com rácio de passivo do ativo superior a 70%.
2,Arranjo de trabalho do conselho de supervisores em 2022
Em 2022, o conselho de supervisores da empresa continuará a cumprir rigorosamente as responsabilidades confiadas ao conselho de supervisores pelas leis e regulamentos nacionais e pelos estatutos sociais, e continuará a adaptar-se às novas exigências regulamentares e às necessidades do desenvolvimento da empresa. Em combinação com as normas de controle interno da empresa, o conselho de supervisores reforçará ainda mais a consciência da supervisão e do desempenho das funções de diligência, fará um bom trabalho na supervisão e inspeção e cumprirá fielmente as suas funções; Foco na construção de controle interno, operação padronizada e melhoria do nível de supervisão, e melhorar constantemente o modo de trabalho; Fortalecer a supervisão diária, tomar uma variedade de maneiras de entender e dominar as principais decisões da empresa, importantes atividades operacionais e gerenciais, garantir o funcionamento legal do conselho de administração e administração da empresa e salvaguardar os interesses dos acionistas da empresa e da maioria dos pequenos e médios investidores.
Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) Conselho de Supervisores 16 de Março de 2022
