Código dos títulos: Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) abreviatura dos títulos: Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) Anúncio n.o: 202215 Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856)
Anúncio das deliberações da 8ª reunião do 7º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) (doravante referida como “a empresa”) o conselho de administração enviou um aviso e informações sobre a convocação da oitava reunião do sétimo conselho de administração a todos os diretores, supervisores e gerentes seniores por entrega pessoal e e-mail em 4 de março de 2022. A reunião foi realizada em 16 de março de 2022 por meio de comunicação combinada no local. Os diretores presentes na reunião por meio de votação de comunicação foram Zhang Jianfeng, Luo Xiong, Yue Dianmin e Wang Yumin. Há sete diretores que devem votar na reunião e sete diretores que realmente votam. Três supervisores e outro pessoal relevante participaram da reunião como delegados sem direito a voto. A reunião foi presidida pelo Sr. Wang Xiangdong. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião e o número de diretores votantes atenderam às disposições das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo foram revisados e aprovados
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte Securities Daily, securities times e cninfo.com publicados pela empresa no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
(II) o relatório anual de 2021 do conselho de administração foi revisto e aprovado
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 emitido pela empresa no cninfo.com no mesmo dia. (III) analisou e aprovou o relatório de trabalho do gerente geral 2021 da empresa
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) analisou e aprovou o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte a demonstração financeira de 2021 emitida pela empresa em cninfo.com no mesmo dia.
(V) analisou e aprovou o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
De acordo com o relatório de auditoria anual de 2021 emitido pela ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido da empresa-mãe em 2021 foi de 1111895487 yuan, mais o lucro não distribuído de -35674569276 yuan no início do ano, e o lucro real disponível para distribuição aos acionistas foi de -34562673789 yuan. De acordo com as disposições da justiça da empresa e os estatutos sociais, não houve distribuição de lucro ou conversão de fundo providente em capital social em 2021. Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VI) a proposta de remuneração dos administradores não independentes em 2021 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta da empresa sobre a remuneração dos gestores seniores em 2021
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VIII) analisou e aprovou o relatório anual de avaliação do controlo interno 2021 da empresa
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o relatório de avaliação de controle interno de 2021 divulgado pela empresa no cninfo.com no mesmo dia. (IX) o relatório da empresa sobre a avaliação contínua de risco da Beijing Jinyu Finance Co., Ltd. foi revisado e aprovado. Esta é uma transação de partes relacionadas, que foi reconhecida por diretores independentes e expressou opiniões independentes. Os diretores relacionados, Sr. Wang Xiangdong, Sr. Jiao Liujun, Sr. Zhang Jianfeng e Sr. Jiang Baojun, evitaram votar.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o relatório de avaliação de risco contínuo sobre Beijing Jinyu Finance Co., Ltd. emitido pela empresa em cninfo.com no mesmo dia.
(x) a proposta relativa ao aumento de capital e às transacções com partes relacionadas das filiais accionistas da sociedade foi deliberada e adoptada
Esta é uma transação de partes relacionadas, que foi aprovada antecipadamente pelos diretores independentes e expressou opiniões independentes. Os diretores relacionados Sr. Wang Xiangdong, Sr. Jiao Liujun, Sr. Zhang Jianfeng e Sr. Jiang Baojun evitaram votar.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre aumento de capital e transações com partes relacionadas das subsidiárias participantes (Anúncio n.º 202216) emitido pela empresa no mesmo dia em Securities Daily, securities times e cninfo.
(11) A proposta de alteração dos estatutos foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte a emenda aos estatutos emitidos pela empresa em cninfo.com no mesmo dia.
(12) A proposta relativa às medidas de gestão da autorização pelo conselho de administração da sociedade foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte as medidas de gestão para autorização do conselho de administração emitidas pela empresa em cninfo.com no mesmo dia.
(13) A proposta relativa à provisão para imparidade de crédito e imparidade de ativos em 2021 foi revista e aprovada
O conselho de administração da empresa acredita que a provisão para imparidade de crédito e imparidade de ativos em 2021 está em conformidade com as normas contábeis para empresas empresariais e outras provisões relevantes, e reflete de forma justa o status de ativos da empresa.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a provisão para imparidade de crédito e imparidade de ativos em 2021 (Anúncio n.º 202217) publicado pela empresa nos horários de títulos, títulos diários e cninfo.com no mesmo dia. (14) A proposta de nomeação da instituição de auditoria financeira 2022 da empresa foi revista e aprovada
A fim de manter a estabilidade e continuidade da auditoria anual da empresa, a empresa planeja continuar empregando Contadores Públicos Certificados ShineWing (parceria geral especial) como instituição de auditoria financeira em 2022 por um ano. Solicita-se também à assembleia geral que autorize o conselho de administração a determinar a taxa anual de auditoria de acordo com as normas industriais e o trabalho real da auditoria da empresa.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a proposta de renovação da empresa de contabilidade (Anúncio nº: 202218) publicado pela empresa nos horários de títulos, títulos diários e cninfo no mesmo dia.
(15) A proposta de nomeação da instituição de auditoria de controle interno em 2022 foi revisada e aprovada. A fim de manter a estabilidade e continuidade do trabalho anual de auditoria da empresa, a ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) é proposta para ser renomeada como instituição de auditoria do controle interno da empresa em 2022 por um período de um ano.
Solicita-se também à assembleia geral que autorize o conselho de administração a determinar a taxa anual de auditoria de acordo com as normas do setor e o trabalho real da auditoria de controle interno da empresa.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a proposta de renovação da empresa de contabilidade (Anúncio nº: 202218) publicado pela empresa nos horários de títulos, títulos diários e cninfo no mesmo dia.
(16) Deliberar a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da sociedade
A empresa está programada para realizar a assembleia geral anual de 2021 de acionistas em 13 de abril de 2022 na sala de conferências no 11º andar do edifício de ciência e tecnologia de Jidong, Jinyu, Tongdao Road, Caofeidian District, Tangshan City, província de Hebei.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio n.º 202219) publicado pela sociedade nos horários de valores mobiliários, diários de valores mobiliários e cninfo do mesmo dia.
(17) Ouça o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021
A primeira, segunda, quarta, quinta, sexta, décima, décima primeira, décima quarta e décima quinta propostas acima mencionadas precisam ser deliberadas e aprovadas pela assembleia geral de acionistas da sociedade. Quando a assembleia geral de acionistas vota sobre transações de partes relacionadas, os acionistas relacionados evitam votar. A décima primeira proposta precisa ser aprovada por deliberação especial, e a deliberação feita pela assembleia geral de acionistas deve ser aprovada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia. Os diretores independentes da empresa informarão sobre suas funções na Assembleia Geral Anual de 2021.
3,Documentos para referência futura
Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) a resolução da 8ª reunião do 7º Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) conselho de administração 17 de março de 2022
