Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da empresa, com o forte apoio da maioria dos acionistas e a orientação de departamentos competentes e instituições reguladoras em todos os níveis, combinado com a situação real, planejou a direção do desenvolvimento, implementou fervorosamente o espírito da resolução da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2020, cumpriu fervorosamente as disposições relevantes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das diretrizes para a governança das sociedades cotadas e outras leis e regulamentos, bem como os documentos normativos relevantes emitidos pela CSRC, e cumpriu fervorosamente as suas funções, Salvaguardamos seriamente os direitos e interesses de todos os acionistas, cumprimos plena e oportunamente a obrigação de divulgação e concluímos todo o trabalho do conselho de administração.
1,Operação global da empresa em 2021
Guiada pelo pensamento de Xi Jinping socialismo da nova era com características chinesas, a empresa implementa plenamente o espírito do 19º Congresso Nacional do CPC e todas as sessões plenárias anteriores do 19º Congresso Nacional do CPC, adere ao tom geral de buscar o progresso mantendo a estabilidade, adere à linha principal de reforma estrutural do lado da oferta, toma o aprofundamento da reforma e inovação como força motriz, adere ao conceito estratégico de desenvolvimento integrado, ajuste o desenvolvimento, desenvolvimento inovador e desenvolvimento de alta qualidade, destaca a orientação da inovação, fortalecendo as empresas através da ciência e tecnologia, e fortalece o desenvolvimento do mercado, Expandir os negócios, fortalecer a gestão, reduzir custos e aumentar a eficiência, e melhorar continuamente a força competitiva da empresa.
Em 2021, o lucro operacional da demonstração consolidada da empresa foi de 3,450 bilhões de yuans, um aumento de 15,88% sobre 2,977 bilhões de yuans no mesmo período do ano passado; A margem bruta de lucro foi de 5,99%, alta de 0,57 pontos percentuais face a 5,42% no mesmo período do ano passado; O lucro total foi de 403418 milhões de yuans, um aumento de 49,74% sobre 269407 milhões de yuans no mesmo período do ano passado; O lucro líquido foi de 173372 milhões de yuans, um aumento de 381,20% sobre 3,6029 milhões de yuans no mesmo período do ano passado. Entre eles, o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe foi de 209279 milhões de yuans, um aumento de 25,34% sobre 166966 milhões de yuans no mesmo período do ano anterior.
Em 31 de dezembro de 2021, o total de ativos nas demonstrações consolidadas da empresa é de 1,981 bilhão de yuans, os passivos totais são de 1,574 bilhão de yuans e o patrimônio líquido do proprietário é de 407 milhões de yuans, dos quais o patrimônio líquido do proprietário atribuível à empresa-mãe é de 375 milhões de yuans, e o rácio do passivo do ativo é de 79,45%.
2,0 Trabalho do Conselho de Administração em 2021
(I) Convocação da assembleia geral e convocação da assembleia geral de acionistas
A composição do conselho de administração da empresa atende aos requisitos das leis e regulamentos e dos estatutos sociais, e os diretores da empresa desempenham com seriedade, fidelidade e diligência as funções e poderes especificados nos estatutos; Os procedimentos de convocação e convocação da reunião do conselho estão em conformidade com o disposto na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários e demais leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais. A estrutura de governança corporativa é perfeita, o funcionamento do conselho de administração é padronizado e eficaz, e a tomada de decisão é científica e razoável. Todos os diretores da empresa compareceram pessoalmente à reunião do conselho com uma atitude séria e responsável para com a empresa e todos os acionistas, expressaram plenamente suas opiniões e sugestões profissionais, cumpriram suas obrigações de boa fé e diligentemente e desempenharam efetivamente o papel de diretores.
Em 2021, o conselho de administração da empresa desempenhou plenamente o papel decisório do conselho de administração em estrito cumprimento das leis e regulamentos, realizou 9 reuniões do conselho de administração, considerou e aprovou 66 relatórios anuais, relatórios semestrais, relatórios trimestrais e outras propostas em 2020, e tomou decisões científicas de forma oportuna e eficiente para garantir o funcionamento padronizado da governança da empresa e o bom desenvolvimento de diversas atividades empresariais. Durante o período analisado, o conselho de administração propôs convocar e convocar cinco assembleias gerais de acionistas (incluindo a Assembleia Geral Anual de 2020) e considerou 31 propostas, tais como distribuição de lucros, alteração dos estatutos sociais, previsão de transações diárias conectadas em 2021 e mudança do conselho de administração e do conselho de supervisores. A reunião adotou uma combinação de votação on-line e on-line, que garantiu plenamente o direito de conhecer e votar dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários, e efetivamente protegeu os direitos e interesses dos investidores. Através da contagem de votos separada e da divulgação atempada dos pequenos e médios investidores, os direitos e interesses legítimos de todos os investidores foram salvaguardados e os direitos de participação e supervisão dos pequenos e médios investidores foram efetivamente garantidos.
II) Desempenho dos administradores independentes
A empresa tem três diretores independentes, um dos quais é um profissional de contabilidade. Durante o período de relato, os diretores independentes da empresa cumpriram escrupulosamente suas funções, cumpriram conscienciosamente e independentemente suas funções e participaram ativamente do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa em tempo hábil, em estrita conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas, várias disposições sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses dos acionistas de ações públicas e outras leis e regulamentos relevantes emitidos pela CSRC, Participar ativamente no funcionamento da empresa e apresentar sugestões profissionais sobre o desenvolvimento e estratégia de negócios da empresa; Desempenhar plenamente as suas vantagens profissionais e o seu papel independente, participar activamente na discussão sobre questões importantes como a distribuição de lucros da empresa, as transacções com partes relacionadas, a nomeação de quadros superiores e a nomeação de sociedades de contabilidade, e expressar opiniões objectivas, justas e independentes, que têm desempenhado o seu devido papel na salvaguarda dos direitos e interesses dos accionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios accionistas; Durante o período analisado, os três diretores independentes da empresa não levantaram objeções à proposta do conselho de administração e outras questões da empresa.
(III) desempenho de funções de comitês especiais do conselho de administração
Existem cinco comitês profissionais sob o conselho de administração: o comitê de auditoria, o comitê de estratégia, as remunerações e regulamentos relacionados da Bolsa de Valores de Shenzhen, os poderes e obrigações conferidos pelo regulamento interno do conselho de administração e o regulamento interno de cada comitê profissional.
(IV) Gestão privilegiada da empresa
De acordo com as disposições do sistema de registro da empresa para insiders, a empresa reforçou a gestão de registro de insiders no processo de divulgação regular de relatórios e outros assuntos importantes, oportunamente organizados insiders para se registrar de acordo com regulamentos relevantes, e claramente informou os requisitos das leis e regulamentos, de modo a garantir o desenvolvimento normal dos negócios relevantes da empresa. Em 2021, não houve caso de divulgação antecipada ou uso indevido de informações sensíveis, e não houve caso de insider trading das ações da empresa em violação da regulamentação.
V) Divulgação de informações
Em 2021, o conselho de administração da empresa cumpriu a obrigação de divulgação de informações em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, de acordo com as disposições e requisitos sobre divulgação de informações da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange, e divulgou informações importantes e importantes questões da produção e gestão da operação da empresa aos investidores de forma oportuna, completa, precisa e verdadeira, garantindo que os acionistas tenham o direito de conhecer assuntos importantes e operação e gestão da empresa. Em estrita conformidade com os requisitos das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa tratou todos os investidores de forma justa e emitiu 66 anúncios nos meios de divulgação de informações designados em tempo hábil, preciso, verdadeiro e completo.
VI) Gestão das Relações com Investidores
A empresa sempre prestou atenção à comunicação bidirecional com os investidores, tratou todos os investidores de forma justa, refletiu a situação real da empresa de forma objetiva, verdadeira e precisa, e garantiu os legítimos direitos e interesses dos investidores, especialmente dos pequenos e médios investidores.
1. Executar diariamente as obrigações de divulgação de informações necessárias, conforme necessário, e comunicar-se com os investidores em tempo hábil através de telefone, e-mail e plataforma de interação com investidores;
2. Todas as assembleias gerais anteriores de acionistas realizadas durante o período de relato proporcionaram aos investidores votação on-line, e os resultados das votações de assuntos importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores foram contados e divulgados separadamente; 3. Ao participar do dia anual de recepção coletiva on-line 2021 para investidores organizado pelo escritório regulador Hebei da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, interaja com os investidores através da plataforma on-line em questões de preocupação para os investidores, como relatório anual 2020, governança corporativa, estratégia de desenvolvimento, status empresarial e desenvolvimento sustentável através da comunicação on-line.
3,Principais trabalhos em 2022
Aderir à estratégia de “quatro desenvolvimento”, aproveitar a oportunidade de desenvolvimento iterativo da indústria de fabricação de materiais de construção verdes e ecológicos, destacar a orientação de inovação, fortalecer as empresas através da ciência e tecnologia, otimizar e expandir os recursos da cadeia industrial, esforçar-se para melhorar a inovação de equipamentos high-end da empresa e R & D e capacidade de fabricação de produtos inteligentes, e realizar o duplo crescimento do desempenho e força de desenvolvimento da empresa.
Tome ciência e tecnologia como guia e melhore a capacidade de inovação. Otimizar continuamente os principais produtos, melhorar continuamente o desempenho do produto e melhorar a força técnica da empresa. Dê pleno uso às vantagens da cadeia industrial da empresa e às vantagens de redução de custos da mineração centralizada e direta, reduza efetivamente os custos do produto e melhore a competitividade e o espaço de lucro.
Explorar ativamente o mercado e melhorar continuamente a quota de mercado. Aproveite plenamente as vantagens da cadeia industrial da empresa em design, fabricação, construção e instalação, manutenção e fornecimento de peças de reposição, e realize pesquisas aprofundadas e formule cientificamente estratégias de marketing. Ajuste ativamente a estrutura dos produtos perigosos e resíduos da empresa, acompanhe ativamente e melhore efetivamente o mercado. Refinar e expandir a indústria de manutenção de cimento, melhorar a capacidade de serviço e melhorar ainda mais a participação de mercado. Acelere a pesquisa e promoção de minas digitais e inteligentes, melhore a capacidade de serviço de engenharia de minas verdes e inteligentes e forme novos pontos de crescimento.
Fortalecer o gerenciamento da cadeia de suprimentos, otimizar ainda mais os canais de aquisição de matérias-primas, expandir o escopo da aquisição centralizada e aquisição direta, dar pleno uso às vantagens da aquisição centralizada e reduzir os custos de aquisição; Otimize o processo de produção e reduza o custo de produção.
Fortalecer a gestão básica e melhorar a governança corporativa. Promoveremos um sistema corporativo mais formalizado e garantiremos que todas as iniciativas de reforma e decisões empresariais estejam sempre no caminho do Estado de Direito. Aplicar rigorosamente os regulamentos emitidos pelas autoridades reguladoras de valores mobiliários e tomar decisões científicas de acordo com os procedimentos de tomada de decisão. Faça um bom trabalho na gestão do relacionamento com investidores, cumpra seriamente a obrigação de divulgação de informações e proteja efetivamente os interesses dos investidores.
Reforçar a demonstração e orientação da construção do partido, e liderar o desenvolvimento de alta qualidade de empresas com construção do partido de alta qualidade. Guiados pelo espírito do importante discurso do secretário-geral Xi Jinping em 1º de julho e pelo espírito de todas as sessões plenárias anteriores do 19º Congresso Nacional do PCC, continuaremos a transformar as conquistas da aprendizagem e educação da história do partido na força motriz do desenvolvimento empresarial, dar pleno jogo ao papel de liderança e exemplar das organizações do Partido em todos os níveis, e liderar o desenvolvimento de alta qualidade das empresas com construção partidária de alta qualidade.
Em 2022, o conselho de administração da empresa continuará a implementar profundamente a estratégia “quatro desenvolvimento”, praticar a missão, melhorar continuamente o nível de governança corporativa e capacidade de negócios, e reembolsar a maioria dos acionistas com excelente desempenho Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) conselho de administração 16 de março de 2022
