Código dos títulos: Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) abreviatura dos títulos: Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) Anúncio n.o: 202219 Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021. 2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa. Em 16 de março de 2022, a oitava reunião do sétimo conselho de administração da empresa deliberau e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
3. Legalidade e conformidade da reunião: a convocação da assembleia geral de acionistas está em conformidade com as disposições de leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, e a qualificação do convocador é legal e válida.
4. Data e hora da reunião:
Horário de reunião no local: 14:00 pm, 13 de abril de 2022
O tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é o tempo de negociação de ações na quarta-feira, 13 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
O horário de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 na quarta-feira, 13 de abril de 2022 (o dia da assembleia geral de acionistas).
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
6. Data de registro de capital próprio: quarta-feira, 6 de abril de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes detentores de ações da sociedade na data de registro de capital próprio
No encerramento da tarde da data de registro de capital (6 de abril de 2022), todos os acionistas ordinários da empresa registrada na CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente para assistir e votar por escrito. O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local: sala de conferências, 11º andar, construção da ciência e da tecnologia de Jidong, Jinyu, estrada de Tongdao, distrito de Caofeidian, cidade de Tangshan, província de Hebei.
2,Questões consideradas na reunião
I) propostas consideradas
Tabela de códigos da proposta desta assembleia de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Relatório Anual 2021 e resumo do Relatório Anual √
2.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 Relatório final da Demonstração Financeira de 2021 √
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
6.00 √ sobre a remuneração dos administradores não independentes em 2021
conta
7.00 proposta sobre a remuneração dos supervisores em 2021 √
8.00 proposta de aumento de capital e transações com partes relacionadas das subsidiárias participantes √
9.00 Proposta de alteração dos estatutos √
10.00 discussão sobre a nomeação da instituição de auditoria financeira 2022 √
caso
11.00 nomeação da instituição de auditoria de controlo interno em 2022 √
Movimento
(II) instruções especiais sobre a proposta a considerar nesta assembleia de acionistas
Quando a assembleia geral de acionistas vota sobre transações de partes relacionadas, os acionistas relacionados evitam votar.
A proposta 9.00 precisa ser aprovada por deliberação especial, e a deliberação feita pela assembleia geral de acionistas deve ser aprovada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
III) Divulgação
Para obter detalhes das propostas acima, consulte os horários de títulos, títulos diários e cninfo.com em 17 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. – Anúncios ligados.
(IV) os diretores independentes da empresa apresentarão relatórios sobre o seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo: é registado no local, por carta e fax. A empresa não aceita registo telefónico. Os acionistas devem fornecer os seguintes materiais ao realizarem os procedimentos de inscrição para participar na reunião presencial:
Acionistas individuais: se comparecer pessoalmente, mostrarei meu cartão de identificação válido, cartão de conta de valores mobiliários e certificado de participação; Se for confiada a presença de um agente, o agente deverá apresentar seu cartão de identificação válido, procuração dos acionistas, cartão de conta de valores mobiliários e certificado de participação acionária.
Acionista pessoa coletiva: se o representante legal estiver presente pessoalmente, apresentar seu cartão de identificação válido, certificado de qualificação de representante legal, cartão de conta de valores mobiliários e certificado de participação; Se o agente estiver encarregado de comparecer, o agente deverá apresentar seu cartão de identificação válido, certificado de qualificação de representante legal, procuração escrita emitida por representante legal, cartão de conta de valores mobiliários e certificado de participação acionária.
Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax.
2. Horário de inscrição: 7 de abril de 2022 – 12 de abril de 2022 (8:15-11:45 e 13:00-16:45). (excluindo feriados)
3. Local de registo e local de citação e notificação da procuração
(1) Endereço de contato: Edifício de ciência e tecnologia de Jidong, Jinyu, estrada de Tongdao, distrito de Caofeidian, cidade de Tangshan, província de Hebei, Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) sala de secretário do conselho de diretores.
(2) Código Postal: 063200
(3) Tel.: 03158860671
(4) Fax: 03158860672
(5) Contacto: Wan Huayu
4. Todos os acionistas presentes na assembleia geral suportarão suas próprias despesas.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar na votação, consulte o processo operacional específico de participar na votação on-line (Anexo 1) para o método de votação específico.
5,Documentos para referência futura
1. Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) a resolução da 8ª reunião do 7º Conselho de Administração.
Anexo 1: processo operacional específico de participação na votação em linha
2: Procuração
Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) conselho de administração 17 de março de 2022
Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação: o código de votação é “360856”, e a abreviatura de votação é “Jizhuang voting”. 2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
Esta reunião é uma proposta de votação não cumulativa. Preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 13 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet tem início às 9h15 de 13 de abril de 2022 (dia da assembleia geral local) e termina às 15h de 13 de abril de 2022 (dia da assembleia geral local).
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2:
Procuração
Confio (Sr. e Sra.) a comparecer 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas e exercer o direito de voto em meu nome.
1,5 Meus / nossa empresa opiniões de voto sobre a proposta da assembleia geral de acionistas
Formulário de parecer de votação da proposta
Observações acordam em opor-se à proposta de renúncia, codificam a coluna assinalada no nome da proposta
Você pode votar
100 propostas totais: excepto propostas de votação cumulativa √
Todas as propostas
Proposta de existências não cumulativas
1.00 Relatório Anual 2021 e Relatório Anual √
resumo
2.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 Relatório final da Demonstração Financeira de 2021 √
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
6.00 sobre diretores não independentes 2021 √
Proposta salarial anual
7,00 salário anual dos supervisores em 2021 √
Proposta de indemnização
8,00 Aumento de capital das subsidiárias participantes e transações de partes relacionadas √
A moção de Yi.
9.00 discussão sobre Alteração dos estatutos √
caso
10.00 Revisão financeira de 2022 √
Proposta da agência contabilística
11.00 nomeação do controle interno em 2022 √
Proposta da instituição de auditoria
Se o administrador tiver mais de uma instrução de voto para o mesmo assunto deliberativo, considera-se que o administrador pode exercer o direito de voto em seu nome de acordo com suas próprias opiniões.
2,Prazo de validade
Esta procuração é válida a partir da data da assinatura pelo administrador até o final desta assembleia. Assinatura (ou selo) do cliente: número do cartão de identificação do cliente / crédito social unificado Código: número da conta de títulos do cliente: natureza e quantidade de ações detidas pelo cliente: administrador (assinatura): número do cartão de identificação do administrador:
Data de emissão: mm / DD / aaaa (Nota: se o cliente for pessoa coletiva, deverá ser carimbado com o selo da unidade; a cópia da procuração ou autofeita de acordo com o formato acima são válidas)
