Beijing North Star Company Limited(601588) Pareceres independentes dos administradores independentes sobre questões relevantes da 32.ª reunião do nono conselho de administração e a garantia externa da empresa
Como diretor independente da Beijing North Star Company Limited(601588) (doravante denominada “a empresa”), de acordo com as regras para diretores independentes de sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, compreendemos e revisamos cuidadosamente os assuntos relevantes da 32ª reunião do nono conselho de administração e a garantia externa da empresa, e emitimos os seguintes pareceres independentes:
1,Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a 32ª reunião do nono conselho de administração da empresa
(I) Pareceres independentes sobre distribuição de lucros e regime de conversão de reservas de capital em 2021
O plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital da empresa para 2021 considera de forma abrangente a rentabilidade, a dívida, o nível de fluxo de caixa e as necessidades de desenvolvimento a longo prazo da empresa, cumpre os estatutos sociais e o plano de retorno de dividendos formulado pela empresa, não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas, e os procedimentos de deliberação e votação relevantes cumprem as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, Concordar com o plano e submetê-lo à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação após aprovação do conselho de administração.
(II) Pareceres independentes sobre a remuneração dos administradores
A proposta de remuneração dos administradores da sociedade cumpre o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes, e concorda em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(III) parecer independente sobre a renovação da empresa de contabilidade em 2022. De acordo com a avaliação abrangente da instituição proposta, PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante denominada “PricewaterhouseCoopers Zhongtian”) e PricewaterhouseCoopers LLP (doravante denominada “PricewaterhouseCoopers Yongdao”) podem desempenhar suas funções de acordo com as normas profissionais independentes, objetivas e imparciais, e em termos de qualificação profissional, competência profissional A capacidade de proteção, independência e integridade do investidor cumprem as disposições regulamentares; O processo de seleção e tomada de decisão de emprego deve respeitar as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes. Concordam em renovar a nomeação da PricewaterhouseCoopers Zhongtian e Luo Bingxian Yongdao como auditores nacionais e internacionais da empresa em 2022, e concordam em apresentar a proposta sobre a renovação da empresa de contabilidade para a assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. (IV) Pareceres independentes sobre a autorização das garantias da empresa
A garantia entre a empresa e as suas filiais está em conformidade com o estatuto comercial e as necessidades comerciais de todas as partes, é propícia ao bom desenvolvimento dos negócios de todas as partes, e não prejudica os interesses da empresa e dos accionistas, especialmente os accionistas minoritários. Fica acordado submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(V) pareceres independentes sobre a provisão da empresa para imparidade de ativos em 2021
A provisão para imparidade de ativos desta vez baseia-se no princípio da prudência, em linha com as normas contábeis da China para empresas empresariais, Hong Kong Financial Reporting Standards e disposições relevantes da empresa, e em linha com a situação real dos ativos da empresa; Os procedimentos de aprovação para a provisão para imparidade são legais e conformes; Não se verifica qualquer dano aos interesses da empresa ou dos accionistas, especialmente aos pequenos e médios accionistas, pelo que está acordado retirar desta vez o plano de provisão de imparidade dos activos.
2,Instruções especiais e pareceres independentes sobre a garantia externa da empresa
Como diretor independente da empresa, compreendemos e revisamos cuidadosamente as garantias externas da empresa e fizemos as seguintes instruções especiais e pareceres independentes de acordo com os requisitos das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 8 – requisitos regulamentares para transações de capital e garantias externas de empresas listadas:
No final do período de relatório, além da garantia formada pelo fornecimento de garantia faseada para os empréstimos hipotecários emitidos pelo banco para compradores de casas de acordo com a prática de negócios imobiliários, o valor total da garantia externa da empresa e de suas subsidiárias totalizou 9,224 bilhões de yuans, todos os quais forneceram garantia para a empresa no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa, representando 59,68% dos ativos líquidos auditados da empresa em 2021. No final do período de referência, a empresa não tinha garantia em atraso.
A empresa pode cumprir rigorosamente os estatutos sociais e as leis e regulamentos relevantes, cumprir seriamente a obrigação de divulgação de garantia externa, controlar o risco de garantia externa e não encontrar danos aos direitos e interesses dos acionistas da empresa, especialmente pequenos e médios acionistas Beijing North Star Company Limited(601588) diretor independente: Zhou Yongjian, Gan Peizhong, Chen deqiu 16 de março de 2022
