Beijing North Star Company Limited(601588)
Relatório de desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2021
Beijing North Star Company Limited(601588) (doravante referida como “a empresa”) o comitê de auditoria do conselho de administração desempenhou suas funções e realizou ativamente seu trabalho em 2021 de acordo com as diretrizes de operação do comitê de auditoria do conselho de administração das empresas cotadas, as normas de governança das empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai, os estatutos da empresa e o regulamento interno do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa, Cumprir conscientemente os seus deveres. O desempenho do comitê de auditoria em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Informações básicas do comitê de auditoria do conselho de administração
O comitê de auditoria da empresa é composto por três membros independentes do conselho
O presidente do Conselho de Administração é um director independente com qualificação profissional em contabilidade.
2,Reuniões do comitê de auditoria do conselho de administração
Em 2021, o comitê de auditoria do conselho de administração da empresa realizou quatro reuniões, incluindo:
A situação é a seguinte:
Data da reunião e assuntos a considerar
A primeira auditoria em 20212021.1.22 o plano de auditoria anual da empresa 2020
Reunião do Conselho
1. Resultados da auditoria das demonstrações financeiras anuais de 2020 da empresa
Em 24 de março de 2021, a segunda revisão em 2021 2. Proposta de renovação da sociedade de contabilidade da empresa em 2021 3. Proposta de provisão da empresa para imparidade patrimonial em 2020 4. Proposta de autorização das questões de garantia da empresa
A terceira revisão em 2021 em 19 de julho de 2021 do plano de revisão intercalar da empresa em 2021
Reunião do Conselho
Em 18 de agosto de 2021, a quarta revisão em 2021 1 1. Resultados da revisão das demonstrações financeiras intercalares da empresa 2021
2. Proposta de provisão da empresa para imparidade patrimonial no semestre de 2021
3,Execução do trabalho relevante do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa
1. Supervisionar e avaliar o trabalho das instituições de auditoria externa
Durante o período de relato, o comitê de auditoria do conselho de administração da empresa avaliou a independência e profissionalismo da instituição de auditoria externa e supervisionou e avaliou sua auditoria de relatórios financeiros e auditoria de controle interno em 2020. Considera-se que a PwC e a PricewaterhouseCoopers respeitam rigorosamente as disposições das normas de auditoria para contadores públicos certificados chineses e desempenham suas funções de forma rigorosa, objetiva, justa e independente na prestação de serviços de auditoria para a empresa, Reflete um bom padrão profissional e ética profissional, e pode expressar realisticamente opiniões de auditoria relevantes.
2. Orientação sobre auditoria interna da empresa
Durante o período de relatório, o comitê de auditoria do conselho de administração analisou cuidadosamente os resultados de 2020 da empresa.
O trabalho anual de auditoria interna e o plano de trabalho anual de auditoria interna da empresa 2021 supervisionaram oportunamente a implementação do plano de trabalho anual de auditoria interna da empresa 2021 e formularam pareceres orientadores sobre os problemas no processo de auditoria interna da empresa, o que melhorou a eficácia da auditoria interna da empresa.
3. Revisão e comentário sobre o relatório financeiro da empresa
Durante o período de relato, o comitê de auditoria do conselho de administração da empresa analisou cuidadosamente as demonstrações contábeis e contábeis preparadas pela empresa e considerou que a base das demonstrações contábeis da empresa era suficiente, os registros contábeis eram verdadeiros, credíveis e completos, e não havia grandes ajustes de erros contábeis, grandes mudanças na política contábil e avaliação, questões envolvendo julgamentos contábeis importantes e questões que levaram a relatórios de auditoria não padronizados e não qualificados.
4. Avaliar a eficácia do controle interno
O comitê de auditoria do conselho de administração da empresa desempenhou plenamente o papel de comitês profissionais e promoveu ativamente a construção do sistema de controle interno da empresa. Durante o período analisado, o comitê de auditoria do conselho de administração da empresa revisou o relatório de autoavaliação de controle interno da empresa e o relatório de auditoria de controle interno emitido pela instituição de auditoria externa, e considerou que o relatório refletia basicamente o controle interno da empresa e não havia defeitos importantes e defeitos importantes.
5. Coordenar a eficácia do trabalho de auditoria
Durante o período de relato, com base na escuta integral dos pareceres de todas as partes, o comitê de auditoria do conselho de administração coordenou ativamente a comunicação entre a administração da empresa e as instituições de auditoria externa, a comunicação entre o departamento de auditoria interna da empresa e as instituições de auditoria externa e a cooperação do trabalho de auditoria externa, o que melhorou a eficiência dos trabalhos de auditoria relevantes.
4,Avaliação global
Durante o período de relatório, o comitê de auditoria do conselho de administração da empresa executou as funções do comitê de auditoria com a devida diligência de acordo com as diretrizes de operação do comitê de auditoria do conselho de administração de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai, os estatutos da empresa, o regulamento interno do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa, os procedimentos de trabalho do relatório anual do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa e outras disposições relevantes.
É por este meio comunicado.
Comitê de Auditoria do Conselho de Administração da Beijing North Star Company Limited(601588) Co., Ltd. 16 de março de 2022
