Código de títulos: Beijing North Star Company Limited(601588) abreviatura de títulos: Beichen industry Anúncio nº: pro 2022008 bond Código: 151419 abreviatura de títulos: 19 Beichen F1
Código da Obrigação: 162972 bond abbreviation: 20 Beichen 01
Código da Obrigação: 188461 bond abbreviation: 21 Beichen G1
Código da Obrigação: 185114 bond abbreviation: 21 Beichen G2
Beijing North Star Company Limited(601588)
Comunicado sobre a resolução da quarta sessão do nono conselho de supervisão
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste relatório, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Beijing North Star Company Limited(601588) (doravante referida como “a empresa”) a quarta reunião do nono conselho de supervisores foi realizada às 11:00 am em 16 de março de 2022 (quarta-feira) na sala de conferências 1, 12 / F, edifício a, Huixin, No. 8 Beichen East Road, Chaoyang District, Pequim. Há 5 supervisores que devem participar da reunião e 5 supervisores que realmente participaram da reunião. A reunião foi realizada de acordo com os estatutos e leis e regulamentos relevantes.
A reunião aprovou por unanimidade a seguinte resolução:
1,O relatório do conselho de supervisores em 2021 (ver Anexo 1 para detalhes) foi aprovado por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual 2021 da sociedade para deliberação e aprovação.
2,Aprovou o plano de distribuição de lucros e conversão de reservas de capital da empresa para 2021 com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção. (ver o anúncio publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai hoje para detalhes)
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual 2021 da sociedade para deliberação e aprovação.
3,A proposta de remuneração dos supervisores da empresa foi aprovada por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A remuneração da Sra. Li Xuemei, supervisora da empresa em 2021, é de RMB 4540; Sr. Mo Fei, supervisor representativo dos acionistas, 621760 yuan; Sra. Du Yan, Supervisor Representante Acionista (eleita em maio de 2021), RMB 392239; Sr. Tian Zhenhua, supervisor representante do funcionário, RMB 466300; Sra. LV Yihong, supervisora representante de funcionários, 475740 yuan.
Em 2022, a remuneração básica dos supervisores da empresa foi implementada com referência ao padrão de remuneração dos supervisores em 2021, que foi finalmente aprovado e confirmado pela Assembleia Geral Anual de 2022 da empresa.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual 2021 da sociedade para deliberação e aprovação.
4,A proposta sobre a provisão para imparidade patrimonial em 2021 foi aprovada por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. (ver o anúncio publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai hoje para detalhes)
5,O relatório de avaliação do controlo interno de 2021 da empresa foi aprovado por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. (ver o anúncio publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai hoje para detalhes)
6,O Relatório de Responsabilidade Social e Ambiental, Social e Governança 2021 da empresa foi aprovado por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. (ver o anúncio publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai hoje para detalhes)
7,Aprovar o relatório anual de 2021 e o anúncio de desempenho preparado pela empresa de acordo com os requisitos da Bolsa de Valores de Hong Kong em 2021, bem como o relatório anual de 2021 e resumo do relatório anual preparados de acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e as disposições e requisitos relevantes de divulgação de relatórios anuais, e apresentar pareceres de auditoria escritos sobre o processo de preparação do relatório anual de 2021 da empresa da seguinte forma:
1. Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual nacional de 2021 da empresa, resumo do relatório, relatório anual no exterior e anúncio de desempenho cumprem o disposto nas leis, regulamentos, estatutos e sistema de gestão interna da empresa; 2. O conteúdo e formatos do relatório anual nacional de 2021 da empresa, resumo do relatório e relatório anual no exterior e anúncio de desempenho estão em conformidade com as disposições da CSRC, Bolsa de Valores de Xangai e Bolsa de Valores de Hong Kong, e as informações contidas podem realmente refletir a operação, gestão e status financeiro da empresa em 2021 de todos os aspectos;
3. Antes de apresentar este parecer, o Conselho de Supervisores não considerou que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do relatório acima havia violado as disposições de confidencialidade.
É por este meio anunciado.
Beijing North Star Company Limited(601588) Conselho de Supervisores
17 de Março de 2022
Anexo: Beijing North Star Company Limited(601588) Relatório anual 2021 do Conselho de Supervisores
Anexo 1
Beijing North Star Company Limited(601588)
Relatório do Conselho de Supervisores em 2021
Beijing North Star Company Limited(601588) o conselho de supervisores (doravante referido como “o conselho de supervisores”) executa conscienciosamente suas funções e poderes, protege os direitos e interesses dos acionistas e os interesses da empresa, cumpre o princípio da boa-fé, executa escrupulosamente suas funções e realiza seu trabalho de forma razoável, cuidadosa, diligente e ativamente de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, leis e regulamentos relevantes de Hong Kong e os estatutos sociais.
Em 2021, o Conselho de Supervisores realizou cinco reuniões, tendo participado das reuniões do Conselho de Administração e da Assembleia Geral Anual de Acionistas durante o período analisado. Durante a elaboração do Relatório Anual de 2020 da Companhia, procedeu-se à revisão minuciosa do relatório financeiro, do plano de distribuição de lucros e de outras propostas propostas pelo Conselho de Administração a serem submetidas à Assembleia Geral Anual da Companhia para deliberação, bem como do relatório de avaliação do Conselho de Administração sobre o controle interno da Companhia, bem como do relatório de avaliação do Conselho de Administração sobre o controle interno da Companhia. Foi conduzida uma supervisão rigorosa e eficaz sobre se as principais decisões do conselho de administração e administração estão em conformidade com as leis e regulamentos nacionais e os estatutos sociais e se os interesses da sociedade, dos acionistas e dos trabalhadores estão salvaguardados. O conselho de supervisores acredita que, em 2021, o conselho de administração e administração da empresa atuaram em estrito cumprimento das leis, regulamentos e estatutos sociais, desempenharam suas funções diligentemente e exerceram seus poderes de boa fé com base no melhor interesse dos acionistas. Durante o período analisado, o Conselho de Supervisores supervisionou continuamente a negociação de informações privilegiadas, dividendos em numerário e transações com partes relacionadas, e não encontrou nenhuma negociação de informações privilegiadas e outros atos prejudiciais aos interesses da empresa. A política de dividendos em numerário da empresa foi efetivamente implementada de acordo com os estatutos sociais, o plano de retorno de dividendos dos acionistas e as deliberações da assembleia geral de acionistas. As transações com partes relacionadas da empresa foram realizadas a preços justos de mercado e os procedimentos de auditoria e divulgação foram realizados de acordo com a lei, Não há comportamento que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas minoritários.
O conselho de supervisores está satisfeito com o trabalho da empresa em 2021 e está cheio de confiança nas perspectivas de desenvolvimento futuro da empresa. Em 2022, o conselho de supervisores continuará a cumprir rigorosamente as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes dos estatutos e sistemas, e desempenhará seriamente várias funções.
