Beijing North Star Company Limited(601588) Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 32ª reunião do nono conselho de administração
Como diretor independente da empresa, com base nos princípios de independência, objetividade e imparcialidade, obtivemos e revisamos os materiais da reunião a serem submetidos à 32ª reunião do nono conselho de administração da empresa para deliberação antes da reunião. Com base na compreensão das informações relevantes, expressamos os seguintes pareceres de aprovação prévia:
1. Pareceres de aprovação prévia sobre a renovação da empresa de contabilidade em 2022 durante o período de prestação de serviços de auditoria para a empresa, PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante denominada “PricewaterhouseCoopers Zhongtian”) e PricewaterhouseCoopers Yongdao Certified Public Accountants (doravante denominada “PricewaterhouseCoopers Yongdao”) podem desempenhar suas funções de acordo com padrões profissionais independentes, objetivos e imparciais, e em termos de qualificação profissional, competência profissional A capacidade de proteção, independência e integridade do investidor cumprem as disposições regulamentares. Concordamos em renovar o emprego da PricewaterhouseCoopers Zhongtian e Luo Bingxian Yongdao como auditores nacionais e internacionais da empresa em 2022. Se o escopo da auditoria em 2022 for consistente com o de 2021, a taxa de serviço em 2022 não excederá a taxa total de serviço paga pela empresa em 2021. Se o escopo da auditoria em 2022 mudar, a empresa negociará a taxa de serviço relevante separadamente. Fica acordado submeter a proposta de renovação da nomeação da empresa de contabilidade ao conselho de administração da empresa para deliberação.
2. Pareceres de aprovação prévia sobre Autorização de questões de garantia da empresa
A garantia entre a empresa e suas subsidiárias está em conformidade com o status comercial e as necessidades comerciais de todas as partes, é propícia ao desenvolvimento harmonioso dos negócios de todas as partes, está em conformidade com os procedimentos de aprovação e regulamentos relevantes da garantia externa da empresa, e é propícia aos interesses da empresa e de todos os acionistas. Fica acordado submeter esta proposta ao conselho de administração da empresa para deliberação.
Beijing North Star Company Limited(601588) diretor independente: Zhou Yongjian, Gan Peizhong, Chen deqiu 16 de março de 2022
