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Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente da empresa, desde que tomei posse, tenho estado em estrita conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”) e os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas As disposições sobre o fortalecimento da proteção dos direitos e interesses dos acionistas de ações públicas sociais, as diretrizes sobre o comportamento dos diretores de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes, as disposições e requisitos dos Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) estatutos de associação (doravante referidos como os “estatutos”) e o sistema de relatórios anuais da empresa para diretores independentes, dão pleno desempenho ao papel independente de diretores independentes, cumprem suas funções, sejam diligentes e participem ativamente de reuniões relevantes, Além disso, a empresa emitiu pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre assuntos relevantes com uma atitude cautelosa, que salvaguardaram os interesses gerais da empresa e protegeram os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Agora vou relatar meu trabalho em 2021 da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
1. Participação nas reuniões do conselho
Durante o período analisado, o Quarto Conselho de Administração da empresa realizou uma reunião do Conselho de Administração, e eu participei de uma reunião; O 5º Conselho de Administração realizou 14 reuniões no total e 14 reuniões presenciais, não havendo ausência ou atribuição de outros diretores para participar da reunião e exercer seus direitos de voto.
Antes de cada reunião do conselho, analisarei cuidadosamente as propostas da reunião e, de acordo com as principais decisões tomadas pelo conselho de administração, exigirei que a empresa forneça materiais relevantes para a reunião e os revise cuidadosamente com antecedência, de modo a fazer os preparativos completos para participar da reunião. Na reunião, participei ativamente da discussão, aproveitei plenamente meu conhecimento profissional, tomei a iniciativa de expressar minhas opiniões e opiniões, desempenhei um papel independente de diretores independentes para a tomada de decisão correta e científica do conselho de administração, exerci o direito de voto com uma atitude prudente e desempenhei um papel positivo na tomada de decisões corretas para o conselho de administração da empresa.
Com base no princípio da salvaguarda dos interesses globais da empresa e da protecção dos direitos e interesses legítimos de todos os accionistas, em especial dos pequenos e médios accionistas, analisei cuidadosamente e analisei todas as propostas objectiva e cuidadosamente, tendo expressado opiniões independentes sobre algumas delas; Todos os projetos de lei a serem votados foram votados a favor, mas não houve votos contra ou abstenções. Durante o período analisado, a convocação e convocação do conselho de administração da empresa cumpriu os procedimentos legais, sendo que as principais decisões empresariais e outros assuntos importantes foram submetidos a procedimentos relevantes de exame e aprovação, legais e efetivos.
Minha participação na reunião do conselho está listada na tabela abaixo:
Participação nas reuniões do conselho de administração
Os diretores que devem participar na comunicação decidirão se há duas visitas consecutivas no local
Frequência nominal das reuniões horários de ausência horários de não comparecimento presencial
Horários mais horários mais reuniões
Deng Qing 15 0 15 0 0 no
2. Participação em assembleias de acionistas como delegados sem voto
Durante o período de referência, a empresa realizou uma assembleia geral anual e uma assembleia geral extraordinária. Embora afetada por pneumonia por covid-19, também participei da assembleia geral anual e da assembleia geral extraordinária realizada pela empresa.
2,Pareceres independentes expressos durante o período de referência
1. Em 9 de fevereiro de 2021, na primeira reunião extraordinária do Quarto Conselho de Administração em 2021, foram expressos os pareceres independentes acordados sobre a nomeação de candidatos a diretores não independentes e diretores independentes na eleição geral do Conselho de Administração considerado pelo Conselho de Administração.
2. No dia 2 de março de 2021, na primeira reunião extraordinária do Quinto Conselho de Administração em 2021, foram expressas as opiniões independentes acordadas sobre a proposta de nomeação do presidente da empresa e sobre a proposta de nomeação de gerentes seniores como o vice-presidente da empresa considerada pelo Conselho de Administração.
3. No dia 9 de março de 2021, na segunda reunião extraordinária do Quinto Conselho de Administração em 2021, sobre a ocupação de capital e garantia externa dos acionistas controladores e demais partes relacionadas, a proposta de distribuição de lucros em 2020, o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2020, as alterações das políticas contábeis da empresa, a provisão de perdas por imparidade de crédito A proposta sobre a remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2020 emitiu um parecer independente.
4. Em 15 de março de 2021, na terceira reunião extraordinária do Quinto Conselho de Administração em 2021, foram expressos os pareceres independentes acordados sobre a proposta de cessação do desenvolvimento não público de ações A e sobre a proposta de utilização de fundos próprios ociosos para gestão financeira confiada deliberada nesta reunião.
5. Em 24 de abril de 2021, na sexta reunião extraordinária do Quinto Conselho de Administração de 2021, foram expressos os pareceres independentes acordados sobre a proposta de venda de capital próprio de subsidiárias integralmente detidas e transações de partes relacionadas deliberadas nesta reunião.
6. No dia 31 de maio de 2021, na sétima reunião extraordinária do Quinto Conselho de Administração em 2021, foram expressos os pareceres independentes acordados sobre a proposta sobre o cumprimento das condições para levantamento das restrições durante o primeiro período de levantamento do plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2019 discutida nesta reunião.
7. No dia 17 de agosto de 2021, na oitava reunião extraordinária do Quinto Conselho de Administração de 2021, foram expressas opiniões independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas e sobre a garantia externa da empresa. 8. No dia 17 de novembro de 2021, os pareceres independentes acordaram na proposta de investimento estrangeiro e estabelecimento de joint venture da sociedade de factoring comercial deliberada na 11ª (Interina) reunião do Quinto Conselho de Administração em 2021. 9. No dia 29 de novembro de 2021, na 12ª reunião (Interina) do Quinto Conselho de Administração de 2021, foram expressos os pareceres independentes acordados sobre a proposta de cessação do investimento estrangeiro e criação de uma sociedade de factoring comercial através de joint venture considerada nesta reunião.
10. No dia 22 de dezembro de 2021, na 13ª reunião (Interina) do Quinto Conselho de Administração em 2021, foram expressos os pareceres independentes acordados sobre a proposta de venda de parte do capital próprio de subsidiárias integralmente deliberadas nesta reunião.
11. No dia 31 de dezembro de 2021, na 14ª reunião (Interina) do Quinto Conselho de Administração de 2021, foram expressos os pareceres independentes acordados sobre a proposta de nomeação da Sociedade de Contabilidade deliberada nesta reunião.
3,Descrição da independência
Como diretor independente da empresa, não ocupei nenhum cargo na empresa que não seja diretor independente, nem ocupei nenhum cargo na unidade acionista principal da empresa, não há relação com a empresa e os principais acionistas da empresa que me impeça de fazer julgamentos independentes e objetivos, e não há nenhuma situação que afete a independência dos diretores independentes. Na minha opinião, durante o período de relatório, a empresa deu apoio ativo ao trabalho de diretores independentes em 2021, e não houve situação que impedisse a independência de diretores independentes.
4,Investigação no local da empresa
1. Em 2021, como diretor independente da empresa, além de participar das reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, investiguei e compreendi a melhoria e implementação das condições operacionais da empresa, sistemas de gestão e controle interno, a implementação de resoluções do conselho de administração, gestão financeira, transações com partes relacionadas e outros assuntos, supervisionei e verifiquei o desempenho dos diretores e executivos seniores e divulgação de informações, e desempenhei ativa e efetivamente as funções de diretores independentes, Proteger eficazmente os interesses da empresa e da maioria dos pequenos e médios investidores.
2. Mantenho contato próximo e comunicação com outros diretores, gerentes seniores, secretário do conselho de administração e funcionários relevantes de assuntos de valores mobiliários da empresa por telefone, e-mail, vídeo de conferência e outras formas, e posso conhecer oportunamente e com precisão os principais eventos e informações de produção e operação da empresa; Sempre preste atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, preste atenção regularmente aos relatórios relevantes da empresa por mídia de massa, como TV, jornal, Internet e novas mídias, preste total atenção ao progresso das principais questões da empresa e domine a dinâmica de operação da empresa. 5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Durante o período de relatório, desempenhei minhas funções diligente, conscienciosamente e fielmente, e exerci meus direitos de voto de forma independente, objetiva e prudente, em estrita conformidade com as disposições do sistema de trabalho de diretores independentes e outros sistemas relevantes. Prestar atenção ativa e supervisionar o desempenho dos diretores e executivos seniores, desempenhar efetivamente as funções de diretores independentes, promover a cientificidade e objetividade da tomada de decisão do conselho de administração e efetivamente salvaguardar os interesses da empresa e de todos os acionistas. Durante a elaboração e divulgação do relatório anual da empresa, comunicamos plenamente com os contadores e trabalhamos diligentemente de acordo com os procedimentos de trabalho para relatórios anuais de diretores independentes, o que efetivamente garantiu o progresso da auditoria anual da empresa e a divulgação oportuna e precisa do relatório anual da empresa.
Durante o período de relato, prestei muita atenção à divulgação de informações da empresa. Antes de cada reunião do conselho, revisei cuidadosamente os materiais da reunião, verifiquei cuidadosamente as informações divulgadas após a reunião e efetivamente supervisionei e verifiquei as informações que precisam ser divulgadas em tempo útil, de acordo com as leis e regulamentos relevantes. Na minha opinião, em termos de divulgação de informações em 2021, a empresa foi capaz de divulgar informações verdadeiras, precisas, completas, oportunas e justas em estrita conformidade com as disposições relevantes das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen, as medidas administrativas para divulgação de informações de empresas listadas e efetivamente salvaguardar os direitos e interesses legítimos dos investidores.
3. Também presto muita atenção à revisão das leis e regulamentos, estudo cuidadosamente as leis, regulamentos e regras relacionadas com o desempenho de funções por diretores independentes e fortaleço a compreensão e compreensão das regulamentações relevantes, especialmente aquelas relacionadas à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos legítimos direitos e interesses dos pequenos e médios investidores; Participe ativamente do treinamento relevante organizado pela jurisdição de Pequim, fortaleça constantemente o estudo da nova lei de valores mobiliários e regras de apoio relevantes, lembre-se seriamente dos “quatro temores” e não toque na linha final.
6,Outras condições de trabalho
1. Não há proposta de convocação de reunião do conselho de administração;
2. Não há proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade;
3. Não há proposta de contratação de instituições externas de auditoria e de consultoria.
O acima é o relatório sobre o meu desempenho de funções em 2021.
Em 2022, com a atitude de diligência, fortalecerei meu estudo, tomarei a iniciativa de entender profundamente o funcionamento da empresa, desempenharei ativamente as funções de diretores independentes, fortalecerei o contato e a comunicação com outros diretores, supervisores e gestores, usarei meu conhecimento profissional e experiência para fornecer sugestões construtivas para o desenvolvimento da empresa, fornecerei pareceres de referência para a tomada de decisão do conselho de administração e salvaguardarei os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Espero também que, no novo ano, a empresa opere de forma mais constante, funcione de forma mais padronizada e aumente continuamente sua rentabilidade. Sob a liderança do conselho de administração, a empresa se desenvolva de forma contínua, estável e saudável, e se esforce para reembolsar a maioria dos investidores com excelente desempenho.
Gostaria também de aproveitar esta oportunidade para expressar meus sinceros agradecimentos ao conselho de administração, à direção e ao pessoal relevante por sua cooperação ativa e forte apoio no desempenho de minhas funções!
É por este meio comunicado.
Deng Qing 17 de Março de 2022
