Abreviatura de stock: Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) Código de stock: Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508)
Wuxi Chipown Micro-electronics limited
(Xinpeng building, No. 16, Changjiang Road, Xinwu District, Wuxi City)
Plano de emissão de ações para objetos específicos em 2022 março 2002
Declaração do emitente
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste plano é verdadeiro, preciso e completo, e assumem responsabilidades legais individuais ou conjuntas por registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes neste plano.
Após a conclusão da emissão de ações para objetos específicos, a empresa será responsável pelas mudanças na operação e no rendimento da empresa; O investidor será responsável pelo risco de investimento causado pela emissão de ações para objetos específicos. Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre a emissão de ações para objetos específicos, qualquer declaração em contrário é falsa.
Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
As questões descritas neste plano não representam o julgamento substantivo e confirmação da autoridade de auditoria sobre as questões relacionadas com a emissão de ações para objetos específicos descritos neste plano estão sujeitas à deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas da empresa, ao exame e aprovação da Bolsa de Valores de Xangai e ao consentimento e registro da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
ponta quente
1. O esquema e assuntos conexos emitidos a objetos específicos foram deliberados e adotados na nona reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 17 de março de 2022. A emissão de objetos específicos está sujeita à deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas da empresa, ao exame e aprovação da Bolsa de Valores de Xangai e ao consentimento e registro da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
2. Os objetos desta emissão são no máximo 35 investidores específicos, tais como sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, sociedades fiduciárias e de investimento, sociedades financeiras, investidores institucionais de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados (QFII), investidores de outras pessoas coletivas nacionais e pessoas singulares que preencham as condições especificadas pelo CSRC. As sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, as sociedades de valores mobiliários, os investidores institucionais estrangeiros qualificados e os investidores institucionais estrangeiros qualificados no RMB que subscrevam mais de dois produtos sob a sua gestão são considerados como um único objeto de emissão; Se uma sociedade fiduciária e de investimento for o objeto emissor, só pode subscrever com fundos próprios.
3. O número de ações emitidas para objetos específicos desta vez não poderá exceder 30% do capital social total da sociedade antes dessa emissão, ou seja, essa emissão não poderá exceder 33929550 ações. A quantidade final de emissão será determinada pelo conselho de administração mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas e em combinação com o preço final de emissão. Se as ações da empresa tiverem questões ex-direitos, tais como distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social e outros assuntos desde a data da resolução do conselho de administração até a data de emissão, e outros assuntos levarem a mudanças no capital social total da empresa, o limite máximo do número de ações emitidas neste período será ajustado em conformidade.
Se o número total de ações emitidas para um objeto específico for alterado ou reduzido devido a mudanças nas políticas regulatórias ou de acordo com os requisitos dos documentos de registro de emissão, o número total de ações emitidas para um objeto específico e o montante total de fundos levantados serão alterados ou reduzidos em conformidade.
4. A emissão de ações para objetos específicos desta vez adota o método de emissão competitiva, e a data de referência de precificação dessa emissão para objetos específicos é o primeiro dia do período de emissão. O preço de oferta não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data de referência de preços. O preço final de emissão será determinado pelo conselho de administração através de negociação com o patrocinador (subscritor principal) de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes e as exigências das autoridades reguladoras e os resultados da licitação, mas não inferior ao preço de reserva de emissão acima mencionado.
Preço médio de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços = volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços / volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços. Se o preço das ações da empresa for ajustado devido a questões ex direitos e ex juros, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, alocação de ações, conversão de reserva de capital em capital social no prazo de 20 dias de negociação, o preço de negociação no dia de negociação anterior ao ajuste será calculado de acordo com o preço após o correspondente ex direitos e ex ajuste de juros. Durante o período compreendido entre a data base de preços e a data de emissão, se a empresa tiver questões ex dividend e ex right, tais como distribuição de dividendos, ações bônus ou conversão de fundo de previdência em capital social, o preço base das ações emitidas para objetos específicos será ajustado em conformidade.
5. As ações subscritas pelo objeto emissor nesta emissão não serão transferidas no prazo de seis meses a contar da data de conclusão dessa emissão para objetos específicos (ou seja, a data do registro das ações nessa oferta não pública para o nome). Se leis, regulamentos e documentos normativos tiverem outras disposições sobre o período de restrição de vendas, tais disposições prevalecerão.
6. O valor total de ações emitidas para objetos específicos desta vez não deve exceder 1098838800 yuan (incluindo esse valor). O valor líquido do montante total de fundos levantados desta vez após deduzir as despesas de emissão será usado nas seguintes direções:
Unidade: 10000 yuan
N.º nome do projecto montante total do investimento dos fundos angariados a utilizar
1 nova fonte de alimentação de alta tensão do veículo de energia e pesquisa do chip de potência da movimentação elétrica 39779573842829
Projectos de desenvolvimento e industrialização
2 chip de gerenciamento de energia digital industrial e núcleo de energia de apoio 48819154729466
Projecto de I & D e industrialização cinematográfica
3 Suzhou R & D centro projeto 24644152416093
Total 1132428710988388
No âmbito dos projetos acima mencionados investidos com recursos levantados, a empresa pode ajustar adequadamente a sequência de investimento e o montante específico dos projetos correspondentes investidos com recursos levantados de acordo com a situação real, como o andamento e demanda de capital do projeto. Antes que os fundos levantados estejam no lugar, a empresa pode investir com fundos auto levantados de acordo com a situação real do projeto de investimento por fundos levantados, e substituí-los depois que os fundos levantados estiverem no lugar. Depois que os fundos angariados estiverem em vigor, se o montante líquido real dos fundos angariados após dedução das despesas de emissão for inferior ao montante total dos fundos angariados a investir, a parte insuficiente será resolvida pela empresa com fundos auto angariados.
Se o montante total de fundos angariados por esta emissão para objectos específicos for ajustado devido a alterações nas políticas regulamentares ou aos requisitos dos documentos de registo de emissão, será ajustado em conformidade nesse momento.
7. Após a emissão para objetos específicos, com os fundos levantados, o capital social total e os ativos líquidos da empresa aumentarão em conformidade. Como a utilização, implementação e geração de benefícios do projeto de investimento com recursos captados levam um certo tempo, e o retorno dos acionistas ainda é realizado através dos negócios existentes durante o período, o lucro líquido e os ativos líquidos da empresa podem não crescer de forma síncrona no curto prazo, havendo o risco de que indicadores como lucro por ação e retorno sobre ativos líquidos sejam diluídos no curto prazo. A fim de proteger os interesses de pequenos e médios investidores, a empresa analisou cuidadosamente o impacto da emissão em objetos específicos na diluição do retorno imediato, e formulou medidas específicas para preencher o retorno imediato diluído. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre diluição do retorno imediato da emissão de ações a objetos específicos, as medidas de preenchimento da empresa e os compromissos de assuntos relevantes. Os investidores devem estar atentos ao risco de diluir o retorno imediato dos acionistas através da emissão de ações para objetos específicos. Embora a empresa tenha formulado as medidas para preencher o retorno em resposta ao risco de diluir o retorno imediato, as medidas para preencher o retorno não garantem os lucros futuros da empresa.
8. A emissão do emitente para objetos específicos desta vez cumpre as disposições legais e regulamentares relevantes, tais como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e as medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários de empresas cotadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Trial). Após a emissão para objetos específicos desta vez, a distribuição de capital próprio da empresa não levará ao descumprimento das condições de listagem.
catálogo
O emitente declara que 2 dicas especiais 3 catálogo 6 interpretação 8 I. Interpretação geral 8 II. Termos industriais Secção 1 Resumo do plano de emissão de acções para objectos específicos 10 I. Informação de base do emitente 10 II. Contexto e finalidade desta versão para objetos específicos 11 III. resumo do plano de emissão de ações para objetos específicos 14. Se esta emissão constitui uma transação conectada 17 v. se essa emissão leva a mudanças no controle da empresa Vi. a aprovação das autoridades competentes relevantes e os procedimentos a apresentar para aprovação 17 VII. Esta emissão resulta em que a distribuição de capital próprio não cumpre as condições de listagem Secção II Análise de viabilidade da aplicação dos fundos angariados 18 I. Plano de utilização dos fundos angariados 18 I. Análise de viabilidade do projeto investido pelos fundos arrecadados 18 II. O impacto desta emissão na operação, gestão e situação financeira da empresa 33 III. O investimento dos fundos angariados pertence ao campo da inovação científica e tecnológica Seção III discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto dessa emissão na empresa 35 I. Alterações nos negócios, estatutos, estrutura acionária e estrutura de alta administração da empresa após a emissão 35 II. Alterações na posição financeira, rentabilidade e fluxo de caixa da empresa após a emissão 36 III. após a conclusão desta oferta, mudanças na relação comercial, relacionamento de gestão, transações com partes relacionadas e concorrência horizontal entre a sociedade cotada e mais de 5% acionistas e outras empresas por eles controladas 36 IV. após a conclusão desta oferta, se mais de 5% dos acionistas e outras empresas sob seu controle ocupam os fundos do emitente e são garantidos pelo emitente 36 v. impacto desta emissão nos passivos da empresa trinta e sete
6,Descrição dos riscos relacionados com esta emissão de acções Secção IV Política de distribuição de lucros e implementação da empresa 40 I. Política de distribuição de lucros da empresa 40 II. Implementação das políticas de dividendos de caixa e distribuição de lucros da empresa nos últimos três anos 43 III. Plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024) Secção V Análise do retorno imediato diluído de ações emitidas a objetos específicos 49 I. cálculo do impacto desta emissão a objetos específicos sobre o lucro por ação da empresa 49 II. Dicas especiais de risco sobre a emissão de retorno imediato diluído a objetos específicos 50 III. necessidade e racionalidade do conselho de administração escolhendo este financiamento 52 IV. A relação entre o projeto de investimento dos fundos levantados e os negócios existentes da empresa, e as reservas da empresa em termos de pessoal, tecnologia, mercado e assim por diante 54 v. medidas tomadas pela empresa para diluir o retorno imediato desta oferta 55 VI. Os diretores, gerentes seniores, acionistas controladores e controladores efetivos da empresa prometem que o retorno imediato diluído da empresa emitido a objetos específicos pode ser efetivamente cumprido através da adoção de medidas de enchimento cinquenta e seis
interpretação
Neste relatório, a menos que o contexto exija o contrário, as seguintes palavras ou abreviaturas têm os seguintes significados: I. Interpretação geral Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) , empresa e emitente referem-se a Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508)
Esta emissão refere-se à emissão de ações para objetos específicos
As ações A referem-se às ações ordinárias do RMB, ou seja, as ações aprovadas para serem listadas em bolsa de valores, marcadas com valor nominal em RMB, subscritas e negociadas em RMB
Este plano refere-se ao plano de emissão de ações para objetos específicos em Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) 2022
Conselho de Administração refere-se a Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) Conselho de Administração
A assembleia geral de accionistas refere-se a Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) assembleia geral de accionistas
Conselho de supervisores refere-se a Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) conselho de supervisores
Os estatutos referem-se aos Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) estatutos
Direito das sociedades refere-se ao direito das sociedades da República Popular da China
Lei de Valores Mobiliários refere-se à lei de valores mobiliários da República Popular da China
As Regras de Listagem referem-se às Regras de Listagem do Conselho de Inovação Tecnológica Científica da Bolsa de Valores de Xangai
O Conselho de Estado refere-se ao Conselho de Estado da República Popular da China
Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma significa a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da República Popular da China
MIIT refere-se ao Ministério da indústria e tecnologia da informação da República Popular da China
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa significa Bolsa de Valores de Xangai
Infineon Technologies AG
Texas Instruments significa Texas Instruments
PI refere-se a integrações de energia
St significa STMicroelectrónica
O período de relato refere-se a 2019, 2020 e 2021
Yuan, 10000 yuan, 100 milhões de yuan
