Código dos títulos: Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) abreviatura dos títulos: Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) Anúncio n.o: 2022007 Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508)
Anúncio das deliberações da 9ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades legais individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) (doravante referida como “a empresa”) a 9ª reunião do 4º conselho de administração (doravante referida como “a reunião”) foi realizada em 17 de março de 2022 através da combinação in loco e comunicação. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores por correio em 7 de março de 2022 e todos os diretores conheceram as informações necessárias relacionadas aos assuntos discutidos. A empresa tem 7 diretores que devem votar e 7 diretores que realmente votam.A reunião é presidida pelo presidente, Sr. Zhang Lixin. A convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2021
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
(II) deliberaram e adotaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro final de 2021
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório do orçamento financeiro para 2022
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o órgão principal e resumo do relatório anual em 2021
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para detalhes, consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai em 18 de março de 2022 ( http://www.sse.com.cn. ) Divulgado relatório anual 2021 e resumo do relatório anual 2021. (VI) revisar e aprovar o relatório de desempenho 2021 do comitê de auditoria do conselho de administração
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Para detalhes, consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai em 18 de março de 2022 ( http://www.sse.com.cn. Divulgado o relatório de desempenho 2021 do comitê de auditoria do conselho de administração. (VII) deliberaram e aprovaram a proposta de deliberação do relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para detalhes, consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai em 18 de março de 2022 ( http://www.sse.com.cn. ) Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 divulgado.
(VIII) deliberação e aprovação da proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para detalhes, consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai em 18 de março de 2022 ( http://www.sse.com.cn. )Proposta de plano de distribuição de lucros para 2021 (Anúncio n.º 2022)-
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de avaliação do controlo interno em 2021
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima.
Para detalhes, consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai em 18 de março de 2022 ( http://www.sse.com.cn. ) Relatório anual de avaliação do controlo interno de 2021 divulgado.
(x) foi deliberada e adotada a proposta de reintegração da empresa do notário Tianye Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como empresa de contabilidade em 2022.
A empresa planeja contratar o notário Tianye Certified Public Accountants (parceria geral especial) como instituição de auditoria financeira e instituição de auditoria de controle interno em 2022.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre os assuntos acima.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para detalhes, consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai em 18 de março de 2022 ( http://www.sse.com.cn. )Anúncio sobre a reintegração das instituições de auditoria em 2022 (Anúncio n.º: 2022010).
(11) A proposta relativa ao relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 foi deliberada e adotada
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima.
Para detalhes, consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai em 18 de março de 2022 ( http://www.sse.com.cn. ) Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 (Anúncio n.º 2022009).
(12) Foi deliberada e adotada a proposta sobre o plano anual de remuneração 2022 dos diretores da empresa.
O plano de remuneração dos diretores da empresa em 2022 é: a remuneração dos diretores internos deve ser determinada de acordo com o sistema de gestão de remuneração relevante da empresa com base nas disposições do contrato de trabalho ou contrato de trabalho estabelecido entre eles e a empresa, e nenhuma remuneração do diretor deve ser paga separadamente. Diretores independentes e diretores externos não gozam de outros benefícios de renda e previdência social na empresa. Referindo-se ao nível de subsídio de diretores independentes de outras empresas na mesma indústria e em combinação com a situação real da operação e gestão da empresa, o subsídio para cada diretor independente é 60000 yuan / ano (incluindo impostos).
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(13) Foi revisada e aprovada a proposta de plano salarial anual de 2022 dos gerentes seniores da empresa. O plano salarial anual de 2022 dos gerentes seniores da empresa inclui duas partes: salário fixo e bônus de desempenho, vinculado à conclusão dos indicadores anuais de negócios da empresa e avaliação de desempenho pessoal.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima.
(14) A proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global dos bancos foi deliberada e adoptada
Devido às necessidades comerciais da empresa, a empresa planeja aplicar a Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) , Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) , China Citic Bank Corporation Limited(601998) , Bank Of Communications Co.Ltd(601328) , China Merchants Bank Co.Ltd(600036) , Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) e outras instituições financeiras para uma linha de crédito abrangente com um montante total de não mais de 600 milhões de yuans (a linha de crédito realmente aprovada pelo banco cooperativo prevalecerá).
O conselho de administração da empresa autoriza o presidente ou seu agente autorizado designado a assinar todos os documentos legais dentro da linha de crédito abrangente acima em nome da empresa (incluindo, mas não limitado a pedidos, contratos, contratos e outros documentos relacionados com crédito, empréstimo e financiamento). Dentro deste limite, a empresa não manterá um conselho de administração separado com um único crédito. O prazo de autorização começa a partir da data de adoção da Assembleia Geral Anual de 2021 e termina na data de convocação da Assembleia Geral Anual de 2022.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(15) Deliberou e aprovou a proposta sobre a alteração da estimativa contábil da vida de depreciação de ativos imobilizados
De acordo com as disposições relevantes das normas contábeis para Empresas Empresariais nº 4 – ativos imobilizados, combinados com o funcionamento atual da empresa e uso real de ativos imobilizados, propõe-se adicionar uma nova categoria de ativos imobilizados “equipamentos experimentais” para pesquisa e desenvolvimento contábil
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima.
Para detalhes, consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai em 18 de março de 2022 ( http://www.sse.com.cn. )Anúncio sobre alterações nas estimativas contábeis da vida de depreciação dos ativos imobilizados (Anúncio n.º 2022013).
(16) A proposta relativa à utilização de fundos próprios para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada
A fim de melhorar a eficiência do uso de fundos próprios ociosos e melhorar ainda mais a renda de capital, a empresa planeja usar fundos próprios ociosos com um saldo máximo de não mais de 600 milhões de yuans (incluindo esse valor) em um único dia para gerenciamento de caixa e compra de produtos financeiros ou produtos de depósito com alta segurança e boa liquidez.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para detalhes, consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai em 18 de março de 2022 ( http://www.sse.com.cn. ) Anúncio sobre a utilização de fundos próprios para gestão de caixa (Anúncio nº: 2022016).
(17) A proposta relativa à gestão de numerário com fundos angariados foi deliberada e adoptada
A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos da empresa, na premissa de não afetar a construção dos projetos de investimento investidos pelos fundos levantados, a empresa planeja usar os fundos levantados temporariamente ociosos da oferta pública inicial com um saldo máximo de não mais de 540 milhões de yuans por dia para gerenciamento de caixa, e comprar principais produtos financeiros garantidos ou produtos de depósito com alta segurança, boa liquidez e um único prazo de produto de não mais de 12 meses.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para detalhes, consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai em 18 de março de 2022 ( http://www.sse.com.cn. ) Anúncio sobre a utilização de fundos angariados para gestão de caixa (Anúncio nº: 2022015).
(18) A proposta relativa à alteração do capital social da sociedade, à alteração dos estatutos e ao tratamento do registo de alterações industriais e comerciais foi deliberada e adoptada
Como a empresa concluiu o primeiro registro de ações no primeiro período de aquisição do plano de incentivo de ações restritas 2020, após a aquisição das ações restritas, o capital social total da empresa aumentou de 112800000 ações para 113098500 ações, o capital social da empresa também aumentou de 112800000 yuan para 113098500 yuan, e o artigo 6 dos estatutos da sociedade foi alterado em conformidade.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para detalhes, consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai em 18 de março de 2022 ( http://www.sse.com.cn. ) Anúncio sobre aumento do capital social da empresa, alteração do estatuto social e tratamento do registo de alterações industriais e comerciais (Anúncio n.º 2022017).
(19) Deliberaram e adoptaram a proposta relativa à formulação do sistema de gestão das doações externas
A fim de padronizar ainda mais a doação externa da empresa, fortalecer a gestão da doação externa da empresa e melhor executar a responsabilidade social da empresa com base na salvaguarda total dos direitos e interesses dos acionistas, credores e funcionários, de acordo com o direito da sociedade da República Popular da China, a lei da doação da República Popular da China para empresas de bem-estar público, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho de ciência e inovação e outras leis e regulamentos, bem como os Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) estatutos e outras disposições relevantes, Em combinação com a situação real da empresa, formular o sistema de gestão da doação externa.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Para detalhes, consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai em 18 de março de 2022 ( http://www.sse.com.cn. Divulgado o sistema de gestão de doações externas.
(20) Foi deliberada e adotada a proposta relativa ao cumprimento, por parte da empresa, das condições de emissão de ações para objetos específicos, de acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, do direito dos valores mobiliários da República Popular da China, das medidas de administração da emissão de valores mobiliários e do registro de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Trial) e de outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”), A empresa verificou-se item a item de acordo com a situação real e acreditava que a empresa cumpria as disposições das leis e regulamentos vigentes sobre emissão de ações para objetos específicos e preenchia as condições para emissão de ações para objetos específicos.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral
