Código dos títulos: Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) abreviatura dos títulos: Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) Anúncio n.o: 2022012 Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 8 de abril de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
2021 assembleia geral anual de acionistas (Ⅲ) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (Ⅲ) método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (Ⅳ) data, hora e local da reunião in loco
Data e hora: 10:00 em Abril 8, 2022
Local de encontro: sala de conferências da empresa, 2f, edifício de Xinpeng, No. 16, estrada de Changjiang, distrito de Xinwu, Wuxi
(V) sistema de votação on-line, data de início e término e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 8 de abril de 2022
A 8 de Abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (VI) os procedimentos de votação de negociação de margem, refinanciamento, contas comerciais de recompra acordadas e ações de Xangai conectam investidores, incluindo as contas relacionadas à negociação de margem, refinanciamento, negócios de recompra acordados e a votação de investidores de ações de Xangai conectam, devem ser implementados de acordo com as regras de implementação para votação on-line na assembleia geral de acionistas de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai e outras disposições relevantes. (VII) envolvendo solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
Nenhum. 2,Questões consideradas na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta de número de série Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3 proposta sobre o relatório financeiro final de 2021 √
4 proposta de relatório do orçamento financeiro para 2022 √
5 proposta sobre o órgão principal e resumo do relatório anual 2021 √
6 proposta sobre o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 √
7 proposta de plano de distribuição de lucros em 2021 √
Sobre a renovação da empresa do emprego de Contadores Públicos Certificados Tianye notariais (especial)
8 √
Parceria Geral) é a proposta da empresa de contabilidade em 2022
9 proposta sobre o plano anual de remuneração 2022 dos administradores da empresa √
10 proposta sobre o plano anual de remuneração 2022 dos supervisores da empresa √
11 proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global junto dos bancos √
12 proposta de utilização de fundos próprios para gestão de caixa √
13 proposta sobre gestão de caixa com fundos angariados √
Alteração do capital social da sociedade e alteração dos estatutos
14 √
Proposta relativa ao tratamento da alteração do registo industrial e comercial
Sobre a empresa que cumpre as condições para emissão de ações para objetos específicos
15 √
Proposta de
Sobre a empresa que emite ações para objetos específicos em 2022
16 √
Proposta de proposta
Sobre a empresa que emite ações para objetos específicos em 2022
17 √
Proposta relativa ao “plano de votação”
Sobre a empresa que emite ações para objetos específicos em 2022
18 √
Proposta de “relatório de demonstração e análise do esquema de emissão de bilhetes”
Sobre a empresa que emite ações para objetos específicos em 2022
19 √
Proposta sobre “relatório de análise de viabilidade sobre a utilização dos fundos angariados”
Discussão sobre o relatório da empresa sobre a utilização de fundos previamente angariados
20 √
Caso
Comunicação relativa à diluição de acções emitidas pela sociedade a objectos específicos
21 √
Proposta sobre devolução, medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes
Sobre os acionistas da empresa nos próximos três anos (20222024)
22 √
Proposta relativa ao planeamento da rendibilidade de dividendos
Sobre o investimento da empresa dos recursos arrecadados pertence à inovação científica e tecnológica
23 √
A proposta de “explicação de novos campos”
Proposta de assembleia geral para autorizar o conselho de administração ou o conselho de administração a autorizar
24 pessoas lidam com questões específicas de emissão de ações para objetos específicos √
Proposta adequada
1. Explicar o tempo e os meios de divulgação de cada proposta
As propostas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação foram deliberadas na nona reunião do Quarto Conselho de Administração da sociedade, e as propostas 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 foram deliberadas na nona reunião do Quarto Conselho de Supervisores, As resoluções relevantes da reunião foram anunciadas em Shanghai Securities News, China Securities News, horários de títulos, títulos diários e no site da Shanghai Stock Exchange (www.sse. Com. CN.) em 18 de março de 2022 Divulgação continua.
2. Proposta de resolução especial: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 233. Proposta de contagem separada dos votos dos pequenos e médios investidores: proposta 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 234.
3. Precauções de voto para a assembleia geral de acionistas (I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem entrar na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) para votar, Você também pode fazer login na plataforma de votação da Internet (site: vote. Sseinfo. Com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas. (II) se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação. (III) os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes da reunião (I) no encerramento da tarde do dia de registro de capital, os acionistas da empresa registrada na China depository e Clearing Co., Ltd. filial Shanghai têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) 2022 / 3 / 31
(II) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa. (III) advogados empregados pela empresa. IV) Outro pessoal v. método de registo das reuniões
(1) Se um acionista singular comparecer pessoalmente à assembleia, deve tratá-la com seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de acionista; Se um acionista de pessoa física confiar a um agente para participar da reunião, o agente deve tratá-la com seu próprio cartão de identificação, procuração, cópia do cartão de identificação de acionista de pessoa física e cópia do cartão de conta de acionista de pessoa física.
(2) Se o representante legal do acionista da pessoa coletiva comparecer pessoalmente à reunião, deverá tratá-la com seu cartão de identificação, certificado de identidade do representante legal, cópia da licença comercial e cópia do cartão de conta do acionista da pessoa coletiva; Se o representante legal do acionista da pessoa coletiva confiar outros para participar da reunião, os participantes devem tratá-la com a cópia do cartão de conta do acionista da pessoa coletiva, a cópia da licença comercial, a procuração do representante legal e o cartão de identificação dos participantes.
(3) Os accionistas não locais podem tratá-lo por carta ou fax (são necessárias cópias dos certificados relevantes), e a empresa não aceita o registo telefónico.
(4) Horário de inscrição: 6 de abril de 2022 (8:00-11:30 a.m. e 13:00-16:30 p.m.).
(5) Lugar de registro: o escritório do secretário da empresa, 11º andar, edifício de Xinpeng, No. 16, estrada de Changjiang, distrito de Xinwu, cidade de Wuxi. 6,Outros assuntos
Endereço da empresa: Edifício de Xinpeng, No. 16, estrada de Changjiang, distrito de Xinwu, Wuxi
Código Postal: 214028
Contacto: Sun Chaoxia
Tel.: 051085217718
Fax: 051085217728
Os acionistas que comparecerem à assembleia arcarão com suas próprias despesas de transporte, alimentação e hospedagem.
É por este meio anunciado.
Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) conselho de administração 18 de março de 2022 Anexo 1: procuração
Resolução do documento de arquivamento da 9ª reunião do Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) do 4º Conselho de Administração
Anexo 1: procuração
Procuração
Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 8 de abril de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
Relatório sobre o trabalho do Conselho de Administração em 2021
um
Relatório proposta
Relatório sobre o trabalho do conselho de supervisores em 2021
dois
Relatório proposta
Relatório sobre as contas financeiras finais de 2021
três
Proposta de
Relatório sobre o orçamento financeiro para 2022
quatro
Proposta de
Texto e relatório anual de 2021
cinco
Resumo proposta
